Các đoạn trích từ kết quả tìm kiếm của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Zheng Zhao, công dân Trung Quốc 44 tuổi, đã bị dẫn độ từ Hà Lan và ra hầu tòa tại Địa hạt Trung tâm California do bị cáo buộc tham gia âm mưu rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Mô tả cùng vụ án cho biết nhà chức trách xác định có 174 nạn nhân tại Mỹ, trong khi một đoạn trích DOJ liên quan nêu hơn 36,9 triệu USD bị cáo buộc đã đi qua Deltec Bank trước khi được chuyển đổi thành USDT.

Tình trạng vụ án tại Mỹ của Zheng Zhao sau khi bị dẫn độ

Theo thông tin được nêu, Zhao đã bị dẫn độ từ Hà Lan và ra hầu tòa tại Địa hạt Trung tâm California. Điều này cho thấy vụ việc đã bước vào tố tụng hình sự tại Mỹ, nhưng các tài liệu được cung cấp không cho thấy Zhao đã nhận tội, có kết quả xét xử hay bị tuyên án.

Đoạn trích DOJ hiện có xác định Zhao là công dân Trung Quốc 44 tuổi và cho biết âm mưu bị cáo buộc nhắm vào công dân Mỹ. Đoạn trích cũng nói nhà chức trách đã xác định 174 nạn nhân tại Mỹ. Bản tin ngắn được cung cấp nêu Zhao có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án, song điều luật truy tố và căn cứ áp dụng hình phạt chưa xuất hiện trong hồ sơ tòa án đã được kiểm tra.

Theo bên công tố, 36,9 triệu USD đã được chuyển thành USDT như thế nào

Một đoạn trích kết quả tìm kiếm DOJ liên quan trình bày cơ chế được đưa tin rõ nhất. Theo đó, 36,9 triệu USD tiền của nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng Mỹ do những người đồng phạm kiểm soát đến một tài khoản duy nhất tại Deltec Bank ở Bahamas, mở dưới tên Axis Digital Limited. Sau đó, các bị cáo được nêu tên bị cho là đã chỉ đạo ngân hàng đổi số tiền này sang Tether và chuyển đến một ví tài sản số do các cá nhân ở Campuchia kiểm soát.

Điều này quan trọng vì nó cho thấy tuyến rửa tiền bị cáo buộc là mô hình lai, thay vì thuần túy hoạt động trong hệ sinh thái tiền mã hóa. Trình tự được mô tả bắt đầu từ tiền nạn nhân nộp vào các tài khoản gắn với công ty bình phong tại Mỹ, tiếp tục qua hệ thống ngân hàng quốc tế, rồi mới chuyển sang USDT để thực hiện các giao dịch ví xuyên biên giới. Xét trên phương diện thực tế, bước stablecoin nằm ở giữa chuỗi, sau giai đoạn gom tiền qua ngân hàng và trước khi được phân phối tiếp.

Hồ sơ hiện có xác lập và chưa xác lập những gì

Các tài liệu hiện có chỉ cho phép trả lời hẹp cho câu hỏi chính: Zhao được cho là đã bị dẫn độ và ra hầu tòa; bên công tố được mô tả là đã lần theo dòng tiền qua các tài khoản tại Mỹ, Deltec Bank, tài khoản Axis Digital Limited, rồi sang USDT và đến ví do các cá nhân tại Campuchia kiểm soát. Đây là tình trạng hiện tại và cơ chế bị cáo buộc được phản ánh trong các đoạn trích DOJ cùng bản tin ngắn được cung cấp.

Những điểm chưa được xác lập cũng quan trọng không kém. Tài liệu được cung cấp không bao gồm bản cáo trạng, đơn khiếu tố, số hồ sơ, ngày ra hầu tòa, quyết định tạm giam hay lịch xét xử tiếp theo đã được kiểm tra. Tài liệu cũng chưa xác nhận là sự thật về ngày xảy ra hành vi vào tháng 8/2025 theo bản tin ngắn, thông tin tám đồng phạm đã nhận tội và bị tuyên án, hoặc khẳng định rằng việc truy vết blockchain của FBI đã phá được vụ án.