Vụ NovaTech: Tổng chưởng lý New York đề nghị bồi thường 1,3 tỷ USD
Vụ NovaTech: Tổng chưởng lý New York đề nghị bồi thường 1,3 tỷ USD
Ưu tiên chúng tôi trên GoogleWEEX View
Thay đổi then chốt nằm ở giai đoạn tố tụng. Trong hoạt động thực thi của bang New York, NovaTech dường như không còn chỉ dừng ở giai đoạn bị cáo buộc; vụ việc được cho là đã chuyển sang giai đoạn áp dụng biện pháp khắc phục và thu hồi đối với các nhà sáng lập, trong khi những người quảng bá đã liên quan đến các thỏa thuận dàn xếp riêng có quy mô nhỏ hơn. Với các nạn nhân và giới theo dõi tuân thủ, điều này khiến phán quyết cuối cùng của tòa trở nên đặc biệt quan trọng: con số tiêu đề phản ánh quyết tâm thực thi, nhưng chưa đồng nghĩa với số tiền đã thu hồi cuối cùng hay một quy trình chi trả công khai.
Tổng chưởng lý New York Letitia James được cho là đã đề nghị tòa án buộc hai nhà sáng lập NovaTech, Cynthia Petion và Eddy Petion, trả khoảng 1,3 tỷ USD tiền bồi thường và hoàn trả lợi bất chính. Các trích đoạn thông cáo do Văn phòng Tổng chưởng lý New York cung cấp cho thấy đề nghị này được đưa ra sau vụ kiện của cơ quan vào tháng 6/2024 và phán quyết vắng mặt được báo cáo vào tháng 8/2025; trong khi đó, bốn người quảng bá đã dàn xếp riêng gần 6 triệu USD nhằm hỗ trợ các nạn nhân.
Vì sao đề nghị 1,3 tỷ USD đáng chú ý vào lúc này
Đây dường như là diễn biến ở giai đoạn sau của một vụ việc đang tồn tại, không phải một vụ kiện mới được đệ đơn. Báo cáo hiện tại cho biết bà James đã đề nghị tòa ban hành lệnh đối với vợ chồng Petion; các trích đoạn thông cáo của Tổng chưởng lý New York cho thấy đề nghị này diễn ra sau vụ kiện cấp bang ngày 6/6/2024 liên quan đến NovaTechFx, các nhà sáng lập và AWS Mining.
Các trích đoạn nói trên cũng cho biết phán quyết vắng mặt đối với Cynthia và Eddy Petion đã được ban hành vào tháng 8/2025. Trình tự được báo cáo này rất đáng lưu ý, bởi nó cho thấy khoản tiền nêu trong tiêu đề hiện là đề nghị về biện pháp khắc phục sau một diễn biến ở giai đoạn xác định trách nhiệm, chứ không phải bằng chứng rằng tòa đã tuyên bản án tiền tệ cuối cùng trị giá 1,3 tỷ USD.
| Nội dung vụ việc | Chi tiết |
|---|---|
| Đề nghị hiện được báo cáo | Khoảng 1,3 tỷ USD tiền bồi thường và hoàn trả lợi bất chính từ Cynthia Petion và Eddy Petion |
| Vụ kiện cấp bang trước đó | NYAG công bố vụ kiện NovaTechFx và AWS Mining vào ngày 2024/06/06 |
| Giai đoạn tố tụng trước đó | Một trích đoạn do NYAG cung cấp cho biết phán quyết vắng mặt được ban hành vào 2025/08 |
| Dòng tiền nhà đầu tư bị cáo buộc | Hơn 1 tỷ USD được ủy thác từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2023; khoảng 26 triệu USD được cho là đã thực sự được giao dịch |
| Dàn xếp với người quảng bá | Bốn người quảng bá được cho là đã dàn xếp gần 6 triệu USD để hỗ trợ nạn nhân và chấp nhận lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn trong ngành |
Bang New York cho rằng vụ việc bao gồm những hành vi nào
Theo báo cáo hiện tại và các trích đoạn thông cáo của NYAG, phạm vi vụ kiện của bang không chỉ xoay quanh NovaTech. Đơn kiện tháng 6/2024 được cho là nêu tên NovaTechFx, Cynthia Petion, Eddy Petion và AWS Mining, đồng thời cáo buộc các hành vi tổ chức mô hình kim tự tháp bất hợp pháp gắn với các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền mã hóa.
Các cáo buộc được báo cáo cho rằng những doanh nghiệp này nhắm đến cộng đồng người nhập cư, đặc biệt là cộng đồng người Haiti, và thu hút lượng lớn tài sản mã hóa từ nhà đầu tư. Bản tin nhanh dẫn lời bà James nói rằng các nhà đầu tư đã giao hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa cho NovaTech từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2023, trong khi chỉ khoảng 26 triệu USD thực sự được giao dịch trên nền tảng.
Chênh lệch giữa số tiền được giao và số tiền được giao dịch phần nào lý giải vì sao vụ việc được xem là một vụ gian lận lớn, nhưng không nên hiểu đây là công thức tính toán mà tòa đã công bố cho đề nghị 1,3 tỷ USD. Các tài liệu được cung cấp không phân tách con số này thành các khoản bồi hoàn, hoàn trả lợi bất chính, tiền phạt, lãi hay các hạng mục khác.
Các thỏa thuận với người quảng bá cũng là một nhánh riêng, tách biệt với trách nhiệm được báo cáo của các nhà sáng lập. Các trích đoạn NYAG cho biết bốn người quảng bá hàng đầu đã dàn xếp các khiếu nại với gần 6 triệu USD tiền hoàn trả lợi bất chính để hỗ trợ nạn nhân, đồng thời chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn khỏi các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa.
Giai đoạn vụ việc có ý nghĩa gì với nạn nhân và bước tiếp theo
Về mặt thực tế, New York được cho là đang theo đuổi việc thu hồi theo hai hướng: một đề nghị ra tòa với quy mô lớn hơn nhiều nhắm vào các nhà sáng lập và các thỏa thuận nhỏ hơn với bốn người quảng bá. Tuy nhiên, hồ sơ hiện tại chưa cho thấy một lệnh cuối cùng trị giá 1,3 tỷ USD có chữ ký của tòa, một quy trình yêu cầu bồi thường công khai hay lịch trình phân phối tiền cho các nạn nhân.
Điều này có nghĩa các khoản tiền được công bố và số tiền cuối cùng thu hồi được là hai khái niệm khác nhau. Với những người theo dõi vụ việc, diễn biến đáng chú ý tiếp theo sẽ là liệu tòa có ban hành lệnh tiền tệ cuối cùng đối với các nhà sáng lập hay không, và liệu giới chức sau đó có đưa ra hướng dẫn cụ thể về cơ chế hỗ trợ nạn nhân gắn với các thỏa thuận của những người quảng bá hay không.
Cột mốc
Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.
Giới thiệu về WEEX View
WEEX View là trung tâm phân tích và thông tin chuyên sâu về crypto, cập nhật những diễn biến mới nhất về Web3, AI và thị trường toàn cầu. Tiếp cận các nghiên cứu độc lập và phân tích chuyên sâu để đón đầu xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch.
Bài viết mới nhất
ThêmTòa Argentina bác vụ án hình sự $LIBRA liên quan Tổng thống Milei
Buenos Aires Times đưa tin, một thẩm phán Argentina ngày 23/10 đã bác vụ án hình sự trong nước liên quan đến $LIBRA; các nguồn khác cho biết phán quyết cũng áp dụng với Karina Milei và Hayden Davis.
CoinDCX bác bỏ cáo buộc dòng tiền TRON trị giá 16 triệu USD sau vụ tấn công tháng 7/2025
CoinDCX bác bỏ các cáo buộc liên quan đến khoảng 16 triệu USD bị rút qua TRON, cho rằng các ví bị gắn cờ đã bị xâm phạm từ tháng 7/2025 chứ không phải vừa bị tấn công. Vấn đề then chốt là liệu các tuyến nạp tiền cũ có còn hoạt động rất lâu sau vụ việc này hay không.
Lỗ hổng Electrum được báo cáo có thể thay thế thanh toán Bitcoin khi tăng phí
Một báo cáo được cung cấp cho biết Electrum đã vá lỗ hổng máy chủ độc hại liên quan đến tăng phí RBF, có thể khiến người dùng ký giao dịch Bitcoin giả mạo. Tuy nhiên, bằng chứng được cung cấp chưa xác nhận trực tiếp thông tin phát hành phiên bản 4.8.3.
Ưu tiên thanh tra năm tài khóa 2027 của SEC đưa token hóa vào diện giám sát cơ quan thanh toán bù trừ
Các ưu tiên thanh tra năm tài khóa 2027 được đưa tin của SEC đưa token hóa vào hoạt động rà soát cơ quan thanh toán bù trừ và Quy định SCI, báo hiệu việc giám sát chặt hơn hệ thống, cơ chế kiểm soát và sự phụ thuộc vào nhà cung cấp thay vì ban hành quy định mới.
