ZachXBT: Circle đã nhiều lần không tuân thủ các hành động tuân thủ, liên quan đến một số tiền vượt quá 420 triệu đô la

By: rootdata|2026/04/03 21:58:36
0
Chia sẻ
copy

Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã phát hành một báo cáo điều tra về Circle, cho biết rằng kể từ năm 2022, công ty đã gặp phải các vấn đề về "thực thi tuân thủ kém" trong nhiều sự cố liên quan đến quỹ bất hợp pháp, với tổng số tiền vượt quá 420 triệu đô la.

Báo cáo chỉ ra rằng Circle, với tư cách là nhà phát hành USDC, luôn được biết đến với hệ thống được quản lý và tuân thủ tốt. Các hợp đồng token của nó cũng có chức năng đóng băng và đưa vào danh sách đen các địa chỉ, và nó rõ ràng giữ quyền hạn chế các tài khoản nghi ngờ trong các điều khoản dịch vụ của mình. Tuy nhiên, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả trong nhiều sự cố an ninh lớn.

Báo cáo nêu bật cuộc tấn công vào Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, nơi khoảng 280 triệu đô la tài sản đã bị đánh cắp. Kẻ tấn công đã sử dụng cầu nối chuỗi chéo CCTP của Circle để chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ, nhưng không có tài sản nào bị đóng băng trong khoảng thời gian này. Các tình huống tương tự đã xảy ra trong các cuộc tấn công vào SwapNet, Cetus Protocol và Mango Markets, nơi trong một số trường hợp, ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn không có hành động kịp thời, và thậm chí chỉ xử lý tình huống sau khi tài sản đã được chuyển đi.

Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến nhóm hacker Lazarus Group, phản ứng của Circle chậm hơn đáng kể so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.). Trong một số trường hợp, các hoạt động đóng băng đã bị trì hoãn trong vài tháng. Các sự chậm trễ tương tự cũng đã được thấy trong cuộc tấn công chuỗi cung ứng Ledger và cuộc tấn công GMX, nơi USDC vẫn nằm trong các địa chỉ nghi ngờ trong vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn mà không bị đóng băng.

ZachXBT đã nêu trong báo cáo rằng việc công bố này không làm giảm giá trị của các sản phẩm của Circle hoặc chính stablecoin, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định thực thi tuân thủ của nó đã gây ra "những tổn thất thực sự và đáng kể" cho ngành.

Ông đã chỉ ra rằng trong ba năm qua, do nhiều lần không hành động kịp thời, hệ sinh thái DeFi đã tích lũy những tổn thất lên tới chín con số, và 420 triệu đô la chỉ là một ước tính bảo thủ về các trường hợp được biết đến công khai, với quy mô thực tế có thể cao hơn.

Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Tổng quan các sự kiện thị trường quan trọng ngày 3 tháng 6

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Giá trị cốt lõi trong bài phát biểu của Goeckeler nằm ở việc ông cung cấp một khung tường thuật minh bạch và logic cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Khám phá các dự báo giá bitcoin năm 2030 từ Ark Invest và Standard Chartered, cùng các rủi ro chính và cách phân bổ danh mục đầu tư của bạn. Phân tích đầy đủ trên WEEX.

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Tìm giá SOL hôm nay với dữ liệu thời gian thực, cùng các yếu tố chính thúc đẩy biến động của Solana và các mẹo giao dịch hữu ích. Đọc phân tích đầy đủ trên WEEX.

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tìm hiểu Bitcoin ETF là gì, cách thức hoạt động của các quỹ ETF spot và futures, cũng như lý do dòng vốn tổ chức đang định hình lại BTC trong năm 2026. Phân tích từ WEEX.

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

Bitcoin giảm 15% xuống còn 66.000 USD do lo ngại căng thẳng địa chính trị, trong khi Nasdaq tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn ETF, hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ so với cá voi và mối tương quan ẩn giữa tiền điện tử và cổ phiếu.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Chương trình VIP:[email protected]