哥斯達黎加批准針對加密貨幣服務的反洗錢法案
By: rootdata|2026/05/28 15:43:14
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ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，哥斯達黎加立法議會一致通過第 7786 號法律修正案，為虛擬資產服務提供商制定了反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散的具體義務。該法案響應了國際金融行動特別工作組 2024 年的警告，即哥斯達黎加若不填補監管空白可能被列入灰名單。
新法要求虛擬資產服務提供商在金融監管總局註冊，履行客戶身份識別、盡職調查、交易記錄保存和可疑交易報告等義務，違規罰款從交易金額的 5% 至 50% 不等，或 1800 美元至 9 萬美元。該法將在發布后三個月生效，具體有效性取決於監管機構的執行情況。
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