ZachXBT: Circle đã nhiều lần không tuân thủ các hành động tuân thủ, liên quan đến một số tiền vượt quá 420 triệu đô la
Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã phát hành một báo cáo điều tra về Circle, cho biết rằng kể từ năm 2022, công ty đã gặp phải các vấn đề về "thực thi tuân thủ kém" trong nhiều sự cố liên quan đến quỹ bất hợp pháp, với tổng số tiền vượt quá 420 triệu đô la.
Báo cáo chỉ ra rằng Circle, với tư cách là nhà phát hành USDC, luôn được biết đến với hệ thống được quản lý và tuân thủ tốt. Các hợp đồng token của nó cũng có chức năng đóng băng và đưa vào danh sách đen các địa chỉ, và nó rõ ràng giữ quyền hạn chế các tài khoản nghi ngờ trong các điều khoản dịch vụ của mình. Tuy nhiên, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả trong nhiều sự cố an ninh lớn.
Báo cáo nêu bật cuộc tấn công vào Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, nơi khoảng 280 triệu đô la tài sản đã bị đánh cắp. Kẻ tấn công đã sử dụng cầu nối chuỗi chéo CCTP của Circle để chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ, nhưng không có tài sản nào bị đóng băng trong khoảng thời gian này. Các tình huống tương tự đã xảy ra trong các cuộc tấn công vào SwapNet, Cetus Protocol và Mango Markets, nơi trong một số trường hợp, ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn không có hành động kịp thời, và thậm chí chỉ xử lý tình huống sau khi tài sản đã được chuyển đi.
Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến nhóm hacker Lazarus Group, phản ứng của Circle chậm hơn đáng kể so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.). Trong một số trường hợp, các hoạt động đóng băng đã bị trì hoãn trong vài tháng. Các sự chậm trễ tương tự cũng đã được thấy trong cuộc tấn công chuỗi cung ứng Ledger và cuộc tấn công GMX, nơi USDC vẫn nằm trong các địa chỉ nghi ngờ trong vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn mà không bị đóng băng.
ZachXBT đã nêu trong báo cáo rằng việc công bố này không làm giảm giá trị của các sản phẩm của Circle hoặc chính stablecoin, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định thực thi tuân thủ của nó đã gây ra "những tổn thất thực sự và đáng kể" cho ngành.
Ông đã chỉ ra rằng trong ba năm qua, do nhiều lần không hành động kịp thời, hệ sinh thái DeFi đã tích lũy những tổn thất lên tới chín con số, và 420 triệu đô la chỉ là một ước tính bảo thủ về các trường hợp được biết đến công khai, với quy mô thực tế có thể cao hơn.
Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

WSJ: Hyperliquid đang trở thành "cửa hàng tiện lợi" tiền mã hóa của Phố Wall

Cổ phiếu Mỹ được token hóa không phải là "kẻ hút cạn thanh khoản" của thị trường tiền mã hóa
TradFi là gì và tại sao mọi người lại bàn tán về nó trong năm 2026?

Báo cáo buổi sáng | Strategy đã bán 32 BTC và hơn 800.000 cổ phiếu MSTR vào tuần trước; Binance chính thức công bố cổng giao dịch chứng khoán Mỹ; Polymarket đạt thỏa thuận hợp tác độc quyền với OneFootball

Zhou Hang: SpaceX thực sự đáng giá bao nhiêu?

Trại huấn luyện giao dịch WEEXPERIENCE tại Ba Lan: Cách WEEX & FireCrew giúp mọi người tiếp cận giao dịch tiền mã hóa dễ dàng hơn

Paris lên ngôi vương: Cách PSG đập tan giấc mơ của Arsenal trong trận chung kết UCL lịch sử

TaiJi hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược 3,5 triệu USD, với sự tham gia của Castrum Capital, Becker Ventures và Coinvestor Ventures

Bitcoin chững lại quanh mốc 73.000 USD? Cách các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang tháng 6

Bitcoin ETF là gì? Hướng dẫn đơn giản cho năm 2026

Cách Stake Solana: Hướng dẫn từng bước cho năm 2026

