Ngân hàng Trung ương Brazil yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải thực hiện kiểm toán tài chính độc lập

Ngân hàng Trung ương Brazil chính thức thắt chặt các quy định cấp phép đối với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) kể từ hôm nay, yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử khi đăng ký hoặc gia hạn giấy phép phải trải qua kiểm toán tài chính độc lập. Phạm vi kiểm toán bao gồm việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), tách biệt quỹ của khách hàng và quỹ của nền tảng, các cơ chế quản lý rủi ro và đào tạo nhân viên. Các tổ chức kiểm toán phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Brazil (CVM).

Trước đó, Brazil đã ban hành luật thiết lập khung pháp lý cho tài sản ảo vào năm 2022 và thành lập danh mục cấp phép VASP vào tháng 11 năm 2025. Quy định mới này tiếp tục tăng cường kiểm soát tuân thủ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.