Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố các vụ án điển hình về "che giấu, che giấu tài sản phạm tội thông qua các phương tiện như tiền ảo"

Theo BlockBeats, vào ngày 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố các vụ án điển hình về tội che giấu, che giấu tài sản phạm tội và thu nhập từ tài sản phạm tội, bao gồm vụ án "An Moumou và những người khác che giấu tài sản phạm tội bằng tiền ảo và các phương tiện khác". Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, các bị cáo An Moumou, Trần Moumou và Quách Moumou đã thông đồng chuyển tiền cho người khác thông qua các nền tảng trực tuyến để kiếm lời. An Moumou đã liên lạc trực tuyến với tội phạm từ một đường dây lừa đảo mạng (được xử lý riêng) và theo chỉ dẫn của chúng, cung cấp cho Quách Moumou nhiều số tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Sau khi cung cấp số tài khoản ngân hàng, Quách Moumou đã đăng ký và đăng nhập vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử dưới tên riêng của mình. Trần Moumou chịu trách nhiệm vận hành nền tảng giao dịch để mua tiền ảo bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quách Moumou. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản tiền ảo do bên kia chỉ định, bên này sau đó trả cho An Moumou và những người khác một khoản hoa hồng dựa trên tỷ lệ số tiền. An và những người khác đã sử dụng các phương pháp nói trên để giúp tội phạm chuyển một số tiền lớn, bao gồm hơn 500.000 nhân dân tệ lừa đảo từ các nạn nhân Tang, Zhu và Tong. Viện kiểm sát nhân dân quận Thông Châu, Bắc Kinh đã đệ đơn truy tố công khai lên Tòa án nhân dân quận Thông Châu đối với các bị cáo An và những người khác về tội che giấu và giấu tài sản phạm tội. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân quận Thông Châu phán quyết rằng, dựa trên lời thú tội của các bị cáo và các bằng chứng như nhật ký trò chuyện được trích xuất từ điện thoại di động liên quan đến vụ án, đủ để chứng minh rằng ba bị cáo hoàn toàn nhận thức được rằng số tiền họ xử lý là tài sản phạm tội. Các bị cáo An và những người khác cố ý tạo điều kiện cho việc chuyển tiền phạm tội bằng tiền ảo và các phương tiện khác, cấu thành tội che giấu và giấu tài sản phạm tội, với các tình tiết nghiêm trọng. Đối với tội che giấu và giấu tài sản phạm tội, bị cáo An đã bị kết án ba năm ba tháng tù và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; Bị cáo Trần bị tuyên án 3 năm 3 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; bị cáo Quách bị tuyên án 2 năm 8 tháng tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Sau khi bản án được tuyên, không có kháng cáo hay kháng nghị nào, bản án đã có hiệu lực.