Một vụ chuyển tiền bất hợp pháp bằng tiền ảo đã bị phá tại Tương Dương, Trung Quốc và các bị cáo đã bị kết án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm.

By: theblockbeats.news|2025/08/07 11:02:04
0
Chia sẻ
copy
Theo BlockBeats, vào ngày 7 tháng 8, sau khi Viện Kiểm sát huyện Bảo Khang, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, truy tố công khai, tòa án địa phương đã tuyên án năm bị cáo—Dao, Dương, Lưu A, Kiều và Lưu B—các mức án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm, và phạt tiền từ 5.000 đến 18.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội che giấu và che giấu số tiền thu được từ tội phạm trong một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, Dương, Diêu, Lưu A và những người khác đã lập một nhóm chat bằng một ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Biết rằng số tiền này có thể là tiền thu được từ gian lận viễn thông và các tội phạm khác, chúng đã sử dụng tiền ảo Tether để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Băng nhóm này có sự phân công lao động rõ ràng: Dương chịu trách nhiệm cung cấp tiền, trong khi Yao và Lưu A liên hệ với những kẻ lừa đảo cấp cao hơn để xin hướng dẫn "rút tiền". Các "tài xế" như Qiao và Lưu B đã đến các địa điểm được chỉ định để thu tiền gian lận. Sau đó, chúng liên tục chuyển đổi tiền ảo thành tiền gian lận, cuối cùng chuyển số tiền này cho những kẻ lừa đảo cấp cao hơn, qua đó che giấu bản chất bất hợp pháp của số tiền này. Kết quả điều tra cho thấy băng nhóm này đã tạo điều kiện cho việc chuyển tổng cộng 2,09 triệu nhân dân tệ tiền gian lận, thu lợi bất chính từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ. Trong quá trình điều tra, thông qua các giải thích và lập luận pháp lý, các công tố viên đã khuyến khích các nghi phạm tự nguyện trả lại số tiền bất hợp pháp. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, chúng đã thu hồi được hơn 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bị đánh cắp, số tiền này đã được trả lại tương ứng với 17 nạn nhân của vụ lừa đảo viễn thông sau khi phán quyết có hiệu lực. "Từ phần mềm liên lạc được mã hóa ở nước ngoài đến việc sử dụng giao dịch tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp, từ việc tài xế chuyên nghiệp rút tiền mặt đến việc luân chuyển tiền phức tạp qua nhiều tài khoản, loại hình hoạt động tội phạm này được đặc trưng bởi tính tức thời, hình thành chuỗi và che giấu. Người dân cần bảo vệ tài sản của mình và tránh tham lam lợi nhuận nhỏ lẻ để phạm tội", một quan chức liên quan của Viện Kiểm sát huyện Bảo Khang cảnh báo. (Jimu News)

Giá --

--

Bạn cũng có thể thích

Những thay đổi trong lĩnh vực cấp phép và tiền điện tử ổn định tại Hồng Kông: Ai đang định hình lại thế hệ tiếp theo của lĩnh vực tài chính?

Hãy tiên phong trong việc khám phá một lộ trình phát triển có tính thể chế hóa, có thể kiểm chứng và khả thi hơn cho các stablecoin không phải đô la Mỹ.

IOSG: TAO giống như Elon Musk, người đã đầu tư vào OpenAI, còn Subnet giống như Sam Altman.

Trò chơi của DAO đầy rủi ro, thành công hoàn toàn phụ thuộc vào sự gắn bó của hệ sinh thái người dùng.

Cuộc chiến cấp phép Stablecoin kết thúc: Hồng Kông đầy lo âu sẽ không chờ đợi đến đợt kiểm soát tiếp theo.

Hồng Kông đang cố gắng quá sức để chứng tỏ bản thân.

Bạn có thể nắm bắt một lĩnh vực mới chỉ trong nửa giờ, vậy làm thế nào để nhanh chóng thiết lập một khuôn khổ nhận thức bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo?

Giúp bạn nhanh chóng nắm bắt một lĩnh vực mới với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong phân tích chiều ngang và chiều dọc.

Nghiên cứu mới nhất của Franklin Templeton: Cách hiểu về mã hóa RWA

Từ những bước đột phá ban đầu của các nền tảng mới nổi cho đến sự tham gia đầy đủ của các ông lớn tài chính truyền thống, mã hóa token đã phá vỡ các rào cản giao dịch truyền thống. Thông qua các mô hình như tài sản kỹ thuật số và tài sản tổng hợp, vốn đã có được tính thanh khoản và minh bạch chưa từng có.

Espanyol vs FC Barcelona: Một trận derby đầy kịch tính và đẳng cấp

Trận derby giữa Espanyol và FC Barcelona đã mang đến một trận đấu kịch tính, với chiến thắng 4-1 thuộc về Barca, giúp đội bóng này nới rộng khoảng cách lên 9 điểm so với các đội bám đuổi trên đỉnh bảng xếp hạng La Liga. Buổi trình diễn đẳng cấp của Lamine Yamal, cú đúp của Ferran Torres và cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội bóng cùng thành phố. WEEX, Đối tác khu vực chính thức của LaLiga tại Hồng Kông và Đài Loan, cùng tôn vinh môn thể thao vua.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm