Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện một người đàn ông tại Texas vì cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12,3 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố bản cáo trạng đối với Nathan Fuller, cư dân Texas, cáo buộc ông này thực hiện hành vi gian lận thông qua một kế hoạch giao dịch tiền điện tử, huy động khoảng 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư. SEC chỉ ra rằng từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024, Fuller đã bán các sản phẩm đầu tư liên quan cho các nhà đầu tư thông qua các thực thể như Privvy Investments, với tuyên bố sử dụng robot giao dịch AI tự phát triển để thực hiện giao dịch chênh lệch giá tần suất cao đối với các tài sản tiền điện tử.

Theo bản cáo trạng, Fuller hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hơn 40%-50% trong vòng 30 đến 45 ngày và tuyên bố có thể đạt được mức lợi nhuận đảm bảo hơn 100% chỉ trong vòng 21 ngày. SEC cho biết robot giao dịch AI không hoạt động như quảng cáo, Fuller đã biển thủ ít nhất 6,2 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân và sử dụng khoảng 5,5 triệu USD để chi trả theo mô hình Ponzi, đồng thời đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các sao kê tài khoản giả mạo và tài liệu sai sự thật.