Neue Art von Geldwäsche durch virtuelle Währungen, sieben Personen verurteilt

Ein neuer Fall von Geldwäsche durch ein illegales Geldinstitut, das virtuelle Währungen nutzt, wurde aufgedeckt. Die kriminelle Gruppe gab vor, "kostenlose Rückzahlungen für Kreditkarten" anzubieten, um die Öffentlichkeit dazu zu verleiten, ihre Identitätsinformationen und Kreditkarten für illegale Transaktionen preiszugeben und Geld aus ausländischen Glücksspiel- und Betrugsoperationen zu waschen. Die Polizei des Stadtbezirks Jiuyuan in Baotou und das Forschungsinstitut für digitale Währungen der Volksbank von China führten eine gemeinsame Analyse durch, identifizierten fast tausend betroffene Konten und führten unter der einheitlichen Anweisung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit landesweite Razzien in mehreren Provinzen und Städten durch. Bei den Ermittlungen wurden sieben Mitglieder der Gruppe wegen illegaler Durchführung von Zahlungs- und Abrechnungsdiensten zu Haftstrafen von einem Jahr und zwei Monaten bis zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt und mit Geldstrafen belegt. In diesem Jahr haben die Volksbank von China, das Ministerium für öffentliche Sicherheit und acht weitere Behörden gemeinsam eine Mitteilung veröffentlicht, in der erneut betont wird, dass alle Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen als illegale Finanzaktivitäten gelten und strengstens verboten und rechtlich unterbunden werden.

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