US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Krypto-Börsen wegen Geldwäsche für den Iran

Das US-Finanzministerium hat am 7. August zwei Krypto-Börsen wegen des angeblichen Waschens von Millionen für die Revolutionsgarde des Iran sanktioniert. Diese Maßnahme ist Teil der Kampagne "Economic Fury". Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass die Abhängigkeit des iranischen Regimes von digitalen Vermögenswerten die Wirksamkeit der Kampagne zeigt. Die Hauptfigur ist Siavash Kayvanpour, der ein Netzwerk von den VAE und Georgien aus über seine Firma SHPS Shelbit betrieb, die die Shelbit Exchange leitete. Das Finanzministerium behauptet, dass Wallets, die mit den iranischen Streitkräften verbunden sind, über 1 Million Dollar in Krypto an Shelbit gesendet haben, die dann über 2 Millionen Dollar zurück an iranische Wallets und zusätzlich 2 Millionen Dollar an Nobitex, eine bereits sanktionierte iranische Börse, überwiesen hat. Shelbit wird auch beschuldigt, Zehntausende von Millionen aus einem persischsprachigen Online-Glücksspielnetzwerk gewaschen zu haben. Die virtuelle Vermögensregulierungsbehörde der VAE hatte zuvor Maßnahmen gegen Shelbit ergriffen, aber das Unternehmen setzte seine Aktivitäten fort. Die zweite Börse, Aban Tether, verarbeitete Millionen von Transaktionen mit anderen benannten iranischen Plattformen. Beide Börsen stehen jetzt auf der Liste der besonders benannten Staatsangehörigen (SDN), was ihre Vermögenswerte, die mit den USA in Verbindung stehen, blockiert. Das Belohnungsprogramm des Außenministeriums "Rewards for Justice" bietet bis zu 15 Millionen Dollar für Informationen, die die finanziellen Mechanismen der IRGC stören. Seit Beginn der Kampagne hat die USA 131 Millionen Dollar in mit dem Iran verbundenen Krypto-Vermögenswerten eingefroren und etwa 1 Milliarde Dollar beschlagnahmt.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.