США та Великобританія об'єднують зусилля для боротьби з центрами криптошахрайства та інвестиційними аферами

Сполучені Штати та Великобританія створили спільний правоохоронний альянс для розслідування та ліквідації шахрайських центрів, що стоять за шахрайством з інвестиціями в криптовалюту та іншими схемами, що підтримуються кібернетикою.

Резюме

• США та Великобританія підписали спільну угоду для розслідування та перешкоджання центрам криптошахрайства та організованим злочинним мережам.
• Влада обмінюватиметься інформацією, переслідуватиме спільні справи та визначатиме, яка країна повинна переслідувати конкретних підозрюваних.
• Згідно з повідомленнями, збитки США від шахрайства, що підтримується кібернетикою, зросли на 89% з 4,57 мільярда доларів у 2023 році до 8,65 мільярда доларів у 2025 році.
• Агентства планують свою першу операцію з ліквідації в особистій присутності з партнерами з приватного сектору в Лондоні на початку жовтня.

Міністерство юстиції США оголосило 3 вересня, що Офіс прокурора США для округу Колумбія, Королівська прокуратура Англії та Уельсу та Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на міжкордонне правозастосування проти цих операцій.

Міністерство юстиції назвало угоду першою міжнародною угодою про співпрацю такого роду, спеціально розробленою для нейтралізації шахрайських центрів, які здійснюють шахрайство з криптовалютою та інвестиціями, що підтримуються кібернетикою. Американські влади оцінюють, що такі схеми коштують американцям приблизно 10 мільярдів доларів на рік.

Альянс США та Великобританії проти криптошахрайства націлений на спільні справи

Слідчі з обох країн проводитимуть паралельні розслідування щодо спільних цілей, обмінюватимуться інформацією про організовані злочинні синдикати та визначатимуть, яка юрисдикція повинна займатися конкретними справами, де їх розслідування перетинаються.

Влада вже визначила кілька справ спільного інтересу, згідно з даними Міністерства юстиції. Агентства планують зустрітися з компаніями приватного сектора в Лондоні на початку жовтня для проведення особистої операції з ліквідації, яку організує Національне агентство боротьби зі злочинністю.

Прокурор США Жанін Ферріс Пірро підписала угоду разом з прокурором Королівської прокуратури Англії та Уельсу Стівеном Паркінсоном та генеральним директором НКА Гремом Біггаром в резиденції посла Великобританії в Сполучених Штатах сера Крістіана Тюрнера.

Пірро зазначила, що агентства працюватимуть разом, щоб нейтралізувати транснаціональні організовані злочинні мережі, які експлуатують шахрайські комплекси та націлюються на жертв, використовуючи трудових мігрантів для здійснення шахрайських схем.

Альянс базується на існуючій співпраці між американськими та британськими властями. Під час ініціативи з правозастосування, організованої групою «Сила удару по шахрайським центрам» у травні, НКА приєдналася до агентств з Австралії, Канади, Нової Зеландії та Таїланду, а також до приватних компаній, щоб обмінюватися інформацією про інфраструктуру шахрайства.

Ця операція призвела до ліквідації понад 1,4 мільйона облікових записів у соціальних мережах та електронній пошті, тоді як приватні компанії заморозили понад 3,8 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з відмиванням коштів, вкрадених у американців. Семеро підозрюваних шахраїв були заарештовані в Таїланді, а влада ліквідувала сервери, мережеві з'єднання та іншу інфраструктуру.

Crypto.news раніше повідомляло, що Coinbase заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов'язаній з шахрайськими мережами Південно-Східної Азії, під час цієї ініціативи з правозастосування. Meta, Microsoft та Starlink вжили заходів проти облікових записів та інфраструктури, пов'язаних із підозрюваними шахрайськими операціями.

Збитки від шахрайства в інвестиціях у криптовалюту досягли 8,65 мільярда доларів

Нова угода слідує за різким зростанням повідомлених збитків від шахрайства, що підтримується кібернетикою, в Сполучених Штатах.

Дані Центру скарг на Інтернет-злочини ФБР, на які посилається Міністерство юстиції, показали, що повідомлені збитки від таких шахрайств зросли на 89% з 4,57 мільярда доларів у 2023 році до 8,65 мільярда доларів у 2025 році. Шахрайство, що підтримується кібернетикою, становило майже 85% усіх збитків, про які повідомлялося в центрі минулого року.

Міністерство юстиції США (DOJ) попередило, що цифри в значній мірі базуються на звітах, поданих жертвами, і можуть суттєво занижувати фактичні втрати, оскільки багато випадків шахрайства ніколи не повідомляються.

Створений Пірро в листопаді 2025 року, Центр боротьби зі шахрайством зосередився на китайських організованих злочинних групах, яких звинувачують у веденні діяльності переважно в Південно-Східній Азії.

Його розслідування охоплюють шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, кіберзлочини, торгівлю людьми та відмивання грошей. Участь беруть такі агентства, як ФБР, Секретна служба США, Кримінальний департамент Міністерства юстиції, Служба поштової інспекції США, Кримінальне розслідування IRS та Розслідування Міністерства внутрішньої безпеки, тоді як Міністерства фінансів та держави співпрацюють з робочою групою щодо пов'язаних дій.

