logo

كولومبيا والولايات المتحدة تتعاونان لتفكيك شبكة غسل أموال تابعة لعصابة CJNG، تبلغ قيمتها أكثر من 190 مليون دولار

By: rootdata|2026/04/25 14:48:00
0
مشاركة
copy
generationgeneration

وفقًا لأخبار السوق، تعاونت وكالات إنفاذ القانون في كولومبيا والولايات المتحدة في عملية ناجحة لتفكيك شبكة دولية لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة، ترتبط بـ«عصابة جاليسكو للجيل الجديد» (CJNG) المكسيكية. منذ عام 2023، قامت هذه الشبكة بتحويل أكثر من 190 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر قنوات العملات المشفرة، حيث تمت مصادرة العديد من محافظ العملات المشفرة ونقود نقدية في الموقع.

تشير التحقيقات إلى أن الشبكة عادةً ما تستخدم أساليب مثل تقسيم الأموال، والتحويلات اللامركزية عبر محافظ متعددة، وتداول الأموال عبر ولايات قضائية مختلفة، ومبادلة العملات الرقمية، وذلك بهدف التهرب من المراقبة. حتى الآن، لم تكشف السلطات عن تفاصيل محددة بشأن العملات المشفرة المعنية أو منصات التداول أو عدد المعتقلين، ولا يزال التحقيق جارياً.

سعر --

--

قد يعجبك أيضاً

a16z Crypto: 9 رسوم بيانية لفهم اتجاهات تطور العملات المستقرة

تتطور العملات المستقرة من أدوات تداول إلى بنية تحتية عالمية للدفع، وهذه العملية أكثر هدوءًا وشمولية مما توقعه معظم الناس.

رد على كتاب يانغ هايبو «نهاية العملات المشفرة»

قد يكون هذا هو الاختبار الحقيقي للعملات المشفرة. لا يتعلق الأمر بما إذا كان السعر قد وصل إلى مستوى قياسي جديد، ولا بمن سيحقق الحرية المالية في السوق الصاعدة القادمة، بل بما إذا كان بإمكانه، بعد أن جرفت الدورات الاقتصادية كل الروايات الكبرى، أن يترك وراءه بعضًا من البساطة، وأكثر...

هل يمكن لمجفف شعر أن يدر 34,000 دولار؟ تفسير مفارقة الانعكاسية في أسواق التنبؤ

أسواق التنبؤات هي في جوهرها رهانات على الواقع، وعندما يتمكن المشاركون من الوصول إلى هذا المسار أو حتى التأثير عليه في مرحلة مبكرة، فإن السوق لا يقتصر دوره على مجرد انعكاس الواقع، بل يبدأ بدوره في تشكيله.

مؤسس 6MV: في عام 2026، وصلت "نقطة التحول التاريخية" للاستثمار في العملات المشفرة

"سأقوم بتخصيص الأموال في عام 2026، لذا سأقول لكم إن هذا هو أفضل عام في التاريخ."

شركة «أبراكساس كابيتال» تصك 2.89 مليار دولار من عملة USDT: زيادة في السيولة أم مجرد المزيد من عمليات المراجحة في العملات المستقرة؟

تلقت شركة «أبراكساس كابيتال» للتو 2.89 مليار دولار من عملة USDT المُصدرة حديثًا من شركة «تيثر». هل يُعد هذا ضخًا إيجابيًا للسيولة في أسواق العملات المشفرة، أم أنه مجرد عمل روتيني بالنسبة لعملاق المراجحة في مجال العملات المستقرة؟ نقوم بتحليل البيانات والتأثير المحتمل على البيتكوين والعملات الرقمية البديلة والتمويل اللامركزي (DeFi).

قال أحد المستثمرين في مجال رأس المال المخاطر من عالم العملات المشفرة إن الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه للغاية، وهم محافظون جداً.

