Nhờ lừa đảo hôn nhân, họ đã kiếm được hàng triệu đô la tiền điện tử. Bị cơ quan chức năng tóm gọn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự để tịch thu tài sản trị giá hơn 25 triệu USD.

Số tiền này đến từ các mạng lưới kỹ thuật số phức tạp dùng để lừa đảo và rửa tiền. Tiền đã được thu giữ trong khuôn khổ năm cuộc điều tra riêng biệt do Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Columbia thực hiện, phối hợp với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Các nhà điều tra đã xác định hàng nghìn nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới, những người đã bị lừa gạt để gửi tiết kiệm của họ vào các nền tảng đầu tư được cho là hợp pháp.

Trái tim của toàn bộ vụ việc là một cơ chế cực kỳ tinh vi được biết đến trong thế giới tội phạm mạng với tên gọi "lò mổ heo". Những kẻ lừa đảo trong các kế hoạch này không vội vàng, mà trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, xây dựng lòng tin sâu sắc với nạn nhân của họ. Liên lạc thường bắt đầu trên các trang web hẹn hò, trên mạng xã hội, hoặc thậm chí thông qua các tin nhắn văn bản được cho là gửi nhầm. Những kẻ lừa đảo đóng vai trò là những doanh nhân thành công, nhà đầu tư hoặc người tìm kiếm tình yêu đích thực. Mối quan hệ được xây dựng dần dần, sử dụng các kỹ thuật tâm lý tinh vi, thao túng và sự đồng cảm, nhằm hoàn toàn làm cho nạn nhân mất cảnh giác.

Khi mối liên kết cảm xúc đã đủ mạnh, kẻ lừa đảo bắt đầu khéo léo đưa ra chủ đề về những thành công tài chính giả mạo của mình trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Nạn nhân được đảm bảo rằng đối tác muốn chia sẻ kiến thức của mình và giúp họ đạt được tự do tài chính. Sau đó, họ được đưa đến một nền tảng giao dịch giả mạo, giống hệt như các sàn giao dịch tiền điện tử thực sự. Ban đầu, những khoản tiền gửi nhỏ mang lại lợi nhuận lớn, và những kẻ lừa đảo thậm chí cho phép rút một số tiền nhỏ để hoàn toàn xác thực dịch vụ. Khi nạn nhân chuyển toàn bộ tiết kiệm của mình, và thường phải vay mượn thêm, khả năng rút tiền đột ngột bị chặn với lý do cần phải trả một khoản thuế hoặc phí giả mạo.

Trong các trường hợp đã mô tả ở trên, các thủ phạm đã sử dụng kỹ thuật xã hội tinh vi kết hợp với các dịch vụ giao dịch giả mạo và các chuyển khoản đa cấp giữa các ví, để hiệu quả xóa dấu vết của các khoản tiền bị đánh cắp. Phần lớn tài sản bị tịch thu liên quan đến số tiền 12,1 triệu USD liên quan đến các kế hoạch hôn nhân, trong đó có hơn 200 nạn nhân. Việc che giấu dấu vết được thực hiện bằng cách chuyển tiền qua nhiều địa chỉ trung gian và trộn lẫn chúng với các khoản tiền gửi của các nạn nhân kỹ thuật số khác. Một đơn kiện khác liên quan đến 10,4 triệu USD bị thu giữ từ hơn 270 giao dịch nghi ngờ. Ba vụ còn lại liên quan đến các tài khoản đầu tư giả mạo và một kế hoạch cực kỳ tồi tệ giả mạo dịch vụ phục hồi tài sản bị đánh cắp trước đó. Trong trường hợp cuối cùng này, những kẻ lừa đảo đã liên lạc với những người đã mất tài sản trước đó, đề nghị giúp đỡ pháp lý hoặc hack đổi lại một khoản phí trước.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, những người chịu trách nhiệm cho toàn bộ vụ việc này chủ yếu ở Đông Nam Á, và các địa chỉ IP dẫn đến Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.

Các hành động phối hợp tại Hoa Kỳ nằm trong một xu hướng quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại tội phạm mạng. Một ví dụ về những nỗ lực toàn cầu như vậy là chiến dịch First Light 2026 do Interpol giám sát. Đã có tới 97 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, dẫn đến việc bắt giữ 5.811 người và thu giữ tài sản bất hợp pháp trị giá tổng cộng 283 triệu USD. Trong khuôn khổ chiến dịch khổng lồ này, hơn 142.000 nạn nhân đã được xác định và hơn 31.000 tài khoản ngân hàng đã bị chặn.

Trong chiến dịch này, các cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện một nhóm tội phạm phức tạp chuyển đổi lợi nhuận từ lừa đảo hôn nhân thành các token kỹ thuật số thông qua các giao dịch giữa các chuỗi. Chỉ một ví điện tử liên quan đến vụ việc cụ thể này đã xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền điện tử chỉ trong 10 tháng. Cần lưu ý rằng vào tháng 2, các cơ quan Hoa Kỳ cũng đã thu giữ hơn 61 triệu USD trong các token USDT liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự. Những vụ thu giữ này cho thấy rằng mặc dù có mức độ phức tạp kỹ thuật cao và tính chất xuyên biên giới của các tội phạm, các cơ quan quân sự và cảnh sát đang có những công cụ ngày càng hiệu quả hơn để theo dõi chuỗi khối.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.