Злочинці можуть приховувати вкрадені криптовалюти, але не є невидимими

Злочинці, які крадуть криптовалюту, можуть швидко розподілити награбоване по кількох адресах, але це не означає, що вони автоматично зникають з поля зору. Аналітична компанія Arkham пояснює, як дослідники відстежують грошові потоки та намагаються пов'язати адреси гаманців з особами або організаціями. Підтверджені транзакції на публічних блокчейнах залишаються видимими, що створює постійний слід грошей. Дослідники відстежують монети та шукають адреси, які, ймовірно, належать одному й тому ж власнику. Справжня особа зазвичай стає відомою лише через публічну інформацію або дані клієнтів криптобіржі. На публічному блокчейні не вказується ім'я власника рахунку, але видно, яка адреса надсилає гроші, скільки відправляється та куди це потрапляє. Дослідники починають з адреси, куди потрапили вкрадені монети, і відстежують кожен наступний переказ. Спеціальне програмне забезпечення створює з цих транзакцій зрозумілу мережу. Це дозволяє побачити, коли гроші розподіляються по багатьом адресам або пізніше знову збираються в одному місці. Найскладніша частина — знайти особу за адресою, для чого дослідники поєднують інформацію з блокчейна з даними з реального світу. Якщо награбоване потрапляє на криптобіржу, ця біржа може через перевірку особи дізнатися, хто використовує обліковий запис. Поліція та прокуратура можуть запитувати ці дані. Злочинці використовують сервіси, які змішують транзакції або переміщують монети на інший блокчейн, внаслідок чого зникає зв'язок між вхідними та вихідними платежами. Дослідники порівнюють час, суми та поведінку, але ці зв'язки менш певні. Операція Європолу ідентифікувала 249 криптоадрес на загальну суму 12,1 мільйона євро. Відстеження не є тим самим, що й повернення; для цього потрібен доступ до монет або співпраця платформи та юстиції.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.