MoneyFlip CEO'su həbs olundu, qətl üçün icarəçi tutmaqda və USDT ilə depozit ödəməkdə ittiham olunur

Köçəri valyuta mübadiləsi şirkəti MoneyFlip-in baş icraçı direktoru Marcos Arturo Kleiman Tronllan qətl üçün icarəçi tutmaqda ittiham olunaraq həbs edilib. Araşdırma ABŞ-Meksika sərhədindəki valyuta mübadiləsi müəssisələrini hədəf alır, onların iş fəaliyyətlərindən istifadə edərək Bankların Gizlilik Qanununu pozduğuna və sərhəd mübadiləsi yolu ilə pul yuyduğuna şübhə edilir. 2026-cı ilin fevralında, Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin gizli agenti Kleiman ilə əlaqə saxlayaraq, narkotik ticarətindən əldə edildiyini iddia etdiyi dollarları kriptovalyutaya çevirməyi xahiş edib. Kleiman təxminən 750,000 dolları kriptovalyutaya çevirərək gizli agentin cüzdanına köçürüb və 10% xidmət haqqı alıb. Müzakirələr zamanı, Kleiman gizli agentdən Meksikalı bir tacirin borcunu geri almağa və qətl etməyə kömək etməsini istəyib, 40,000 dollar qarşılığında adam oğurluğu və qətl etməyə razılaşıb. Kleiman iki dəfə 5000 dollar nağd depozit ödəyib; gizli agent saxta "qurbanın öldüyü" fotoşəkil və videoları təqdim etdikdən sonra, 5000 dollar nağd və təxminən 25,000 USDT son ödəmə olaraq verilib.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.