Tòa án Thiên Thủy thụ lý vụ án liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp từ tiền ảo: bị cáo bị kết án hai năm bốn tháng tù vì tội "chạy việc vặt để rút tiền mặt".
Tòa án Nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc mới đây đã xét xử một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, trong đó bị cáo, thông qua một công việc "chạy việc có lương cao", đã cố ý rút tổng cộng hơn 390.000 nhân dân tệ trong vòng 7 ngày tại các khu vực không có giám sát, và chuyển đổi số tiền này thành tiền ảo để chuyển cho cấp trên, thu lợi bất chính 21.500 nhân dân tệ.
Tòa án xác định bị cáo phạm tội che giấu và ngụy trang lợi nhuận bất chính, tuyên phạt bị cáo hai năm bốn tháng tù giam và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ, đồng thời ra lệnh thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp. Vị thẩm phán nhắc nhở rằng việc rút tiền mặt trực tiếp đã trở thành một mắt xích quan trọng trong việc "rửa tiền" từ các vụ lừa đảo viễn thông, và rằng "rút tiền mặt khi đi làm việc vặt" và "thanh toán hàng ngày với lãi suất cao" thường là một phần của chuỗi lừa đảo. Người dân cần cảnh giác với các hành vi như thu gom tiền mặt, chuyển tiền và hỗ trợ chuyển tiền để tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.
Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

WSJ: Hyperliquid đang trở thành "cửa hàng tiện lợi" tiền mã hóa của Phố Wall

Cổ phiếu Mỹ được token hóa không phải là "kẻ hút cạn thanh khoản" của thị trường tiền mã hóa
TradFi là gì và tại sao mọi người lại bàn tán về nó trong năm 2026?

Báo cáo buổi sáng | Strategy đã bán 32 BTC và hơn 800.000 cổ phiếu MSTR vào tuần trước; Binance chính thức công bố cổng giao dịch chứng khoán Mỹ; Polymarket đạt thỏa thuận hợp tác độc quyền với OneFootball

Zhou Hang: SpaceX thực sự đáng giá bao nhiêu?

Trại huấn luyện giao dịch WEEXPERIENCE tại Ba Lan: Cách WEEX & FireCrew giúp mọi người tiếp cận giao dịch tiền mã hóa dễ dàng hơn

Paris lên ngôi vương: Cách PSG đập tan giấc mơ của Arsenal trong trận chung kết UCL lịch sử

TaiJi hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược 3,5 triệu USD, với sự tham gia của Castrum Capital, Becker Ventures và Coinvestor Ventures

Bitcoin chững lại quanh mốc 73.000 USD? Cách các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang tháng 6

Bitcoin ETF là gì? Hướng dẫn đơn giản cho năm 2026

Cách Stake Solana: Hướng dẫn từng bước cho năm 2026

