ZachXBT: Circle đã nhiều lần không tuân thủ các hành động tuân thủ, liên quan đến một số tiền vượt quá 420 triệu đô la
Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã phát hành một báo cáo điều tra về Circle, cho biết rằng kể từ năm 2022, công ty đã gặp phải các vấn đề về "thực thi tuân thủ kém" trong nhiều sự cố liên quan đến quỹ bất hợp pháp, với tổng số tiền vượt quá 420 triệu đô la.
Báo cáo chỉ ra rằng Circle, với tư cách là nhà phát hành USDC, luôn được biết đến với hệ thống được quản lý và tuân thủ tốt. Các hợp đồng token của nó cũng có chức năng đóng băng và đưa vào danh sách đen các địa chỉ, và nó rõ ràng giữ quyền hạn chế các tài khoản nghi ngờ trong các điều khoản dịch vụ của mình. Tuy nhiên, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả trong nhiều sự cố an ninh lớn.
Báo cáo nêu bật cuộc tấn công vào Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, nơi khoảng 280 triệu đô la tài sản đã bị đánh cắp. Kẻ tấn công đã sử dụng cầu nối chuỗi chéo CCTP của Circle để chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ, nhưng không có tài sản nào bị đóng băng trong khoảng thời gian này. Các tình huống tương tự đã xảy ra trong các cuộc tấn công vào SwapNet, Cetus Protocol và Mango Markets, nơi trong một số trường hợp, ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn không có hành động kịp thời, và thậm chí chỉ xử lý tình huống sau khi tài sản đã được chuyển đi.
Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến nhóm hacker Lazarus Group, phản ứng của Circle chậm hơn đáng kể so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.). Trong một số trường hợp, các hoạt động đóng băng đã bị trì hoãn trong vài tháng. Các sự chậm trễ tương tự cũng đã được thấy trong cuộc tấn công chuỗi cung ứng Ledger và cuộc tấn công GMX, nơi USDC vẫn nằm trong các địa chỉ nghi ngờ trong vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn mà không bị đóng băng.
ZachXBT đã nêu trong báo cáo rằng việc công bố này không làm giảm giá trị của các sản phẩm của Circle hoặc chính stablecoin, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định thực thi tuân thủ của nó đã gây ra "những tổn thất thực sự và đáng kể" cho ngành.
Ông đã chỉ ra rằng trong ba năm qua, do nhiều lần không hành động kịp thời, hệ sinh thái DeFi đã tích lũy những tổn thất lên tới chín con số, và 420 triệu đô la chỉ là một ước tính bảo thủ về các trường hợp được biết đến công khai, với quy mô thực tế có thể cao hơn.
Bạn cũng có thể thích

Circle, công ty tiên phong trong lĩnh vực stablecoin, đã chính thức ra mắt hệ thống điểm ARC trên chuỗi khối công khai mới, và hướng dẫn tương tác có tại đây

Giá dầu đang tiến gần đến một điểm nguy hiểm. Điều gì sẽ xảy ra vào giữa tháng Tư?

Giá dầu đang tiến gần đến điểm tới hạn, điều gì sẽ xảy ra vào giữa tháng Tư?

Mechanism drive value, deflation lead the future: MIAU sẽ chính thức ra mắt trên PancakeSwap vào ngày 13/4

Chu Hằng, người sáng lập Yidao Yongche: Cuối cùng thì tiền điện tử cũng đã đến thời điểm tỏa sáng của mình.

Còn ai khác không thể được chắt lọc thành kỹ năng?

Còn ai không thể được chưng cất thành kỹ năng?

Sự chấn động lớn trên thị trường tiền điện tử Hàn Quốc: Các nhà giao dịch nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Từ "Kimchi Premium" đến sự chỉnh sửa của Bithumb: Phân tích tình hình hiện tại của thị trường tiền điện tử Hàn Quốc

Cách tự động hóa quy trình làm việc của bạn bằng AI (Không cần lập trình)

Nasdaq và Talos Giải Phóng 35 Tỷ Đô La Bị Mắc Kẹt Trong Tài Sản Thế Chấp
Nasdaq và Talos kết hợp cơ sở hạ tầng cũ với công nghệ giao dịch tiền điện tử…

Cuộc trò chuyện với người sáng lập Pantera: Bitcoin đã đạt đến vận tốc vượt bậc, các tài sản truyền thống đang bị bỏ lại phía sau.

Liệu việc mua Circle trên callback có còn đáng giá không?

CoinGlass: Báo cáo nghiên cứu thị phần tiền điện tử quý 1 năm 2026

Nghiên cứu Tiger: Phân tích tình hình hiện tại của các nhà đầu tư bán lẻ tại chín thị trường lớn ở châu Á

Forbes: Công nghệ lượng tử có đe dọa đến ngành mã hóa không? Nhưng có khả năng đây là một cơ hội

Gần 300 triệu đô la nhắm mục tiêu vào Mỹ Bầu cử giữa nhiệm kỳ, Giám đốc điều hành Tether dẫn đầu quỹ chính trị lớn thứ hai trong ngành tiền điện tử.

