<div class="json-object" data-json-path="data.attributes">

Chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm gì từ những tình huống tương tự này?

$SIREN, token được ra mắt trên Binance Alpha và các hợp đồng trong thời kỳ "broccoli" (thời kỳ mà người ta đồn đoán là tên con chó của CZ), gần như đã bị lãng quên. Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước, khi cả internet đang bàn tán về "sự tăng vọt" của nó, tổng khối lượng thanh lý của đồng tiền này chỉ đứng thứ hai sau Bitcoin, ETH và XAU, xếp thứ tư với khoảng 23,25 triệu đô la.

Nếu không phải vì Trump lại làm tăng sự biến động của vàng với vụ TACO, SIREN đã đứng thứ ba.

Giá của đồng tiền này từng đạt gần 5 đô la, tương ứng với vốn hóa thị trường khoảng 3,675 tỷ đô la, và thậm chí lọt vào top 30 tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, vượt qua các token đã có chỗ đứng như OKB và UNI. Trong một thị trường ảm đạm, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến ​​hiện tượng như vậy. $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX...

Bằng cách phân tích các câu hỏi liên quan đến $SIREN, chúng ta có thể thu được kinh nghiệm gì từ những tình huống tương tự?

Có phải tồn tại một "chiêu trò lừa đảo đòn bẩy" có thể truy vết được không?

Ngay từ ngày 5 tháng 3, @c_ckoko đã tweet: "Rõ ràng là $SIREN đang bị kiểm soát hoàn toàn, đây là một cách để thu hút người dùng trên nhiều sàn giao dịch."

Bài đăng trên Twitter của anh ấy đã giải thích rõ cách thức hoạt động của "chiêu trò đòn bẩy" này: sự chênh lệch về độ sâu thị trường giao ngay của các nền tảng giao dịch có thể tạo ra biến động đáng kể với một lượng vốn nhỏ, ảnh hưởng đến giá của các hợp đồng Binance dùng để thu hoạch. Hơn nữa, như ông đã gợi ý ở cuối bài đăng trên Twitter, chỉ số giá hợp đồng $SIREN đã được điều chỉnh. Tại thời điểm anh ấy đăng tweet, mức độ ảnh hưởng đến chỉ số giá hợp đồng $SIREN trên Binance là 50% từ Gate spot, 12,5% từ Kucoin spot, 12,5% từ các hợp đồng Binance và 25% từ Binance Alpha.

Sau hai lần điều chỉnh, tỷ lệ chỉ số giá hợp đồng hiện tại là 25% từ Gate spot, 12,5% từ Kucoin spot, 12,5% từ hợp đồng Binance và 50% từ Binance Alpha.

Theo dữ liệu của Arkham, lượng hàng tồn kho $SIREN trên Gate chỉ còn 64.000 chiếc vào ngày 22 tháng 3.

Trong trường hợp này, khối lượng giao dịch 100.000 đô la có thể tạo ra một nến nhỏ với độ biến động gần 40%.

Xét về khối lượng hợp đồng mở, cổ phiếu $SIREN đã cho thấy những bất thường đáng kể bắt đầu từ ngày 8 tháng 2, với khối lượng hợp đồng mở vốn duy trì ở mức khoảng 3-5 triệu USD đột ngột tăng vọt lên 58,83 triệu USD. Dĩ nhiên, những dấu hiệu bất thường không nhất thiết dẫn đến một kết quả cụ thể không thể tránh khỏi.

Xét cho cùng, quyền quyết định nằm trong tay người chia bài, và chúng ta không thể xác định người chia bài sẽ thu lợi như thế nào.

Phương pháp

Đầu tiên là việc kiểm soát chip, tích trữ một lượng lớn chip giao ngay và mở các vị thế mua lớn để đẩy giá lên cao. Nhà phân tích trên chuỗi Ember (@EmberCN) đã tổng hợp tình hình kiểm soát của $SIREN và phát hiện ra rằng dựa trên dữ liệu trên chuỗi, có tới 88,5% $SIREN đang bị kiểm soát bởi nhà môi giới.

Nếu tính cả phần tiền mà đại lý gửi vào CEX, con số này sẽ còn cao hơn nữa.

Bài đăng trên Twitter cũng chỉ ra rằng DWF Labs có thể là đơn vị đứng sau sự kiện này, nhưng người đồng sáng lập DWF Labs, Zac, đã phủ nhận điều này trong nhóm chat.

Sau khi đẩy giá lên, nhà môi giới khuyến khích bán khống và đảo chiều lệnh để đóng các vị thế bán khống, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy rằng đỉnh điểm của giai đoạn này đang đến gần. Từ biểu đồ tỷ lệ phí ở trên, chúng ta có thể thấy rằng bắt đầu từ ngày 14 tháng 3, $SIREN thường xuyên trải qua tỷ lệ phí âm cao, với việc các lệnh bán khống liên tục chuyển tiền vào các vị thế mua của nhà môi giới, và nhà môi giới sau đó đã sử dụng số tiền này để tiếp tục đẩy giá lên cao. Vào rạng sáng ngày 23 tháng 3, thị trường giao ngay Gate đã trải qua biến động mạnh 78% chỉ trong vòng 10 phút, tương ứng với khối lượng giao dịch chỉ khoảng 450.000 đô la, trong đó giá của $SIREN tăng từ 2,75 đô la lên gần 5 đô la.

Điều này có nghĩa là nhiều người đã bị thanh lý. Ở thời điểm này, $SIREN có thể chưa kết thúc, bởi vì nếu nhìn từ góc độ lý thuyết, nhà giao dịch vẫn có thể đóng các vị thế mua và bán tháo trên thị trường giao ngay, tạo ra một nến giảm giá cực lớn, sau đó đóng các vị thế bán với giá thấp hơn nhiều so với giá mở lệnh bán.

Khi so sánh xu hướng của $RIVER, $POWER và $BEAT với $SIREN trên cùng một biểu đồ, có vẻ như $SIREN vẫn chưa đạt được điểm hòa vốn cuối cùng.

Khi bài viết này sắp được đăng tải, những suy đoán nêu trên đã được xác nhận:

Phần kết luận Cho dù thị trường hiện tại đang ảm đạm đến đâu, sự xuất hiện của những kế hoạch thu hoạch kiểu này luôn là điều tồi tệ.

Thực tế, một số chuyên gia giao dịch có thể nhấp một ngụm súp từ người chia bài giữa mớ hỗn độn thông tin, nhưng đối với đại đa số nhà đầu tư cá nhân, đó chỉ là một trò đánh bạc không công bằng.