Федеральні прокурори все частіше переслідують криптовалюту та онлайн-інфраструктуру, що використовуються мережами. У липні Міністерство юстиції вимагало конфіскації 25 мільйонів доларів, отриманих через п’ять розслідувань, що стосуються підозрюваних жертв у США та Канаді.

Ці справи стосувалися фальшивих платформ для інвестицій у криптовалюту та мереж відмивання грошей, пов’язаних з Китаєм, Малайзією та Камбоджею. Прокурори на той час заявили, що Центр боротьби зі шахрайством конфіскував понад 800 мільйонів доларів з моменту свого запуску в листопаді 2025 року.

Влада націлилася на шахрайські комплекси в Південно-Східній Азії

Важлива правоохоронна акція, оголошена в квітні, продемонструвала масштаб мереж, що перебувають під розслідуванням. Влада США висунула обвинувачення двом громадянам Китаю, яких звинувачують в управлінні шахрайським комплексом інвестицій у криптовалюту в Бірмі та спробах створити ще одну операцію в Камбоджі.

Міністерство юстиції заявило, що понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із підозрюваним відмиванням грошей, було обмежено через скоординовані правоохоронні дії. Влада конфіскувала 503 фальшиві інвестиційні веб-сайти та канал у Telegram з понад 6000 підписників, який, за словами прокурорів, використовувався для вербування людей до шахрайського комплексу в Камбоджі.

Працівників нібито приваблювали обіцянками високооплачуваної роботи, перш ніж їх утримували проти їхньої волі та змушували брати участь у шахрайських схемах. Деякі оголошення про роботу спеціально шукали працівників, які могли б спілкуватися з американським акцентом і працювати в денний час США.

Шахрайські платформи криптовалюти, що використовуються такими мережами, зазвичай демонстрували фальшиві залишки рахунків та інвестиційні доходи, щоб переконати жертв надіслати більше коштів. Розслідувачі пов’язали подібні методи з схемами, заснованими на стосунках, у яких шахраї витрачають тривалий час на побудову довіри, перш ніж представляти фальшиві інвестиційні можливості.

Міжнародна кампанія, оголошена в квітні, призвела до 276 арештів та порушення діяльності щонайменше дев’яти шахрайських центрів, пов’язаних з інвестиційним шахрайством. Поліція Дубая затримала 275 осіб, тоді як ще один підозрюваний був арештований у Таїланді, коли розслідувачі переслідували мережі, звинувачені у використанні фальшивих платформ для криптовалюти.

Китайські, американські та ОАЕ влади пізніше описали дію в Дубаї як їх першу спільну кампанію проти телекомунікаційного та онлайн-шахрайства. Розслідувачі заявили, що підозрювані використовували соціальні мережі для встановлення фальшивих романтичних стосунків, перш ніж спрямувати жертв до нібито високоприбуткових інвестицій у криптовалюту.

Регіональні уряди посилюють дії проти шахрайських центрів

Країни, де діють шахрайські комплекси, вживають власних заходів правозастосування та законодавчих заходів у міру продовження міжнародних розслідувань.

Парламент М'янми ухвалив законопроект про боротьбу з онлайн-шахрайством 28 липня після того, як законодавці узгодили версії, прийняті його двома палатами.

Проект закону, опублікований у травні, пропонував тюремні терміни від 10 років до довічного ув'язнення за управління онлайн-шахрайським центром або за вчинення шахрайства з цифровою валютою. Він охоплював вербування, фінансове сприяння, підтримку телекомунікацій та інші дії, пов’язані з онлайн-шахрайськими мережами.

Проект закону дозволяв смертну кару у випадках, коли насильство, тортури, незаконне затримання або жорстоке поводження використовувалися для примусової праці в шахрайських операціях, при цьому смертна кара вимагалася, коли такі дії призводили до смерті людини.

Остаточне змінене законодавство, повідомлення про президентське схвалення та дата початку не були публічно підтверджені, коли парламентське схвалення було повідомлено 29 липня.

Міжнародне правозастосування продовжувалося за межами Південно-Східної Азії, оскільки слідчі відстежували фінансову інфраструктуру, що використовується організованими шахрайськими групами. Операція INTERPOL, що тривала з листопада 2025 року по червень 2026 року, призвела до 58 арештів і залучала органи влади з 22 країн, включаючи Сполучені Штати та Сполучене Королівство.

Слідчі досліджували шахрайства в романтичних стосунках, фальшиві інвестиції в криптовалюту, шахрайство з бізнес-електронною поштою, а також «пустушки» компанії, банківські рахунки та цифрові гаманці, які використовувалися для переміщення доходів. Окремо, операція під керівництвом INTERPOL, оголошена в липні, призвела до 5,811 арештів у 97 країнах і територіях, при цьому органи влади заблокували понад 31,000 банківських рахунків і перехопили 293 мільйони доларів США незаконних активів.

Угода між США та Великою Британією тепер забезпечує формальну основу для слідчих і прокурорів обох країн для обміну інформацією, переслідування спільних справ про шахрайство та визначення, де підозрювані повинні постати перед судом. Перша запланована спільна операція в рамках угоди має відбутися з партнерами з приватного сектора в Лондоні на початку жовтня. Читати далі: Notional Finance стикається з підозрюваним експлуатацією на суму 1,7 мільйона доларів.