logo

美國司法部調查伊朗利用幣安逃避制裁的指控

By: crypto insight|2026/03/12 05:00:07
0
分享
copy
  • 美國司法部正在調查伊朗是否利用加密交易所幣安來逃避美國制裁。
  • 該調查涉及到伊朗通過幣安進行的交易是否支援與伊朗有關的團體，如也門的胡塞武裝。
  • 幣安曾因違反美國反洗錢和制裁法律被罰款43億美元，並由前任CEO趙長鵬承認相關罪行。
  • 這次調查未影響幣安的即時回應，但未來面臨的風險增加。
  • 司法部已經接觸與這些交易有關的人以進行訪談並收集證據。

WEEX Crypto News,

美國調查幣安與伊朗之間的交易

美國司法部正在審查幣安是否充當了伊朗避開美國經濟制裁的渠道。這次調查重點針對幣安平台上與伊朗有關的交易，這些交易是否資助有伊朗背景的團體，例如也門的胡塞武裝團體。該計畫由華爾街日報報導，引用了公司文件和熟悉此事的人士作為消息來源。

調查範圍

目前尚不清楚司法部的調查是否同時針對幣安本身及其用戶。該部門已聯繫對這些交易有知識的人進行面談，並收集證據。幣安之前曾關閉了一項內部調查，該調查發現約10億美元通過該平台流向與伊朗代理團體相關的網絡。

過去的法律問題

在2023年，幣安因承認違反美國反洗錢和制裁法律，支付了43億美元的罰款，並在美國監管下運營。前任CEO趙長鵬也承認了相關罪行，並服刑四個月。2025年10月，趙長鵬獲得美國總統特朗普的赦免。

幣安的立場

截至目前，幣安尚未對關於此調查的要求作出即時回應。他們始終否認任何不當行為，並聲稱對恐怖組織沒有“零動機”提供援助。

相關法律環境的變化

隨著2025年加密法律的變化，以及2026年即將到來的進一步調整，加密平台的合規風險增加。法律的收緊意味著，未來可能面臨更嚴格的監管和法律挑戰。

加密貨幣法律與監管

在加密貨幣的世界中，監管法律的變化直接影響交易所的運營和信譽。加密平台必須適應不斷變化的法律環境，並加強內部控制以減少法律風險。

主題相關的現狀與趨勢

  • 使用加密貨幣進行支付的相關法律風險和挑戰不斷增加。
  • 世界各國對於反洗錢和制裁的法律監管力度會進一步加強。
  • 隨著技術的進步，交易所需要更加重視風控技術和數據安全。

-- 價格

--

常見問題

美國為何調查幣安？

美國尋求確保幣安未成為伊朗避開經濟制裁的管道。

幣安過去是否有法律問題？

是的，幣安曾違反美國的反洗錢和制裁法律，支付高額罰款。

趙長鵬目前的法律地位如何？

趙長鵬曾在2024年短暫服刑，並於2025年獲得總統赦免。

這次調查對幣安有什麼影響？

調查加大了幣安的法律風險，可能影響其合規政策和市場信譽。

未來的市場環境如何變化？

隨著法規的嚴格化，加密市場的合規要求將更高，交易所必須提高內部運營標準。

這篇文章深入探討了幣安目前所面對的法律挑戰及其未來的運作風險。在加密貨幣領域，透明度和合規性將成為能否在市場中立足的關鍵。

猜你喜歡

無標題

很抱歉，但當原始內容或資訊…時，我無法生成或重寫文章內容。

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, I can’t assist with that request.

Wikipedia的威爾士與鏈上數據：比特幣泡沫爭議激烈

Jimmy Wales再次認為比特幣是一場泡沫，預測其將在2050年跌至10,000美元。 Polymarket的交易者對比特幣價格繼續上升表示信心，預測2024年和2025年會達到更高的目標。 鏈上數據顯示全球比特幣正在大規模積累，而非分散，強調市場重塑價值。 從政策到科技，市場前景存在多重變數，但目前比特幣的技術結構仍支持看漲趨勢。 對於比特幣的未來走向，市場和威爾士之間的意見分歧未見緩和。 WEEX Crypto News, 2026-03-02 10:09:35 當維基百科創始人Jimmy Wales再度稱比特幣為泡沫並預測其價值會大幅下降時，整個加密貨幣市場的分析師和投資者均提高了警覺。但是真正在市場這一頭的，卻是完全不同的故事。由於比特幣的技術結構和投資界的態度不同見解，現金流、投資預測與實時間數據交織在一起，畫出一幅比特幣未來的複雜畫像。 威爾士預測比特幣泡沫 Jimmy Wales的比特幣“泡沫”論並非首次出現。這位網際網路的先驅一直批評比特幣沒有實質上的人類功能或貨幣價值。根據他的說法，到2050年，比特幣將逐步減少至10,000美元，這是泡沫隨著時間沖淡而來的必然結果。此外，他還指責銀行系統與比特幣的連結是出於掠奪目的，認為這些機構只是在比特幣徹底崩盤之前從中獲取費用。 Wales的論點在於比特幣未能達到期望的交易媒介功能，因此其作為價值儲存的提議是空洞的。此外，Wales的預言歷來通常未能實現，但這並未阻止他重複此主張。隨著加密貨幣市场的波动，觀察者不禁思考：這次Wales的預測會準確嗎？ Polymarket的反駁…

