Binance знову під пильною увагою через торгівлю, пов’язану з Іраном

Федеральні прокурори США розслідують, чи порушила Binance санкції проти Ірану, не зупинивши певні торговельні операції на платформі. Розслідування веде Офіс прокурора США в Манхеттені за підтримки Кримінального відділу Міністерства юстиції США у Вашингтоні. Розслідування не є встановленням вини й може завершитися без висунення обвинувачень.

За повідомленнями, слідчі з’ясовують, чи знала Binance про торгівлю, пов’язану з Іраном, на платформі, але не втрутилася. Це відрізняється від попередньої справи про цивільну конфіскацію 61 млн $, яку Південний округ Нью-Йорка порушив 14.09.2026. Та справа стосується криптовалют, які, як стверджується, пов’язані з незаконним продажем іранської нафти, а не Binance як сторони.

У чому полягає розслідування

Повідомлення від 22.09 — перший випадок, коли прокурорів публічно описали як таких, що зосередилися на власних діях Binance, а не лише на користувачах платформи. Попередні матеріали, зокрема стаття Wall Street Journal за 03.2026, переважно стосувалися того, чи використовував Іран Binance для обходу санкцій.

Справа про конфіскацію 61 млн $ є провадженням in rem: воно спрямоване на самі активи, а не на фізичну особу чи компанію. У цій справі Binance не висували обвинувачень і не називали відповідачем. Пізніше того самого ранку Reuters підтвердило повідомлення Bloomberg, а Міністерство юстиції не надало коментарів; з Офісом прокурора Манхеттена не вдалося оперативно зв’язатися після завершення робочого дня.

Від врегулювання 2023 року до нинішньої уваги

У 11.2023 Binance визнала себе винною в порушенні законів США про AML і санкції та погодилася сплатити штрафи на суму приблизно 4,3 млрд $. Тоді засновник Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора, визнав себе винним за пов’язаними обвинуваченнями відповідно до Закону про банківську таємницю й відбув чотиримісячний термін ув’язнення, перш ніж отримати помилування. У межах цієї угоди в Binance призначили незалежних наглядачів за дотриманням вимог.

У 02.2026 Binance повідомила, що обсяг операцій, пов’язаних із санкційними ризиками, зменшився на 96,8% у період між 01.2024 і 07.2025 завдяки вдосконаленню моніторингу транзакцій. У попередніх повідомленнях про рахунки Blessed Trust і Hexa Whale йшлося про більші грошові потоки, пов’язані з Іраном; тоді Binance заперечила, що дозволила перекази, пов’язані з Іраном, на суму 1,7 млрд $. Щоб дізнатися більше про ширший контекст санкцій щодо криптовалют та Ірану, можна ознайомитися з попередніми повідомленнями про санкції OFAC проти сторін, які використовують Біткоїн у діяльності, пов’язаній з Іраном.

Джерела та реакція

Про новину вперше повідомило Bloomberg 22.09.2026, посилаючись на джерела, які побажали залишитися анонімними через чутливість питання. Пізніше того самого ранку Reuters підтвердило цю інформацію. Представник Binance заявив, що криптобіржа дотримується політики нульової толерантності до порушень санкцій і повною мірою співпрацює з правоохоронцями, щоб виявляти й усувати недобросовісних учасників, але прямо не підтвердив, чи знала компанія про повідомлене розслідування.

Ключові факти коротко

• Розслідування: DOJ і прокурори Манхеттена з’ясовують, чи свідомо Binance дозволяла торгівлю, пов’язану з Іраном.
• Справа про конфіскацію: 61 млн $ у криптовалютах; справа стосується активів, а не Binance як відповідача.
• Історія: угода про врегулювання на 4,3 млрд $ у 2023 році та призначення незалежних наглядачів за дотриманням вимог.
• Статус: після угоди 2023 року суд не встановив факту порушення.
• Ринок: BNB і ширший ринок криптовалют спочатку незначно відреагували на новину.

Що буде далі?

Наразі немає обвинувачень, ордерів на обшук чи офіційних заяв DOJ щодо масштабів цього розслідування. Серед можливих наступних конкретних кроків — висунення обвинувачень, рішення не переслідувати компанію, звіти наглядачів або додаткові цивільні позови від SDNY. До того часу правовий статус Binance у цій справі залишається невизначеним, як і статус подібних справ щодо застосування санкцій до інших криптобірж у Європі, про які стало відомо на початку цього року. Ширший регуляторний тиск на Binance, про який свідчить нещодавнє призупинення компанією заявки на отримання дозволу MiCA у Греції, залишається частиною загальної картини міжнародного нагляду за криптобіржею.