Купити крипту- Ринок
Ф’ючерси- Спот
- Копітрейдинг
- Earn
- Більше
Громадянина Китаю засуджено в США до 4 років ув'язнення за відмивання 37 мільйонів доларів у криптовалюті
BlockBeats News, 28 січня: Міністерство юстиції США повідомило, що 45-річний громадянин Китаю Цзінлян Су був засуджений до майже 4 років федеральної в'язниці за участь у відмиванні майже 37 мільйонів доларів, отриманих в результаті шахрайства з криптовалютою, і був зобов'язаний виплатити понад 26 мільйонів доларів як компенсацію.
Прокурори заявили, що його транснаціональна злочинна мережа заманювала жертв у США в шахрайські інвестиції в криптовалюту за допомогою текстових повідомлень, телефонних дзвінків і платформ для онлайн-знайомств, а також здійснювала шахрайство з використанням підроблених торгових веб-сайтів. Відповідні кошти циркулювали через підставні компанії в США, гаманець і міжнародні банківські рахунки, при цьому близько 36,9 мільйона доларів зрештою надійшли в банк Deltec на Багамах, були конвертовані в USDT, а потім переведені камбоджійськими спільниками. У рамках справи було виявлено загалом 174 жертви в США. (The Block)
Вам також може сподобатися
Ціни на золото та срібло злетіли за день: чи повторить Bitcoin цей рух?
Прогнози щодо трьох найкращих мем-коїнів: Dogecoin, Shiba Inu та MemeCore на тлі відновлення ринку
Ключові висновки: Мем-коїни відроджуються: Dogecoin, Shiba Inu та MemeCore демонструють тенденції до відновлення на тлі стабілізації ширшого крипторинку…
Аналіз ціни Cardano (ADA) на 3 лютого: чи зможе вона стабілізуватися вище 0,30 $?
Ключові висновки: Поточна торгова вартість Cardano (ADA) становить 0,2999 $, що відображає падіння на 1% за останні 24 години.
Аналіз ціни SHIB на 3 лютого: тиждень, за яким варто стежити інвесторам Shiba Inu
Огляд крипторинку: тригер бичачого ринку Shiba Inu (SHIB) на 1 000 000 000 000, падіння Bitcoin (BTC) може зупинитися тут, чи Dogecoin (DOGE) у міні-бичачому ринку?
Найкращі можливості для аірдропів у січні 2026 року
Прогноз ціни HYPE після випуску HIP-4 від Hyperliquid розпалює бум торгівлі прогнозами
XRP Ledger запускає Permissioned Domains – вплив на ціну XRP
Трамп обрав прихильника Біткоїн Кевіна Ворша на посаду голови ФРС
Вразливість ціни XRP до 1$: вплив зниження показників та швидкості спалювання
OpenClaw та Moltbook: від AI-наративу до економіки агентів
Аналітика ринку на 4 лютого: що ви пропустили?
Огляд ціни Cardano (ADA) за 3 лютого
Прогноз ціни на топ-3 мемкоїни: Dogecoin, Shiba Inu та MemeCore перед відновленням ринку
Ціна XRP може впасти до $1 на тлі слабких показників XRPL та низького рівня спалювання
Прогноз ціни Cardano напередодні запуску ф'ючерсів ADA на CME
Інвестиції Джеффрі Епштейна в Blockstream та зв'язок з Адамом Беком розкрито
Голова SEC Пол Аткінс увійде в історію як перший чинний голова, що виступить на Bitcoin Conference у Лас-Вегасі
Ціни на золото та срібло злетіли за день: чи повторить Bitcoin цей рух?
Прогнози щодо трьох найкращих мем-коїнів: Dogecoin, Shiba Inu та MemeCore на тлі відновлення ринку
Ключові висновки: Мем-коїни відроджуються: Dogecoin, Shiba Inu та MemeCore демонструють тенденції до відновлення на тлі стабілізації ширшого крипторинку…
Аналіз ціни Cardano (ADA) на 3 лютого: чи зможе вона стабілізуватися вище 0,30 $?
Ключові висновки: Поточна торгова вартість Cardano (ADA) становить 0,2999 $, що відображає падіння на 1% за останні 24 години.
App