比特幣價格在多次72,000美元拒測後進入最具挑戰性的階段

比特幣價格在72,000美元的阻力位再次被拒后，停留在狹窄的區間內。 虧損中的供應增加，表明熊市最具心理挑戰性的階段已經到來。 如果要結束下行趨勢，比特幣必須突破72,000美元的阻力。 長期持有者的SOPR值低於1，暗示長期投資者也在實現損失。 WEEX Crypto News, 比特幣面臨周期中最令人沮喪的階段 在現階段，比特幣正進入「高度不確定性」的時期，市場參與者比起信心表現出更多的猶豫不決。據CryptoQuant分析師MorenoDV_的觀點，三項關鍵鏈上指標顯示市場可能正在經歷周期中最具心理挑戰的階段。 據其分析，比特幣牛市與熊市的市場周期指標跟蹤BTC市場中的投資者情緒，其顯示出熊市合併階段在周期高點之後緊隨而至。這段時間歷來被證實是同時讓多頭和空頭感到沮喪的時期。 供需方面的顯示圖表進一步支持了這一觀點。2月中旬比特幣的表觀需求激增，但隨後迅速回落至負值區域。這反映出市場參與者依然謹慎，並不願意在當前水平積極累積頭寸。 此外，長期持有者的SOPR指標跌至1以下，顯示即使是長期投資者也在實現損失。與此同時，虧損中的供應再次上升，目前接近40-45%範圍，高於1月中旬的22%。 從歷史上看，此類水平出現在2015年、2019年和2022年的深度修正階段，反映出市場壓力和賣方的投降增長。根據CryptoQuant分析師Woominkyu的說法，市場底部通常在虧損供應超過50%時形成。 [Place Image: 2019年和2022年市場底部形狀圖] 如Cointelegraph報導，分析師預測比特幣將熊市延續至2026年底，並有一些預測低至30,000美元。 比特幣的關鍵阻力仍然是72,000美元…

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

06:46

美聯儲 3 月維持利率不變概率達 99.4%

ChainCatcher 消息，据金十報導，CME "美聯儲觀察"顯示，美聯儲到 3 月維持利率不變的概率為 99.4%，降息 25 個基點的概率為 0.6%。到 4 月，累計降息 25 個基點的概率為 11.9%，維持利率不變的概率為 88.1%，累計降息 50 個基點的概率為 0.1%。到 6 月，累計降息 25 個基點的概率為 33.8%。
06:46

數據：232.33 枚 BTC 從匿名地址轉出，經中轉後流入 Coinbase Prime

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 06:25，232.33 枚 BTC（價值約 1059.5 萬美元）從一匿名地址（bc1qdm0a2...開頭）轉出至 Coinbase Prime。隨後，該地址將部分 BTC（82.33 枚）轉移至另一匿名地址（bc1q7352...開頭）。
06:46

數據：2609.94 萬枚 ENA 從匿名地址轉出，價值約 274 萬美元

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 06:33，2609.94 萬枚 ENA（價值約 274 萬美元）從一匿名地址（0xAe75...開頭）轉出至另一匿名地址（0xD283...開頭）。
05:10

聯合海事資訊中心 JMIC：沒有確鑿證據表明霍爾木茲海峽存在水雷

BlockBeats 消息，3 月 12 日，联合海事信息中心 JMIC：沒有確鑿證據表明霍爾木茲海峽存在水雷。（金十）
05:10

惠譽：勞動力市場降溫及工資增長放緩，美联储可能年內降息兩次

BlockBeats 消息，3 月 12 日，惠譽：勞動力市場降溫及工資增長放緩，很可能說服美联儲在 2026 年降息兩次。(金十)
閱讀更多
社區
iconiconiconiconiconiconiconicon

聯繫客服Bot：@WEEX_support_smart_Bot

VIP服務：[email protected]