Federico Machado wegen Geldwäsche und elektronischen Betrugs für schuldig befunden

Federico "Fred" Machado wurde von einem Bundesgericht in den Vereinigten Staaten wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und elektronischem Betrug für schuldig befunden. Das Strafmaß wird von der Justiz festgelegt. Der Bundesrichter Amos L. Mazzant III bestätigte die Empfehlung des Richters Don Bush, nachdem Machado im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft die Verantwortung übernommen hatte. Zunächst hatte er sich für unschuldig erklärt, änderte jedoch seine Strategie und akzeptierte die Anklage, indem er zugab, Millionen von Dollar von Investoren durch den angeblichen Verkauf von nie existierenden Flugzeugen akquiriert zu haben. Die Machenschaften wurden von Florida aus über South Aviation Inc. und Pampa Aircraft Financing durchgeführt, unterstützt von einer Gesellschaft in Oklahoma City. Die Ermittler behaupten, dass Machado Millionen durch Transaktionen erlangte, die nicht zustande kamen, da die angebotenen Flugzeuge niemals geliefert wurden. Im Rahmen des Deals zog die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen internationalem Drogenhandel zurück, sodass Machado nur wegen elektronischen Betrugs und Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt wurde, mit maximalen Strafen von bis zu 20 Jahren Gefängnis. Die Ermittlungen umfassen auch eine Überweisung von 200.000 Dollar an José Luis Espert, die mit einem von Machado genutzten Flugzeug in Verbindung steht. Die Verteidigung strebt an, die Zeit, die Machado in einem privaten Gefängnis und unter Hausarrest verbracht hat, zu berücksichtigen.

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