Hải quan Hồng Kông phát hiện vụ rửa tiền trị giá 1,15 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến giao dịch tài sản ảo và buôn lậu tiền mặt

By: theblockbeats.news|2025/07/22 20:52:18
0
Chia sẻ
copy

Tin tức BlockBeats, ngày 22 tháng 7, theo báo cáo của tờ Sing Tao Daily, Hải quan Hồng Kông hôm nay đã phá một vụ án nghi ngờ rửa tiền thông qua buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo, liên quan đến số tiền khoảng 1,15 tỷ đô la Hồng Kông, và bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông nước ngoài.

Trước đó, dựa trên thông tin tình báo, Hải quan đã nhắm mục tiêu vào một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông nước ngoài 50 tuổi, và đã tiến hành một cuộc điều tra tài chính, phát hiện ra rằng hai người này bị tình nghi buôn lậu tiền mặt ra nước ngoài, và thường xuyên và nhanh chóng thực hiện các giao dịch stablecoin và tiền tệ hợp pháp quy mô lớn. Nguồn tiền không được xác định, điều này rất mâu thuẫn với lý lịch của họ, và họ bị tình nghi rửa tiền.

Sau khi điều tra chuyên sâu, Hải quan đã đột kích 4 đơn vị nhà ở và 2 công ty vào sáng nay, và bắt giữ hai người này theo Pháp lệnh Tội phạm có tổ chức và Nghiêm trọng, với cáo buộc "xử lý tài sản được biết hoặc được cho là do phạm tội mà có" (tức là rửa tiền). Trong quá trình điều tra, Hải quan đã thu giữ một số điện thoại di động, máy tính bảng, thẻ ngân hàng và các vật dụng nghi vấn khác liên quan đến vụ án. Vụ án vẫn đang được điều tra. Hai người đàn ông hiện đang được tại ngoại chờ điều tra. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác.

Giá --

--

Bạn cũng có thể thích

Hyperbeat sẽ ra mắt một "ngân hàng" trên Hyperliquid.

Một chuỗi cửa hàng được xây dựng để phục vụ các giao dịch, giờ đây lại muốn bạn gửi tiền lương của mình vào đó.

Nghiên cứu vĩ mô thị trường tiền điện tử: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đã đến lúc đánh giá lại các tài sản rủi ro.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tác động như thế nào đến các tài sản rủi ro?

Bắt đầu từ thế giới tiền điện tử, điều gì khiến Hermes Agent trở thành đối thủ đáng gờm nhất của OpenClaw?

Hai đường cong tăng trưởng đang cùng tăng lên, nhưng những thứ đang tăng lên lại hoàn toàn khác nhau.

Liệu Bitcoin có chạm đáy vào năm 2026? Cú sốc thuế quan và thỏa thuận ngừng bắn có thể đẩy BTC lên mức 75.000 đô la như thế nào?

Bitcoin có thể đang hình thành đáy năm 2026 quanh mức 65.000 đô la. Hãy xem những cú sốc về thuế quan, dòng vốn đổ vào ETF và thỏa thuận ngừng bắn với Iran có thể định hình đợt bứt phá tiếp theo của BTC hướng tới mốc 75.000 đô la như thế nào.

Nghiên cứu Tiger: Phân tích toàn diện về các doanh nghiệp sinh lợi nhất và mô hình kinh doanh của họ trong lĩnh vực tiền điện tử

Phí thanh toán, cơ sở hạ tầng chia sẻ và nhu cầu từ nước ngoài đã trở thành những chiến trường mới.

Biến AI thành một hệ thống thực thi độc lập, cẩm nang hướng dẫn thực tiễn tốt nhất về Managed Agents mới nhất của Claude.

Từ gọi điện đến lưu trữ, biến AI từ một công cụ thành một hệ thống thực thi bền vững.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm