錢志敏與中國比特幣追討戰

關鍵收穫

• 錢志敏是全球最大比特幣洗錢案之一的主犯，涉及高達近500億市值的比特幣。
• 中國受害者的核心訴求是將比特幣物歸原主，即返還中國的受害者。
• 英國法院的程序涉及刑事及民事，並在國際追索中展開法律與外交的博弈。
• 比特幣增值引發的法律及所有權爭議使得跨境追索案件更加複雜。
• 技術認定問題是跨國追償過程中的一大挑戰。

WEEX Crypto News, 2025-12-01 10:31:14

英國司法中的比特幣戲劇

錢志敏的名字，隨著天津藍天格銳非法集資案的曝光，再次回到公眾視野。這場歷時多年的控訴，展現了全球在面對新型洗錢犯罪時，法律制度和國際協作的複雜性。此案的重要性不僅囿於其龐大的資金數量，更在於當今世界在數字貨幣洗錢及其追討上，法律、金融和外交領域的多重交叉。特別是涉及中國受害人的利益如何在國際舞台上被有效捍衛，這成為了聚光燈下的焦點。

還原事件背後的故事，一位回憶過去數年的受害者鄭正歌描述自身的經歷猶如親身走過了“血本無歸、妻離子散”的過程。2016年，懷抱著一絲希望，他透支信用卡及貸款將百餘萬元投入被稱為“發展智能養老”的項目。然而，這終究不過是一場精心編織的騙局。他的信任被錢志敏機構在火幣網等加密貨幣交易平台系統轉化為比特幣的陷阱所忒服。

追討的司法與外交博弈

在英國的審判中，錢志敏已被判刑11年8個月，而法院從其套取的資金中凍結了6.1萬枚比特幣。英國當局將視線投向這些虛擬資產是否及如何返回中國受害者手中。此案不僅揭示了中英兩國在法律實踐上的差異，也在於國際法規如何處理如此高價值的數字資產。

據裡面的法律專家所述，這一案件的重要性在於是否能夠成功協調挽回這批巨額資金。從法庭紀錄顯示，藍天格銳於2014至2017年間，吸收超過402億元，而後又返款給投資者341億元，餘下11.4億元購入比特幣。隨著比特幣在市場中的價值飆升，這些未能追回的數字資產更加引人注目。按照2025年最新的比特幣市場價格估算，約6.1萬枚比特幣甚至可能價值超過500億。

截止2025年，這些資產的處置仍在訴訟過程中，達成共識需要兩國在法律框架和外交努力上取得突破。根據《中英刑事司法協助條約》，若凍結資產為公共資金，則需返還中方。但如此大規模的跨國洗錢系投資隨著資產巨額增值，這使得追討變得更加龐雜。英國警方明確表示，他們不僅是從職業精神和法治層面考慮，顯然也可能在利益機制的推進過程中，看到一部分資金能夠填補其查辦經費。

從法律技術看賠償之路

對於許多遭受損失的中國投資人來說，全額賠償是最理想的結果。但事實表明，這不僅依賴於司法程序，還需大量的外交斡旋。朱江南教授提到，借鑒過去的成功案例——如中國與新加坡合作的李華波案，為追討贓款提供了一個積極的範例。

由於涉及多名中國受害者，這場司法與外交的鬥爭亟需仔細規劃。英國法律系統中設置的《犯罪收益追索法》（POCA）賠償機制，為受害者留出了一個窄門，但並不容易。特別是在涉及巨額資產增值的案件中，如何認定這些增值財產是根據原投入者的合法權益而非違法得利，仍然是法庭上的一大挑戰。

一些法律專家提供建議，中國政府或指定負責的人士直接參與英國法院啟動的民事程序，將這次事件上升至國家意志的展現，這或許為擁有話語權的投資者提供了更具力爭的選擇。

技術認定的重大挑戰

然而，從技術層面看，將每一位普投資者當年的投入鏈接至現今扣押的比特幣是一項幾乎不可完成的任務。這個過程涉及到三個系統：首先是人民幣的銀行系統，其次是高度依賴場外OTC的換幣網絡，最後是被刻意打亂痕跡的鏈上資金流。這種複雜性讓現有的司法技術仍然难以應對。

何以從法律上充分證明我們的“內禁”行為是為了控制風險，而“外索”則是為了司法正義？現存的金融與技術壁壘以及跨國法律多樣性都直接影響到這一事件的解決，中國期待的是逐漸具叫喚力度的國際法庭話語權。僅此，深化對虛擬貨幣的科學研究與風險防控顯得日益重要。

跨國追索的艱難猶如試金石，推動中國處理虛擬貨幣監管的精細化治理，唯有與國際接壤才能有效保障在未來衍生的跨國資產博弈中不落下風。

常見問題解答

錢志敏案的核心問題是什麼？

這起事件主要聚焦於非法集資和比特幣洗錢，涉及多方法律、經濟和外交層面的交錯博弈，核心問題是如何將涉案巨額比特幣返還給受害者。

中英雙方如何能夠解決這一事件？

此案需要中英法律系統密切合作，通過司法程序和外交談判確立財產分配的方法，特別是根據相關法律條例確保受害人優先的權利。

投資者如何能夠進行索賠？

根據英國的法律程序，合格的索賠申請可通過POCA流程提交英國法院，具體賠償計畫需要法院審查和批准。

如何判斷比特幣巨額增值部分的歸屬？

需要展開複雜的技術性分析和法律認定，中英雙方法律專家需通力協作，釐清所有利益相關方的資產權益。

此案對虛擬貨幣監管的啟示是什麼？

此案表明加強虛擬貨幣的監管是必需的，從只強調風險和禁止到實施有規則、與國際接軌的精細化防控政策是未來的方向。