Die südkoreanische Börse Coinone wurde wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche für drei Monate teilweise geschlossen und mit einer Geldstrafe von rund 3,56 Millionen US-Dollar belegt

Laut der südkoreanischen Medienplattform Edaily ist die südkoreanische Finanzermittlungsstelle (FIU) nach einer Vor-Ort-Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die Kryptowährungsbörse Coinone gegen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Gesetz über spezifische Finanzinformationen verstoßen hat. Sie beschloss, eine teilweise Betriebsunterbrechung für drei Monate sowie eine Geldstrafe in Höhe von rund 3,56 Millionen Dollar (5,2 Milliarden Won) zu verhängen, wobei die Unterbrechung vom 29. April bis zum 28. Juli gilt. Während der Aussetzung sind für Neukunden externe Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten (Ein- und Auszahlungen) nicht möglich, während Bestandskunden weiterhin wie gewohnt handeln können. Darüber hinaus erteilte die FIU dem CEO von Coinone, Cha Myung-hoon, einen „verwarnenden Verweis“.

Die FIU erklärte, dass Coinone 16 nicht registrierte ausländische Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte dabei unterstützt habe, 10.113 Transaktionen zur Übertragung von Vermögenswerten unter Verstoß gegen die Vorschriften durchzuführen, und dass das Unternehmen nicht kooperiert habe, nachdem die Aufsichtsbehörden wiederholt aufgefordert hatten, die entsprechenden Transaktionen einzustellen; es gab etwa 40.000 Verstöße bei der Identitätsprüfung von Kunden, darunter die Annahme von Dokumenten, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, sowie die Überprüfung unvollständiger Adressangaben von Kunden; Es gab etwa 30.000 Verstöße gegen Handelsbeschränkungsauflagen, darunter die Zulassung von Transaktionen für Nutzer, deren Identitätsprüfung noch nicht abgeschlossen war. Coinone erklärte, dass das Unternehmen diese Sanktion ernst nehme und bereits Maßnahmen zur Behebung des Problems ergreife; die Entscheidung, ob eine Verwaltungsklage eingereicht werde, werde nach sorgfältiger Prüfung durch den Vorstand getroffen.