Fun Coffee bewegt 72,83 Millionen USD, Betreiber transferieren über 27,44 Millionen USD

BlockSec überwacht, dass das grenzüberschreitende Finanzsystem von Fun Coffee, das in Hongkong und Macau tätig ist, aus 99 Adressen besteht und in vier Ebenen operiert: 91 Adressen für den Empfang von Zahlungen, 1 Sammeladresse, 4 Transferadressen und 3 Verarbeitungszentren. Das Netzwerk hat insgesamt 72,83 Millionen USD in USDT (TRON) empfangen, die mittlerweile vollständig abgezogen wurden, der Kontostand ist auf null. Die Geldflüsse lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Etwa 45,39 Millionen USD flossen über Rückzahlungswege an Investoren und Gruppenleiter zurück, wobei 86,63 % in 946 Adressen für Einzahlungen an Börsen gingen; mindestens 27,44 Millionen USD wurden über Transferwege zu großen Verarbeitungszentren geleitet, was bestätigt, dass sie von den Betreibern transferiert wurden. BlockSec weist darauf hin, dass das Volumen der Einzahlungen in den letzten 9 Monaten kontinuierlich gestiegen ist, wobei der Betrag im Juli 2026, dem Monat der Stilllegung, den höchsten Stand in neun Monaten erreichte, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um einen Zusammenbruch aufgrund von Geldmangel handelt, sondern dass externe Regulierungsbehörden interveniert haben. Das Polizeipräsidium der Provinz Khánh Hòa in Vietnam gab im Mai eine Risikowarnung heraus, und die Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde setzte das Unternehmen am 13. Juli auf die Liste verdächtiger Investitionsprodukte. Die Plattform stellte am 20. Juli den Betrieb ein. Die 175 nachverfolgbaren Selbstverwaltungsadressen haben eine Gesamtrückgewinnungsrate von 126,1 %, decken jedoch nur 12,51 % der Gelder ab, die über Rückzahlungswege flossen, und können daher nicht die tatsächlichen Verluste der durchschnittlichen Opfer darstellen. Die Polizei von Hongkong und Macau hat bis zum 19. August 286 Anzeigen erhalten, wobei der Betrag etwa 118 Millionen HKD beträgt, 8 Personen wurden festgenommen und etwa 610.000 HKD an verdächtigen kriminellen Gewinnen eingefroren.

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