Грошово-кредитне управління Сінгапуру розслідує діяльність DW Capital Holdings

BlockBeats News, 26 жовтня: Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, сінгапурський сімейний офіс знову опинився в центрі уваги через велику справу про шахрайство за участю Prince Group у Камбоджі. Голова Prince Group, Чень Чжи, заснував у Сінгапурі компанію DW Capital Holdings (DWC) у 2018 році для управління активами сімейного офісу, заявляючи про управління активами на суму понад 60 мільйонів сінгапурських доларів.

Компанія стверджує, що відповідає умовам програми 13X Грошово-кредитного управління Сінгапуру та користується податковими пільгами. Активи, якими вона керує, включають 10 мільйонів сінгапурських доларів в автокредитуванні, 30 мільйонів сінгапурських доларів у бутиковому пивоварінні та близько 20 мільйонів сінгапурських доларів в управлінні яхтами та інших супутніх послугах. Наразі Грошово-кредитне управління розслідує, чи порушила компанія будь-які правила.

14 жовтня Сполучені Штати зробили спробу конфіскувати 127 271 Біткоїн (близько 12 мільярдів доларів США), пов'язаних із транснаціональною схемою шахрайства «pig butchering», якою керував громадянин Камбоджі ЧЕНЬ ЧЖІ. Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило всеосяжні санкції проти 146 цілей у межах транснаціональної злочинної організації Prince Group (Prince Group TCO). Організація базується в Камбоджі, очолюється громадянином Камбоджі Чень Чжи і керує транснаціональною злочинною імперією за допомогою онлайн-шахрайства з інвестиціями, спрямованого проти США та інших регіонів світу.