Australien widerruft 45 Registrierungen von Kryptowährungs- und Überweisungsanbietern im vergangenen Jahr

AUSTRAC veröffentlicht 45 Widerrufe von Registrierungen im letzten Jahr

Die AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), die australische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Finanzinformation, hat bekannt gegeben, dass sie im vergangenen Jahr die regulatorische Überwachung von Überweisungsanbietern und Krypto-Asset-Service-Anbietern (VASP) verstärkt hat und insgesamt 45 strenge Maßnahmen wie Widerrufe, Aussetzungen und Ablehnungen von Registrierungen ergriffen hat.

Hinter diesen regulatorischen Maßnahmen stehen Verstöße gegen die Compliance und mangelnde Betriebsfähigkeit. Konkret wurden Fälle von Betriebsunterbrechungen und Zahlungsunfähigkeit, unzureichende Registrierungsinformationen, nicht gemeldete wesentliche Änderungen sowie erhebliche Beteiligungen an Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisiken festgestellt. Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, betonte, dass Unternehmen, die ihre Registrierungsberechtigung verloren haben, rechtlich keine Dienstleistungen im Land anbieten können. Er machte auch deutlich, dass Informationen über einige betroffene Personen an nationale und internationale Strafverfolgungsbehörden und Finanzaufsichtsbehörden weitergegeben wurden.

Eingriffe zur Betrugsbekämpfung und spezifische Maßnahmen gegen GetCoins

Ein Beispiel für die schnelle Reaktion der Aufsichtsbehörden, die zur Verhinderung von Finanzkriminalität beigetragen hat, ist GetCoins (Betriebsunternehmen: BA Digital Ventures Pty Ltd).

Das Unternehmen wurde aufgrund von Beschwerden von Kunden und einer Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem nationalen Betrugsbekämpfungszentrum mit inakzeptablen Risiken konfrontiert, was zur Stornierung der VASP-Registrierung im Juni führte. Es besteht der Verdacht, dass es von einer organisierten Gruppe von Krypto-Investitionsbetrügern missbraucht wurde, und durch den Widerruf der Registrierung wurde eine Ausweitung des Schadens verhindert. Es ist jedoch zu beachten, dass es nach der Stornierung eine Zeitverzögerung bei der Aktualisierung der offiziellen Website und des Unternehmensstatus (ABN) gibt, weshalb die Nutzer weiterhin vorsichtig sein sollten.

Darüber hinaus erstreckt sich die Durchsetzung von AUSTRAC nicht nur auf den Bereich der Krypto-Assets, sondern auf die gesamte Branche. Im August wurde die Registrierung des Unternehmens Cryptolink gestoppt, was dazu führte, dass das Unternehmen seine 96 Krypto-ATM-Netzwerke im Land in den Ruhezustand versetzen musste. Zudem wurde eine umfassende Untersuchung der Geldwäsche-Präventions- und Governance-Strukturen des großen Überweisungsdienstleisters Western Union eingeleitet.

Umgang mit Kundengeldern bei Widerruf der Registrierung und zukünftiger regulatorischer Rahmen

Bei einem Widerruf der Registrierung eines Unternehmens ist die größte Sorge der Verbleib der Kundengelder, jedoch führt die Maßnahme des Widerrufs durch AUSTRAC nicht sofort zur Ungültigkeit oder Einfrierung der Eigentumsrechte oder Rückzahlungsansprüche der Nutzer.

In Fällen, in denen das Unternehmen insolvent ist, ist es üblich, dass Rückzahlungen nicht sofort erfolgen. In solchen Fällen intervenieren Insolvenzverwalter oder Treuhänder, um die Verteilung der verwertbaren Vermögenswerte gemäß den Aufbewahrungssystemen, Vertragsinhalten und relevanten Gesetzen zu regeln.

In Australien wird derzeit an der Stärkung des Schutzsystems für Krypto-Asset-Plattformen gearbeitet. Die Erlangung einer AFSL (Australian Financial Services License), die von der ASIC (Australian Securities and Investments Commission) verwaltet wird, sowie die Mitgliedschaft bei der unabhängigen Streitbeilegungsstelle AFCA (Australian Financial Complaints Authority) sind erforderlich, wobei die Frist für die Einhaltung bis zum 30. September 2026 festgelegt ist. Durch die Einführung eines mehrschichtigen regulatorischen Rahmens wird der Schutz der Nutzer und die Gesundung der gesamten Branche zügig vorangetrieben.

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