MoneyFlip-CEO verhaftet, verdächtigt der Beauftragung eines Auftragsmörders und der Zahlung einer Anzahlung in USDT

Die CEO von MoneyFlip, einem Unternehmen für grenzüberschreitende Währungsumtauschdienste, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, wurde wegen des Verdachts der Beauftragung eines Auftragsmörders verhaftet. Die Ermittlungen richten sich gegen Währungsumtauschunternehmen in der Nähe der US-mexikanischen Grenze, die verdächtigt werden, ihre Geschäfte zu nutzen, um das Bankgeheimnisgesetz zu umgehen und durch grenzüberschreitende Transaktionen Geld zu waschen. Im Februar 2026 kontaktierte ein Undercover-Agent des Ministeriums für Innere Sicherheit Kleiman und bat darum, Dollar, die angeblich aus Drogenhandel stammen, in Kryptowährung umzutauschen. Kleiman tauschte etwa 750.000 Dollar in Kryptowährung um und überwies sie an die Undercover-Wallet, wobei er eine Gebühr von 10 % erhob. In einem Gespräch forderte Kleiman den Undercover-Agenten auf, einem mexikanischen Geschäftsmann Schulden einzutreiben und ihn zu töten, und stimmte zu, 40.000 Dollar für Entführung und Mord zu zahlen. Kleiman zahlte in zwei Raten jeweils 5.000 Dollar in bar als Anzahlung; nachdem der Undercover-Agent gefälschte Fotos und Videos des „Opfers“ vorlegte, übergab er weitere 5.000 Dollar in bar sowie etwa 25.000 USDT als endgültige Zahlung.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.