DOJ điều tra Binance về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran

Hồ sơ Iran của Binance lại trở nên phức tạp hơn. Văn phòng công tố viên Manhattan và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington đang xem xét một điểm cụ thể. Sàn giao dịch này có cố ý để các giao dịch liên quan đến Iran tiếp tục trên nền tảng của mình, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ không? Cuộc điều tra này diễn ra chỉ một tuần sau hành động đầu tiên của cùng một bộ. Hành động này nhằm tịch thu hàng triệu đô la từ dầu mỏ Iran được rửa tiền trên Binance.

Các điểm chính của bài viết này:

• Binance đã bị cáo buộc có thể đã cho phép các giao dịch liên quan đến Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, theo một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.
• Đồng thời, một đơn kiện dân sự đã được nộp để tịch thu 61 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các giao dịch buôn lậu dầu mỏ Iran, liên quan đến hai công ty Trung Quốc đã sử dụng Binance.

Binance và Iran: DOJ mở một mặt trận mới tại Manhattan

Điểm cụ thể mà các nhà điều tra đang xem xét: Binance có biết và vẫn để cho điều đó xảy ra không?

Theo Bloomberg, cả Bộ Tư pháp và Binance đều chưa chi tiết hóa quy mô của các giao dịch bị nhắm đến tại thời điểm này.

Sàn giao dịch đã phản ứng qua một phát ngôn viên, khẳng định áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt. Họ cũng đảm bảo sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng để << phát hiện và đóng cửa những kẻ xấu >>. Một cụm từ mà họ đã từng nghe nói trong quá khứ, về các hồ sơ khác.

61 triệu đô la, hai công ty Trung Quốc và một dòng chảy 1,5 tỷ

Bối cảnh ngay lập tức của cuộc điều tra này là một đơn kiện dân sự về việc tịch thu được nộp vào ngày 15 tháng 9 bởi DOJ. Nó liên quan đến khoảng 61 triệu đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, quy trình dân sự này không nhắm đến Binance mà chỉ nhằm tịch thu các quỹ đã được xác định. Nó khác biệt với cuộc điều tra hình sự, vẫn đang diễn ra.

Theo The Block, hai công ty Trung Quốc xuất hiện trong hồ sơ: Blessed Trust và Hexa Whale. Họ được cho là đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance để rửa tiền từ việc bán dầu mỏ Iran bị trừng phạt. Thương mại bất hợp pháp này đã mang lại lợi ích cho chính phủ Iran và các đồng minh của họ, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Hơn nữa, bộ đã xác định một loạt địa chỉ tiền điện tử không được lưu trữ, được nhóm lại dưới tên << Entity A >>. Những địa chỉ này đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ đô la từ thương mại bất hợp pháp này.

<< Hành động này thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc tước đoạt chính phủ Iran và các đồng minh khủng bố của họ khỏi số tiền bất hợp pháp mà họ phụ thuộc để đe dọa cuộc sống và an ninh của công dân Mỹ và những nơi khác >>

Công tố viên phụ Sean S. Buckley -- Nguồn

Chính quyền Trump cũng đã công bố vào tháng 8 một loạt các lệnh trừng phạt thứ cấp. Nó nhắm đến các tài sản kỹ thuật số, công nghệ, hàng không, vàng và vận tải biển liên quan đến Iran. Các quan chức đã gọi cơ chế này là << Ngày D kinh tế >>.

Một sàn giao dịch có lịch sử liên quan đến Iran từ năm 2018

Lịch sử này không phải là đơn lẻ. Wall Street Journal đã công bố một con số vào tháng 2 vừa qua. Theo tờ báo, 1,7 tỷ đô la quỹ liên quan đến các mạng lưới Iran đã được chuyển qua Binance. Hơn một tỷ đô la đã được chuyển qua công ty Hong Kong Blessed Trust, đã được đề cập trong đơn kiện dân sự ngày 15 tháng 9.

Tuy nhiên, Binance đã phản đối mạnh mẽ những cáo buộc này và đang kiện Dow Jones, nhà xuất bản của Wall Street Journal, vì tội phỉ báng từ tháng 3. Sàn giao dịch cũng đã giải quyết vào cuối năm 2023 một khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la với các cơ quan chức năng Mỹ vì các vi phạm lệnh trừng phạt. Chính quyền Mỹ sau đó đã ân xá cho người sáng lập Changpeng Zhao, người đã bị kết án bốn tháng tù trong vụ này.

Như bài viết của Bloomberg đã lưu ý, vụ kiện này không được nộp chống lại @binance và không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào của Binance.

Hãy để tôi rõ ràng: Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp, và chúng tôi không cho phép bất kỳ giao dịch nào với các cá nhân bị trừng phạt. Chúng tôi... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- Richard Teng (@_RichardTeng) ngày 15 tháng 9 năm 2026 << Như bài viết của Bloomberg đã chỉ ra, đơn kiện này không được nộp chống lại Binance và không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào của Binance. Hãy rõ ràng: Chúng tôi áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động bất hợp pháp, và chúng tôi không cho phép bất kỳ giao dịch nào với các cá nhân bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật về vụ việc này, như chúng tôi đã làm kể từ khi vụ việc được nêu ra cách đây vài tháng. >>

Thời gian có thể không đứng về phía Binance. Sàn giao dịch đang cố gắng nộp lại đơn xin cấp phép với cơ quan quản lý Anh. Họ cũng đã đình chỉ hoạt động tại một số quốc gia trong Liên minh châu Âu kể từ tháng 7. Họ đã rút lại đơn xin giấy phép MiCA tại Hy Lạp. Giữa hai cơ quan quản lý cần được trấn an và một cuộc điều tra hình sự mới, nền tảng này có thể tiếp tục bị áp lực về một hồ sơ dường như còn xa mới kết thúc.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.