Як великий детектив ZachXBT став майстром розв'язання дивних справ?

Автор: Наш Crypto Talk

Укладач: Jiahua, ChainCacther

У 2018 році хлопець втратив 15 000 доларів, тому що зламали його гаманець. Без вишуканих ступенів. Без відомих зв'язків. Жодного фінансування венчурних капіталів або підтримки з боку урядових установ, що складаються з трьох букв. Просто звичайний роздрібний інвестор, як і тисячі інших, яких обдурили під час буму ICO.

Більшість людей б розлючено покинули криптовалютний простір назавжди.

Цей хлопець відкрив блокчейн-експлуатор і почав відстежувати, куди поділися його гроші.

Через сім років він відповідає за повернення сотень мільйонів доларів вкрадених коштів, що призвело до арешту шахраїв, які розповсюдилися на декілька континентів, викриття хакерських операцій, що фінансуються державою з Північної Кореї, і змусило кожного порушника в галузі двічі подумати, перш ніж переказувати навіть 1 долар в ланцюжку блоків.

Як його звати? Невідомо. Хто він? Ніколи не розголошувалося. Його аватар? Мультфільм про качкодзьоба в плащі.

Це історія Заха XBT, найнебезпечнішого слідчого у світі криптовалют, що також пояснює, чому його наступний звіт може стати найбільшою сенсацією, яку коли-небудь бачила індустрія.

Від жертви до месника

Історія походження Заха XBT читається як сюжет коміксу.

Він увійшов у світ криптовалют приблизно у 2017 році, якраз на піку ICO-буму. Як і більшість роздрібних інвесторів того часу, він вкладав гроші в гучні проекти, які обіцяли змінити світ, але не доставили нічого. Вилучення коштів, сміттєві монети, підтримувані впливовими особами сміттєві проекти. Звичайна рутина.

Але справжній переломний момент настав у 2018 році. Його гаманець Electrum був зламаний. Близько 15 000 доларів зникло. Для роздрібного інвестора це не просто дрібні гроші. Це реальні гроші. Ці втрати або змушують людину здатися і піти з ринку, або боротися.

Він вирішив боротися.

Він почав самостійно вивчати, як читати дані в ланцюжку. Потоки транзакцій, кластери гаманців, схеми змішування, депозити на біржах. Він поєднував їх зі старим OSINT (розвідкою відкритих джерел), переглядаючи Твіттер, Discord, Telegram, Instagram і навіть судові записи, щоб створити профілі людей за гаманцями.

У 2020 році він почав публічно ділитися своїми знахідками на X. Спочатку це були короткі твіти. Схеми фішингу, схеми "підкачки і скидання" з боку впливових осіб, дрібні шахраї. Нічого, що потрапило б у мейнстрімні заголовки.

Потім твіти стали довшими. Докази стали переконливішими. Цілі стали могутнішими.

Так народився самопроголошений детектив криптовалют.

Результати, які говорять самі за себе

Саме цим ZachXBT відрізняється від усіх інших "криптодетективів" в Інтернеті. Це не звинувачення, засновані на здогадках або інтуїції. Це робота на рівні судової експертизи, підкріплена доказами, яка призводить до реальних наслідків.

Деякі з них:

Безпосередньо повернуто понад 210 мільйонів доларів. Це сума, яку відстежено та повернуто жертвам, а не теоретичні цифри. Крім того, понад 225 мільйонів доларів непрямих арештів пов'язані з його розслідуваннями.

Крадіжка Bitcoin на суму 243 мільйони доларів (2024 р.). Це абсолютно абсурдно. Коли ZachXBT помітив підозрілу активність зняття коштів у мережі, він перебував в аеропорту. Він простежив за коштами, ідентифікував трьох підозрюваних через їхні щедрі витрати в соціальних мережах (очевидно, вони хотіли похизуватися), допоміг правоохоронним органам заарештувати двох із них і сприяв арешту понад 79 мільйонів доларів протягом кількох тижнів. Прямо в терміналі аеропорту. Тим часом більшість людей гортали Instagram, чекаючи оголошення про посадки.

Викрито групу Lazarus. Він пов'язав сумнозвісну групу хакерів, що діє за підтримки держави, з понад 25 незалежними хакерськими атаками на суму понад 200 мільйонів доларів, і виявив їхнє проникнення в команди розробників Web3. Це була розвідувальна робота національного рівня, виконана анонімною особою з ноутбуком.

Фішингова група BAYC (2022 р.). Відстежено понад 2,5 мільйона доларів, викрадених через підроблені сайти Bored Ape. Згодом французькі власті заарештували п'ятьох осіб.

Знищення впливових осіб. Ларк Девіс (понад 1,2 мільйона доларів нерозголошених доходів). Участь Логана Пола в Elongate, Ethereum Max і DinkDoink. Платні рекламні акції BitBoy Crypto для відвертих шахраїв. ЗахXBT не тільки назвав цих осіб, але й продемонстрував історію гаманців, квитанції про транзакції та потоки коштів, точно доводячи, що відбувається.

Справа Мачі Біґ Браザー. Він звинуватив їх у розкраданні понад 17 мільйонів доларів із Формоса Фінансіал. Об'єкт подав на нього до суду за наклеп. Криптоспільнота зібрала понад 1 мільйон доларів на юридичний захист Заха XBT. Позов було відкликано.

Справа про крадіжку, пов'язану з урядом (січень 2026 року). Він відстежив понад 40 мільйонів доларів, викрадених із гаманців, конфіскованих урядом США, і зрештою виявив сина виконавчого директора підрядника, відповідального за конфісковану криптовалюту. Навіть ті, хто охороняв конфісковані кошти, не змогли уникнути його розслідування.

Цей список можна продовжувати. Справа про зловживання Pixelmon на суму 70 мільйонів доларів. Відновлення NFT DeGods. Банда, що видає себе за Coinbase. Шахрайство з апаратними гаманцями. Кількість справ, у яких він брав участь, перевищує кількість справ більшості підрозділів кіберполіції.

Чому він важливіший, ніж ви думаєте

Криптовалюта має регуляторні проблеми. Це загальновідомо. Державні органи повільно реагують, діють незалежно і часто не мають жодного уявлення про те, як насправді працює технологія блокчейн. На біржах існують конфлікти інтересів. Команди проектів виступають одночасно в ролі суддів і гравців.

У цьому вакуумі з'явився анонімний слідчий, який виконує роботу, яку компанії вартістю в мільярд доларів і федеральні агентства або не можуть, або не хочуть робити.
ZachXBT співпрацює з ФБР, Таємною службою та французькою кіберполіцією, але він не працює ні на кого з них. Він повністю незалежний. Саме ця незалежність робить його ефективним. Він публікує інформацію, не потребуючи схвалення. У нього немає юридичного відділу, який міг би послабити його висновки. Він не підзвітний акціонерам або політично призначеним особам.

Він підзвітний лише блокчейну. Дані – це дані.

Це важливо, тому що ефект стримування реальний. Шахраї тепер знають, що переказ викрадених коштів – це ще не кінець історії. Це може бути початком публічного розслідування, в ході якого їхні справжні імена, записи транзакцій і підозрілі фотографії можуть поширюватися в крипто-Твіттері.

До появи ZachXBT у шахраїв, які займаються криптовалютою, був простий план дій: вкрасти гроші, відмити їх через змішувачі, зняти готівкою та зникнути. Тепер є непоганий шанс, що карикатурний качкодзьоб відстежить кожен долар, опублікує докази майже для мільйона підписників і передасть матеріали справи правоохоронним органам.

Це змінило поведінкові моделі. Це справжній вплив.

Бізнес-модель стати Бетменом криптосвіту

Саме це робить ZachXBT ще цікавішим. Він не має фінансової підтримки. Він не очолює компанію. Протягом багатьох років він працював майже безкоштовно.

