Lãnh đạo vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất Tây Ban Nha FX Winning đã bị bắt tại Dubai, với số tiền liên quan vượt quá 460 triệu euro

Theo CriptoNoticias, công dân Tây Ban Nha David Merino đã bị bắt tại Dubai vì cáo buộc cầm đầu mô hình Ponzi tiền điện tử FX Winning. Đây là mô hình Ponzi liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử điều tra của Tây Ban Nha, với số tiền hơn 460 triệu euro và ảnh hưởng đến khoảng 15.000 nhà đầu tư. Merino điều hành mô hình này từ phía sau sau khi chính thức rời công ty vào năm 2021, thu hút vốn bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư ngoại hối và tiền điện tử. Mô hình hoạt động của nó bao gồm việc sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, và mô hình này đã hoạt động tại khoảng 30 quốc gia.

Tây Ban Nha thường có từ 15 đến 40 ngày để nộp các tài liệu dẫn độ cho UAE. Ngoài ra, FX Winning cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ và Mexico, với Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ tin rằng mô hình này liên quan đến 100 tỷ đô la. Merino đã phát hành một video vào tháng 3 năm 2026 phủ nhận việc chiếm giữ tiền của người khác và đổ lỗi cho các thành viên khác trong nhóm của mình. Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha đã cảnh báo từ năm 2021 rằng FX Winning không được phép cung cấp các dịch vụ đầu tư.