Tòa án Thiên Thủy thụ lý vụ án liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp từ tiền ảo: bị cáo bị kết án hai năm bốn tháng tù vì tội "chạy việc vặt để rút tiền mặt".

By: rootdata|2026/04/04 17:42:53
0
Chia sẻ
copy

Tòa án Nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc mới đây đã xét xử một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, trong đó bị cáo, thông qua một công việc "chạy việc có lương cao", đã cố ý rút tổng cộng hơn 390.000 nhân dân tệ trong vòng 7 ngày tại các khu vực không có giám sát, và chuyển đổi số tiền này thành tiền ảo để chuyển cho cấp trên, thu lợi bất chính 21.500 nhân dân tệ.

Tòa án xác định bị cáo phạm tội che giấu và ngụy trang lợi nhuận bất chính, tuyên phạt bị cáo hai năm bốn tháng tù giam và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ, đồng thời ra lệnh thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp. Vị thẩm phán nhắc nhở rằng việc rút tiền mặt trực tiếp đã trở thành một mắt xích quan trọng trong việc "rửa tiền" từ các vụ lừa đảo viễn thông, và rằng "rút tiền mặt khi đi làm việc vặt" và "thanh toán hàng ngày với lãi suất cao" thường là một phần của chuỗi lừa đảo. Người dân cần cảnh giác với các hành vi như thu gom tiền mặt, chuyển tiền và hỗ trợ chuyển tiền để tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.

Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Tổng quan các sự kiện thị trường quan trọng ngày 3 tháng 6

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Giá trị cốt lõi trong bài phát biểu của Goeckeler nằm ở việc ông cung cấp một khung tường thuật minh bạch và logic cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Khám phá các dự báo giá bitcoin năm 2030 từ Ark Invest và Standard Chartered, cùng các rủi ro chính và cách phân bổ danh mục đầu tư của bạn. Phân tích đầy đủ trên WEEX.

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Tìm giá SOL hôm nay với dữ liệu thời gian thực, cùng các yếu tố chính thúc đẩy biến động của Solana và các mẹo giao dịch hữu ích. Đọc phân tích đầy đủ trên WEEX.

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tìm hiểu Bitcoin ETF là gì, cách thức hoạt động của các quỹ ETF spot và futures, cũng như lý do dòng vốn tổ chức đang định hình lại BTC trong năm 2026. Phân tích từ WEEX.

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

Bitcoin giảm 15% xuống còn 66.000 USD do lo ngại căng thẳng địa chính trị, trong khi Nasdaq tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn ETF, hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ so với cá voi và mối tương quan ẩn giữa tiền điện tử và cổ phiếu.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Chương trình VIP:[email protected]