Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử của Iran cùng một số giám đốc điều hành, với cáo buộc hỗ trợ né tránh các lệnh trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran là Nobitex, cùng ba sàn giao dịch khác là Wallex, Bitpin và Ramzinex vào danh sách trừng phạt, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với chủ tịch kiêm đồng sáng lập Nobitex là Amir Hossein Rad, CEO đương nhiệm Seyed Ali Khoee cùng một số đồng sáng lập và giám đốc điều hành khác.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền điện tử vào Iran trong năm 2025 và hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các tổ chức mã độc tống tiền và các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt. Sàn này cũng hỗ trợ Ngân hàng Trung ương Iran huy động hàng trăm triệu đô la tài trợ bằng stablecoin. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết sau các hành động quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Nobitex đã giúp chuyển và bảo vệ tài sản của chính quyền Iran.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Iran là Wallex, cùng với Bitpin và Ramzinex, cũng được phát hiện có liên quan đến các giao dịch với IRGC. Trong đó, Wallex tiếp nhận khoảng 12% dòng tiền điện tử vào Iran trong năm 2025, Bitpin chiếm khoảng 10%, trong khi Ramzinex, được thành lập từ năm 2018, đã xử lý hơn 2,45 tỷ USD giao dịch.

Hành động này là một phần trong chiến lược "Cuồng nộ Kinh tế" của chính quyền Trump nhằm gây áp lực tối đa lên Iran. Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại việc Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho khủng bố và né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời bảo lưu quyền áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính và công ty nước ngoài hỗ trợ hoạt động thương mại bất hợp pháp của Iran.