Його фінансування надходить від пожертв спільноти (близько 1,3 мільйона доларів з 2021 року), випадкових винагород і краудфандингу під час криз, таких як позови за наклеп. У 2024 році, через збільшення попиту, він перестав працювати безкоштовно, що цілком зрозуміло, враховуючи кількість справ, які він веде.

Він також є радником одного з найбільших криптофондів венчурного капіталу Paradigm і нещодавно (листопад 2025 року) співпрацював з BNB Chain над активним звітуванням про безпеку. Ці відносини надають йому ресурси та вплив, не ставлячи під загрозу його незалежність.

Але в основі його діяльності залишається одна людина, ноутбук та підключення до Інтернету, які виконують роботу, яку цілим відділам великих установ важко повторити.

26–20 лютого 2025 р. Наступна сенсація

А тепер давайте подивимося, що відбувається зараз.

23 лютого 2026 року ZachXBT розмістив таке повідомлення:

«Гаряча новина: 26 лютого буде опубліковане масштабне розслідування, в якому бере участь одна з найприбутковіших компаній у сфері криптовалют, де кілька співробітників протягом тривалого часу зловживали внутрішніми даними для інсайдерської торгівлі».

Цей пост уже набрав мільйони переглядів. Тисячі відповідей. Спекуляції розгулюють.

Кіберспільнота намагається з'ясувати, про яку компанію йдеться. Чутки вказують на провідну біржу або велику платформу DeFi або торгівлю, можливо, одну з найприбутковіших у всій галузі. Ринки прогнозів щодо цього розкриття вже відкриті.

І частина абсурду в тому, що люди явно намагаються здійснити інсайдерську торгівлю на основі розслідування інсайдерської торгівлі Заха XBT. Він жартував з цього приводу в своїх відповідях.

Подумайте про це. Ця людина ось-ось викриє працівників великої компанії в використанні внутрішніх даних для отримання переваги в торгівлі, тоді як люди намагаються отримати перевагу в його звіті про отримання переваги. Світ криптовалют насправді зовсім не змінився.

Але досвід ZachXBT свідчить про те, що це не буде якимось розмитим звинуваченням. Коли він каже, що в нього є розслідування, у нього є гаманці, позначки часу, потоки транзакцій і мережі зв'язків. Це завжди так.

Якщо це вдарить так само сильно, як і його попередня робота, ми можемо побачити відставку керівників, ретельний нагляд регуляторів, передачу кримінальних справ і серйозну кризу довіри для будь-якої компанії, на яку він націлився.

Ширша перспектива

ZachXBT представляє те, чого індустрія криптовалют відчайдушно прагне, але рідко виробляє: бездозвільну підзвітність.

Він не чекав, поки SEC з'ясує, як аналізувати блокчейн. Він не чекав, поки біржі саморегулюються. Він не чекав, поки фірми з безпеки, підтримувані венчурними капіталами, створюватимуть інструменти та стягуватимуть корпоративні підписки. Він просто почав працювати публічно, безкоштовно, з незаперечними доказами.

В галузі, яка постійно говорить про децентралізацію та відсутність довіри, ZachXBT є найближчим до дійсно ефективного механізму децентралізованого правоохоронного контролю. Одна людина, яка працює поза межами всіх інституцій, використовуючи лише публічно доступні дані та невпинний дух, щоб притягнути до відповідальності тих, хто при владі.

У криптосвіті ніколи не бракувало героїв і лиходіїв. Більшість героїв – це засновники протоколів або інвестори, які ідеально підібрали час для своїх угод. ZachXBT відрізняється. Він герой, тому що вирішує захищати людей, а не отримувати від них прибуток.

Він перетворив збитки в розмірі 15 000 доларів на місію, повернувши сотні мільйонів для інших.

І 26 лютого він збирається нагадати всій галузі, чому цей мультиплікаційний качкодзьоб – остання людина, яку ви хочете бачити, яка розслідує вашу компанію.

Стежте за новинами!