ABŞ, $17 milyardlıq Rusiya ilə bağlı kripto ödəniş şəbəkəsini hədəf alır

ABŞ, Rusiya ilə bağlı A7 Şəbəkəsini sanksiyaya məruz qoydu və onun kripto vasitəçilərini qlobal bazarlardan kəsmək üçün yeni məhdudiyyətlər təklif etdi.

Oktyabrın 1-də, Maliyyə Nazirliyi A7-ni əhəmiyyətli transmillət cinayətkar təşkilatı kimi təyin etdi, Vaşinqton tərəfindən əvvəllər hədəf alınmış fərdi şirkətlərdən daha geniş ödəniş şəbəkəsinə bloklama sanksiyalarını genişləndirdi. Eyni zamanda, FinCEN, müəyyən edilmiş A7 alt-agentləri ilə əlaqəli maliyyə institutlarının vəsait göndərməsini qadağan etməyi təklif etdi.

Bu tədbirlər, Maliyyə Nazirliyinin Rusiya sanksiyaları altında olan subyektlərə, İranın mərkəzi bankına və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə digər qanunsuz iştirakçılara pul köçürməyə kömək edən kölgə ödəniş sistemini hədəf alır. Bu sistem, məhdudiyyətli əməliyyatların adi ticarət ödənişlərinə bənzəməsi üçün nəzərdə tutulmuş şirkətlər vasitəsilə pul köçürmələrini həyata keçirir.

FinCEN, A7 alt-agentlərinin 2025-ci ilin yanvarından 2026-cı ilin iyununa qədər dollarla ifadə olunan əməliyyatlarda 17 milyard dollardan çox pul dövriyyəsi apardığını bildirdi. Maliyyə Nazirliyi ayrıca, şəbəkənin yanvar ayında gündə 2,000-dən çox əməliyyat həyata keçirdiyini və bunun 91.5 milyard dollar dəyərində olduğunu, yəni Rusiya 2025-ci ilin xarici ticarətinin təxminən 13%-ni təşkil etdiyini iddia etdiyini bildirdi.

Bu təyinat, ABŞ sanksiya yurisdiksiyası tətbiq olunduqda maliyyə şirkətlərinə dərhal uyğunlaşma öhdəliyi verir. Bloklanmış şəxslərə aid olan əmlak və əmlakdakı maraqlar dondurulmalı və Xarici Aktivlərin İdarəetmə Ofisinə bildirilməlidir, o cümlədən sanksiyaya məruz qalan tərəflər tərəfindən 50% və ya daha çox mülkiyyətə malik olan subyektlər.

Vaşinqton A7-nin likvid kripto bazarlarına girişini hədəf alır

Kripto vasitəçiləri, A7-nin rubla dəstəkli A7A5 tokenini daha dərin qlobal likvidlik olan aktivlərə keçid kimi istifadə etdiyi üçün daha geniş səylərdə mərkəzi rol oynayır.

FinCEN, A7A5-in sanksiyaya məruz qalan Rusiya bankı PSB-dəki ruble depozitləri ilə dəstəklənən daxili hesablaşma və ödəniş aktivini funksional olaraq yerinə yetirdiyini bildirdi. Şəbəkə tez-tez tokeni daha geniş qəbul olunan rəqəmsal aktivlərə, o cümlədən Tether-in USDT-sinə çevirir ki, bu da daha sonra beynəlxalq ödənişlər üçün fiat valyutası ilə dəyişdirilə bilər.

Bu yol, Rusiyanın xaricindəki mübadilə, over-the-counter brokerləri və digər likvidlik təminatçıları üzərində daha çox nəzarət qoyur. FinCEN, A7-nin şəbəkənin iştirakını gizlətmək üçün likvidlik təmin etmək və vəsaitləri köçürmək üçün alt-agentlərə və vasitəçilərə güvəndiyini bildirdi, o cümlədən ticarət sənədləri və ödəniş təlimatları vasitəsilə ki, bu da sanksiyaya məruz qalan fəaliyyətin kommersiya baxımından qanuni görünməsini təmin edir.

Təklif olunan qayda, A7 alt-agentləri ilə əlaqəli vəsaitlərin göndərilməsini və ya alınmasını qadağan edərək bu təzyiqi daha da dərinləşdirəcək, o cümlədən onların adından idarə olunan kripto ünvanlarına edilən əməliyyatları. Siyahıda olan bir alt-agentdən kripto alan müəssisələrin, digər sanksiya qaydalarının bu nəticəni tələb etdiyi yerlərdə onu bloklamaq və ya əks halda transferi rədd etməsi və nəzərdə tutulan alıcıya giriş imkanı verməməsi gözlənilir.

FinCEN, əhatə olunan alt-agentlərin kimliklərini öz təhlükəsiz FI-Portalı vasitəsilə təqdim edəcək və müəssisələrin qadağan olunmuş əməliyyatları aşkar etmək üçün risk əsaslı prosedurlar tətbiq etməsini tələb edəcək. Təklif, Federal Qeydiyyatda dərc edildikdən sonra 30 gün ərzində ictimai şərhə açıqdır.

Bu vaxt cədvəli, OFAC tərəfindən artıq tətbiq olunan sanksiyaları gecikdirmir. ABŞ-a məruz qalan kripto mübadilələri və maliyyə şirkətləri, indi tərəfdaşların, cüzdan ünvanlarının və ödəniş yollarının A7 əmlakını əhatə edib-etmədiyini müəyyən etməlidir, eyni zamanda FinCEN daha geniş əməliyyat qadağası üzərində işləyir.

Növbəti təzyiq nöqtəsi, A7A5-in USDT-yə və digər likvid aktivlərə çevrilməsi üçün təminat verən vasitəçilər olacaq. FinCEN öz alt-agentlər siyahısını dövriyyəyə buraxdıqdan sonra, mübadilə və OTC masaları, sanksiyaya məruz qalan şəbəkədən bir neçə addım aralıda olan tərəfdaşlar ətrafında nə qədər sərt screening tətbiq edəcəklərinə qərar verməli olacaqlar.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.