Prince Group: Birləşmiş Krallıq 8,9 milyon funt sterlinq dəyərindəki penthausu dondurdu

Buckingham sarayına baxış. Görünüş mükəmməldir, amma sahib o qədər də deyil. Birləşmiş Krallıq Prince Group-un iddia edilən maliyyə rəhbəri Thet Li-nin London penthausunu dondurub. Xatırladaq ki, ABŞ artıq bu imperiya ilə bağlı 14 milyard dollar dəyərində Bitcoin ələ keçirməyə çalışır. Bu, kripto qum təpələrinin bəzən ələ keçirildiyini xatırladır.

Bu məqalənin əsas məqamları:

• Britaniya authorities, 2022-ci ildə 8,9 milyon funt sterlinqə alınmış Thet Li-nin London penthausunu dondurub. Bu adam Prince Group-un maliyyə rəhbəri olmaqda şübhəlidir.
• Bundan əlavə, bu bazar ertəsi saat 10:00-da 10,6 milyon funt sterlinq dəyərində saatlar və zinət əşyalarının ələ keçirilməsini davam etdirmək üçün bir iclas keçiriləcək. Bununla yanaşı, 92,570 funt sterlinq nağd pul da var.
• Nəhayət, 12 milyon funt sterlinq dəyərində bir malikanə və 100 milyon funt sterlinq dəyərində bir ofis binası ilə şəbəkə genişlənir. Hər iki əmlak, prezident Chen Zhi ilə bağlıdır və eyni zamanda dondurulub.
• ABŞ, həmçinin qrupla bağlı 14 milyard dollar dəyərində Bitcoin-ə yönəlir. Qrup bütün ittihamları rədd edir və özünü bir təqib qurbanı hesab edir.

St James's Park-dan yuxarıda bir penthaus, daşınmaz əmlak reyestrində dondurma

Times bu məlumatı bazar günü açıqlayıb, Decrypt-dən olan həmkarlarımız tərəfindən də dərc edilib. Həmçinin, 39 yaşlı Thet Li, 2022-ci ildə St James's Park və Buckingham Sarayı üzərində yerləşən 13-cü mərtəbədə bir mənzil alıb. Hesab 8,9 milyon funt sterlinq-a yüksəlib. Xarici Ofisin apardığı araşdırmanın nəticəsində, authorities Britaniya daşınmaz əmlak reyestrində əmlakın dondurulması üçün əmri tətbiq edib. Bunun ardınca, ABŞ Xəzinəsi onu 146 Prince Group hədəfi arasında oktyabr 2025-ci ildən sanksiya edib. Departament onu << de facto qeyri-qanuni CFO >> olaraq, nağd pul qaçaqmalçılığı və çirkli pulun idarə edilməsi ilə məşğul olan biri kimi təsvir edib. Öz növbəsində, Birləşmiş Krallıq mart ayında insan hüquqları sanksiyaları rejimi vasitəsilə onu izləyib. London, onun Chen Zhi ilə olan əlaqələrini və işçilərin məcburi iş və qəddar müalicəyə məruz qaldığı Kamboca fırıldaq mərkəzlərini qeyd edib.

Faktiki olaraq, authorities Prince Group-u << sənaye miqyasında >> onlayn fırıldaqçılıq örtüyü kimi təsvir edir, britaniya qəzetinə görə. Bura sevgi fırıldaqları və pig butchering adlanan investisiya fırıldaqları daxildir. Həqiqətən də, BMT, burada işləməyə məcbur olan 100,000-dən çox insanın insan alveri qurbanı olduğunu qiymətləndirir. Həmçinin, bu bazar ertəsi Li-nin 10,6 milyon funt sterlinq dəyərində saatlar və zinət əşyalarının ələ keçirilməsini uzatmaq üçün bir iclas keçiriləcək, eləcə də 92,570 funt sterlinq nağd pul.

St John's Wood-dan Man adasına qədər uzanan bir şəbəkə

Təbii ki, penthaus artıq yaxşı bir siyahıya qoşulub. Times -a görə, dondurma əmrləri həmçinin St John's Wood-da 12 milyon funt sterlinq dəyərində bir malikanəni əhatə edir. Bununla yanaşı, 100 milyon funt sterlinq dəyərində bir ofis binası da var, hər ikisi Chen Zhi ilə bağlıdır, qrupun prezidenti. Lakin, o, Kambocada həbs olunub və daha sonra Çinə ekstradisiya edilib. İddia edilən sağ əli Wu An Ming də öz əmlaklarının dondurulması ilə üzləşir. Holland Park-da 30 milyon funt sterlinq dəyərində bir malikanə və Belgravia-da 53 milyon funt sterlinq dəyərində bir xüsusi otel, iddia edilən həyat yoldaşının adına qeydiyyata alınmışdır. Mövcud məlumatlara görə, Wu iyun ayında Yaponiyada həbs olunub.

Xatırladaq ki, polis keçən oktyabrda Li-nin Man adasındakı iki yaşayış yerinə FBI ilə birgə əməliyyat keçirib. Orada, Prince Group oyun lisenziyaları əldə edib. Authorities-ə görə, bunlar cinayətlərinin gəlirini yuymaq üçün istifadə olunub. Okeanın o tayında, ABŞ qrupla bağlı 14 milyard dollar dəyərində Bitcoin-in ələ keçirilməsini axtarır, bu rekorddur. Eyni zamanda, Scam Center Strike Force artıq 580 milyon dollar dəyərində kriptovalyuta ələ keçirmə və dondurma iddiasında bulunur. Nəticədə, Prince Group keçən il özünün və ya prezidenti Chen Zhi-nin hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğunu qətiyyətlə rədd etdiyini bildirdi.

Nəticədə, bu iş bir dönüş nöqtəsini nümayiş etdirir. Maliyyə mühafizəçiləri artıq yalnız stablecoin-ləri izləmirlər, indi daşınmaz əmlaka da hücum edirlər. Bir dövr ki, dondurulmuş aktivlər həm də nəzarət altında olan bir rezervdə bloklanmış bitkoinlər ilə sayılır. ABŞ-ın hədəflədiyi 14 milyard dolların London penthausunun yolunu izləyib izləməyəcəyini görmək qalır.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.