ФБР ліквідувало платформу для відмивання криптовалюти з оборотом понад 70 мільйонів доларів

BlockBeats News, 19 грудня. Міністерство юстиції США повідомило, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у співпраці з європейськими правоохоронними органами ліквідувало велику міжнародну платформу з відмивання грошей, яка надавала послуги з переведення криптовалюти в готівку для онлайн-злочинців. Платформа під назвою E-Note керувалася громадянином Росії і з 2017 року опрацювала понад 70 мільйонів доларів незаконних коштів, включаючи активи, отримані шляхом вимагання або крадіжки в американських громадян.

Прокуратура США по Східному округу штату Мічиган оголосила про висунення обвинувачення 39-річному громадянину Росії Михайлу Петровичу Чудновцю у змові з метою відмивання грошей. Стверджується, що з 2010 року підозрюваний допомагав транснаціональним злочинним організаціям відмивати доходи від злочинної діяльності та конвертувати криптовалюту в готівку через підконтрольний йому сервіс обробки платежів E-Note. Правоохоронні органи вилучили сервери, мобільні додатки та пов'язані з ними доменні імена. У разі визнання винним йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення.