Ngân hàng Trung ương Brazil yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải trải qua kiểm toán tài chính và thắt chặt quy định cấp phép

Theo Bits.media, Ngân hàng Trung ương Brazil đã thắt chặt các quy định cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, yêu cầu họ phải trải qua kiểm toán tài chính độc lập trước khi được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 1 tháng 6. Các công ty kiểm toán không chỉ phải kiểm tra tình hình tài chính của công ty mà còn phải xem xét việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, bao gồm việc nền tảng có tách biệt quỹ riêng với tài sản của khách hàng hay không, các biện pháp quản lý rủi ro và đào tạo nhân viên. Kiểm toán viên phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Brazil. Các sàn giao dịch tiền điện tử, công ty môi giới và dịch vụ lưu ký nộp đơn xin cấp phép lần đầu phải tuân thủ các yêu cầu này ngay từ khi bắt đầu quy trình đăng ký, và các công ty đã có giấy phép cũng phải vượt qua các cuộc kiểm toán độc lập khi gia hạn.

Brazil lần đầu tiên làm rõ trong luật vào năm 2022 rằng các dịch vụ tài sản ảo được quản lý bởi ngân hàng trung ương, thiết lập một danh mục cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép vào tháng 11 năm 2025. Ngoài ra, Brazil gần đây đã áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với 28 nền tảng cá cược và thị trường dự đoán, bao gồm Polymarket và Kalshi, với lý do các nền tảng này không tuân thủ các yêu cầu giao dịch phái sinh tại địa phương. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, các nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối điện tử tại Brazil sẽ bị cấm sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế.