Kolumbiyalı Kripto Brokeri Pul Ağartma Üçün 160 Ay Cəza Aldı

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, Kolumbiyalı bir kripto brokeri, kriptovalyuta ilə bağlı pul ağartma və narkotik işi ilə əlaqədar 160 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Cəzanın elan edilməsi 21 oktyabr tarixində ABŞ-ın Cənubi Nyu-Yorkdakı Prokurorluğu tərəfindən bildirilib. Hakim Mary Kay Vyskocil, həmçinin beş il müddətində nəzarət altında sərbəst buraxılma və 14,751,846 dolların müsadirə edilməsini əmr edib. Zuluaga Duque, 2023-cü ilin mayından noyabrına qədər narkotik ticarəti ilə bağlı Tether-də təxminən 14.5 milyon dolları ağartmaqda iştirak edib. Pul ağartma sxemi cinayət gəlirlərinin Tether-ə çevrilməsi, onları lisenziyasız pul köçürmə müəssisəsi vasitəsilə köçürmək və ABŞ dollarına dəyişdirməkdən ibarət olub. ABŞ-dakı boş şirkətlər daha sonra vəsaitləri Kolumbiya şirkətlərinə göndərib, burada onlar pesos-a çevrilərək paylanıb. 14.5 milyon dollar məbləği Tether əməliyyatlarına aiddir, müsadirə olunan məbləğ isə ayrıca bir şeydir. Zuluaga Duque-nin həbs müddəti 13 ildən çoxdur, bundan sonra əlavə beş il nəzarət altında sərbəst buraxılma gözlənilir.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.