Qian Zhimin, thủ phạm chính trong vụ rửa tiền liên quan đến 60.000 BTC, đã mua tổng cộng 194.951 BTC từ năm 2014 đến năm 2017.

Theo báo cáo của Caixin ngày 16 tháng 11, BlockBeats đưa tin rằng từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin, dưới cái tên Lantian Gerui, đã tung ra mười sản phẩm tài chính "không rủi ro, lợi nhuận cao", bao gồm "Lantian số 1", "Lantian số 2" và "Youli Youbi". Hắn ta đã dụ dỗ công chúng đầu tư bằng cách tổ chức các buổi gặp mặt quảng cáo và tuyển dụng thành viên theo mô hình kim tự tháp, với lãi suất cao. Trong khoảng bốn năm, hắn ta đã huy động bất hợp pháp hơn 40 tỷ nhân dân tệ, ảnh hưởng đến gần 130.000 người. Trong số này, 34 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để trả lợi nhuận cho các sản phẩm trước đó, trong khi hàng tỷ nhân dân tệ khác được chuyển cho Qian Zhimin và đồng phạm, với phần lớn số tiền được Qian Zhimin sử dụng để mua tiền điện tử. Theo phiên tòa xét xử tại Anh, vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã chỉ đạo "người đại diện" của mình mở một tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, sử dụng 180 triệu nhân dân tệ tiền của nhà đầu tư để mua 100.250 Bitcoin; sau đó, số Bitcoin nắm giữ trong tài khoản đã tăng lên 143.951 Bitcoin. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017, cô ta đã mua thêm 51.000 Bitcoin thông qua giao dịch OTC với 468 triệu nhân dân tệ tiền của nhà đầu tư. Tính đến thời điểm đó, Qian Zhimin đã mua tổng cộng 194.951 Bitcoin. Luật sư bào chữa của Qian Zhimin tuyên bố rằng cô ta lần đầu biết đến Bitcoin vào năm 2012, và "tham vọng của cô ta là một ngày nào đó sẽ nắm giữ 210.000 Bitcoin, chiếm 1% tổng nguồn cung Bitcoin". Cô ta gần như đã đạt được mục tiêu này. Luật sư bào chữa cũng tuyên bố rằng Qian Zhimin đã mua Bitcoin trên Huobi với giá trung bình 2.815 nhân dân tệ/đồng (phương pháp thống kê không rõ). Tuy nhiên, vào thời điểm bà bị tuyên án tại Anh, giá Bitcoin đã tăng 266 lần lên 750.000 nhân dân tệ/đồng.