وسط جنون العملات المشفرة ومع المستثمرين الذين فاتهم الاستثمار في بيندودو، تم إنشاء صندوق جديد للذكاء الاصطناعي يسمى إمبا فنتشرز، رافضًا روايات الفقاعة وملتزمًا باستراتيجية "المشكلة أولاً" المحافظة للبحث عن قيمة تجارية حقيقية.
عاد الجوكر
مجموعات جوائز أكبر، اللعب التلقائي، تعزيزات الحظ - عاد الجوكر. انضم الآن واحصل على مكافآتك.
عاد الجوكرجوائز أكبر، فوز أسهل

المحتويات

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

17:55

فريق FF يحوّل عملات رقمية بقيمة 13 مليون دولار إلى المحفظة الجديدة

وفقًا لرصد موقع onchainschool.pro، قام عنوان فريق FF (0xeF6...7071) بتحويل عملات رقمية بقيمة 13 مليون دولار إلى محفظة جديدة، والتي ستقوم بدورها بتوزيعها على المشاركين الآخرين أو تمويل المحافظ. هذا هو أكبر مبلغ تم تحويله في إطار المشروع حتى الآن. قبل ساعة تقريبًا، تم تحويل مبلغ يقارب مليون دولار...
17:47

يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية فك تشفير مفاتيح ECC ذات 15 بت، ولا يوجد حالياً أي تهديد لأمن البيتكوين ذي 256 بت، لكن العد التنازلي للانتقال إلى نظام جديد آخذ في التسارع

منحت مبادرة «بروجكت إيليفن» اليوم جائزة «Q-Day» للباحث جيانكارلو ليلي، الذي نجح في استخلاص مفتاح خاص لمنحنى إهليبي من 15 رقمًا من مفتاح عام باستخدام أجهزة كمومية متاحة للجمهور، في ما يُعد أكبر تجربة من نوعها حتى الآن، بزيادة قدرها 512 ضعفًا مقارنة بالمفتاح المكون من 6 أرقام...
BTCBTC
--
17:01

البيانات: بلغ حجم تداول الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) على شبكة إيثريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يقارب 4 ملايين دولار أمريكي، مع ارتفاع حجم تداول BAYC بنسبة تزيد عن 266%

وفقًا لبيانات رصد موقع CryptoSlam، بلغ حجم تداول الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) على شبكة إيثريوم 3.934 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 72.78%. تجاوز حجم تداول BAYC 1.45 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 266.35% خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبلغ حجم تداول Countyard حوالي 980 ألف دولار، مع...
ETHETH
--
16:47

البيانات: خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي عمليات التصفية عبر الشبكة 208 ملايين دولار أمريكي، حيث تم تصفية مراكز الشراء بقيمة 109 ملايين دولار أمريكي، ومراكز البيع بقيمة 98.19 مليون دولار أمريكي

وفقًا لبيانات Coinglass، بلغ إجمالي عمليات التصفية عبر الشبكة خلال الـ 24 ساعة الماضية 208 ملايين دولار، حيث تم تصفية المراكز الشرائية بقيمة 109 ملايين دولار، والمراكز البيعية بقيمة 98.19 مليون دولار. ومن بينها، تم تصفية مراكز الشراء في البيتكوين بقيمة 15.3077 مليون دولار، أما مراكز البيع في البيتكوين...
BTCBTC
--
ETHETH
--
16:10

a16z: تتطور العملات المستقرة من مجرد أدوات تداول إلى بنية تحتية مالية أساسية، حيث بلغ حجم التداول في الربع الأول 4.5 تريليون دولار.

أصدرت شركة a16z أحدث الأبحاث التي تشير إلى أن العملات المستقرة تتطور تدريجياً من دورها الأولي كأدوات لتسوية المعاملات ومخازن للقيمة إلى بنية تحتية مالية عالمية. تُظهر البيانات أن ذلك يأتي في أعقاب الوضوح التنظيمي الذي دفعته الولايات المتحدة قانون جينيوس، سوق العملات المستقرة...
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：[email protected]