Thêm 12 người bị truy tố trong đường dây trộm tiền mã hóa quy mô $263M đã tiêu hoang vào rượu bia và xe hơi

Airdrop đang mở. CaryptosHeadlines Media đã ra mắt token gốc CHT. Airdrop hiện mở cho tất cả mọi người: nhận ngay 5000 token CHT trị giá $50 USDT. Tham gia airdrop tại trang web chính thức, CryptosHeadlinesToken.com. Thêm 12 người bị truy tố vì tham gia vào một đợt phạm tội tiền mã hóa quy mô $263M, trong đó 4,100 Bitcoin đã bị đánh cắp từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm ngoái, cùng với hàng loạt vụ đột nhập và rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một tuyên bố 15/05 rằng 12 cái tên mới được nêu trong bản cáo trạng thay thế, bổ sung vào các cáo buộc ban đầu đối với bị cáo chính trong vụ án, Malone Lam, vào ngày 19 tháng 9 năm 2024. Jeandiel Serrano được nêu là bị cáo trong bản cáo trạng ban đầu nhưng không có tên trong bản cáo trạng thay thế. DOJ cho biết một số bị cáo đã bị bắt, trong khi hai người khác được cho là đang sống ở Dubai. Nhiều nghi phạm, sử dụng các biệt danh như “Goth Ferrrari” và “The Accountant”, đến từ California và phần lớn ở độ tuổi từ 18 đến 22. Theo cáo buộc, nhóm này bắt đầu hoạt động vào 10/2023, từ một nhóm bạn chơi trò chơi trực tuyến rồi dần phát triển thành tổ chức mà DOJ mô tả là tham gia vào một “âm mưu phạm tội có tổ chức được hỗ trợ bởi không gian mạng”.Hacking, đột nhập và rửa tiềnDOJ cho biết các thành viên trong nhóm được giao đủ loại nhiệm vụ, từ xâm nhập cơ sở dữ liệu, gọi điện bất ngờ cho người nắm giữ tiền mã hóa để thực hiện các cuộc tấn công phi kỹ thuật, cho đến đột nhập nhà để trộm ví phần cứng tiền mã hóa. Những người khác tham gia rửa số tiền thu được từ hành vi phạm pháp, mà theo DOJ có tổng trị giá $263M. hơn $230M xuất phát từ một vụ việc duy nhất vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam gian lận chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân.Bài liên quan: Con gái CEO sàn giao dịch tiền mã hóa chống trả những kẻ bắt cóc táo tợn ở ParisDOJ cho biết Lam còn xâm nhập tài khoản iCloud của một nạn nhân khác để theo dõi hoạt động của họ, trong khi bị cáo Marlon Ferro đột nhập vào nhà họ để trộm ví phần cứng tiền mã hóa. DOJ cho biết mạng riêng ảo, các giao thức trộn tiền mã hóa và những sàn giao dịch sử dụng “chuỗi peel” đã được dùng để khiến việc truy dấu hoạt động phi pháp trở nên khó khăn hơn. Chuỗi peel là một thủ thuật rửa tiền, trong đó tiền mã hóa được chuyển qua một loạt ví, với những khoản tiền nhỏ được “bóc tách” ở mỗi bước. Họ bị truy tố theo RICO (Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng bởi hoạt động tống tiền và tham nhũng), cùng các tội danh liên quan đến lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền.Biến mất trong 60 giâyTheo cáo buộc, các thành viên của đường dây trộm tiền mã hóa đã dùng số tiền thu được để chi trả cho dịch vụ hộp đêm — có những đêm tốn tới $500.000 — và mua 28 chiếc xe sang hiếm có giá lên tới $3,8M, bên cạnh túi xách, đồng hồ và quần áo xa xỉ. DOJ lưu ý rằng họ thậm chí còn thuê nhà và máy bay phản lực bằng giấy tờ tùy thân giả để phục vụ lối sống xa hoa.Magazine: Những dấu hiệu cảnh báo về đồng coin của ngôi sao phim người lớn Nhật Bản; L2 liên kết với Alibaba đạt 100K TPSLiên kết nguồn

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.