Durch Heiratsbetrug erlangten sie Kryptowährungen im Wert von Millionen Dollar. Sie fielen den Behörden in die Hände

Das US-Justizministerium hat zivilrechtliche Klagen auf Vermögensbeschlagnahmung in Höhe von über 25 Millionen USD eingereicht.

Die Mittel stammen aus umfangreichen digitalen Netzwerken, die für Betrug und Geldwäsche genutzt werden. Das Geld wurde im Rahmen von fünf separaten Verfahren beschlagnahmt, die von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den District of Columbia in Zusammenarbeit mit dem US Secret Service vorbereitet wurden. Ermittler identifizierten Tausende von Opfern aus der ganzen Welt, die durch Täuschung dazu gebracht wurden, ihre Ersparnisse auf angeblich legale Investitionsplattformen einzuzahlen.

Das Herzstück des gesamten Verfahrens stellte ein besonders hinterhältiger Mechanismus dar, der in der Welt der Cyberkriminalität als "Schweinefleischschlacht" bekannt ist. Die Täter in solchen Schemen beeilen sich nicht, sondern bauen über Wochen und sogar Monate hinweg ein tiefes Vertrauen zu ihrem Opfer auf. Der Kontakt beginnt normalerweise auf Dating-Portalen, in sozialen Medien oder sogar durch angeblich versehentlich gesendete Textnachrichten. Die Betrüger schlüpfen in die Rollen erfolgreicher Unternehmer, Investoren oder Personen, die nach wahrer Liebe suchen. Die Beziehung wird schrittweise aufgebaut, unter Verwendung ausgeklügelter psychologischer Techniken, Manipulation und Empathie, um die Wachsamkeit der anderen Seite vollständig zu dämpfen.

Wenn die emotionale Bindung stark genug ist, beginnt der Täter subtil, das Thema seiner angeblichen finanziellen Erfolge auf dem Markt für digitale Vermögenswerte einzuführen. Das Opfer wird versichert, dass der Partner sein Wissen teilen und ihm helfen möchte, finanzielle Freiheit zu erreichen. Dann landet es auf einer gefälschten Handelsplattform, die echten Kryptowährungsbörsen zum Verwechseln ähnlich sieht. Zunächst bringen kleine Einzahlungen angeblich enorme Gewinne, und die Betrüger erlauben sogar die Auszahlung kleiner Beträge, um den Dienst vollständig zu legitimieren. Wenn das Opfer all seine Ersparnisse überweist und oft auch enorme Kredite aufnimmt, wird die Möglichkeit, Gelder abzuheben, plötzlich unter dem Vorwand blockiert, eine fiktive Steuer oder Gebühr zahlen zu müssen.

In den oben beschriebenen Fällen nutzten die Täter ausgeklügelte Sozialtechnik in Verbindung mit gefälschten Handelsdiensten und mehrstufigen Überweisungen zwischen Wallets, um die Spuren der gestohlenen Mittel effektiv zu verwischen. Der größte Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte betrifft einen Betrag von 12,1 Millionen USD, der mit den Heiratsbetrügereien verbunden ist, bei denen über 200 Personen geschädigt wurden. Das Verstecken der Spuren erfolgte durch das Umleiten von Geld über zahlreiche Zwischenadressen und das Mischen mit Einlagen anderer digitaler Opfer. Ein weiterer Antrag auf Beschlagnahmung betrifft 10,4 Millionen USD, die aus über 270 verdächtigen Transaktionen beschlagnahmt wurden. Die verbleibenden drei Fälle betreffen gefälschte Investitionskonten sowie ein besonders niederträchtiges Schema, das vorgibt, Dienstleistungen zur Wiedererlangung zuvor gestohlener Vermögenswerte anzubieten. In letzterem Fall kontaktierten die Betrüger Personen, die zuvor Vermögen verloren hatten, und boten ihnen rechtliche oder Hackerhilfe im Austausch gegen weitere Vorauszahlungen an. Das US-Justizministerium gibt an, dass die für dieses gesamte Verfahren Verantwortlichen hauptsächlich in Südostasien ansässig waren und die IP-Adressen nach China, Malaysia und Kambodscha führten.

Die koordinierten Maßnahmen in den Vereinigten Staaten sind Teil eines breiteren internationalen Trends zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Ein Beispiel für solche globalen Bemühungen war die kürzliche Operation First Light 2026, die von Interpol überwacht wurde. An dieser nahmen bis zu 97 Länder und Gebiete teil, was zur Festnahme von 5.811 Personen und zur Beschlagnahmung illegaler Vermögenswerte im Gesamtwert von 283 Millionen USD führte. Im Rahmen dieser gigantischen Aktion wurden über 142.000 Opfer identifiziert und über 31.000 Bankkonten gesperrt.

Während der Operation entdeckten thailändische Behörden eine umfangreiche kriminelle Gruppe, die Gewinne aus Heiratsbetrug in digitale Token umwandelte, indem sie zwischenkettenübergreifende Währungsumrechnungen durchführten. Nur ein Wallet, das mit diesem speziellen Verfahren verbunden war, verarbeitete in nur 10 Monaten über 122,5 Millionen USD in Kryptowährungen. Es ist erwähnenswert, dass amerikanische Behörden im Februar auch über 61 Millionen USD in USDT-Token beschlagnahmten, die mit ähnlichen Betrügereien in Verbindung standen. Diese Beschlagnahmungen zeigen, dass trotz des hohen technischen Komplexitätsgrads und der grenzüberschreitenden Natur der Verbrechen die Militär- und Polizeibehörden über immer effektivere Werkzeuge zur Verfolgung der Blockchain verfügen.

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