Bloomberg: Turquía congela 1.000 millones de dólares en activos y Tether redefine el límite de cumplimiento

Título original del artículo: El gigante criptográfico Tether ayudó a Turquía en una ofensiva multimillonaria

Autores del artículo original: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Traducción del artículo original: Luffy, Noticias de previsión

El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 500 millones de dólares pertenecientes a Veysel Sahin, quien está acusado de operar una plataforma de juego ilegal y lavado de dinero. El Fiscal General de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas anónima llevó a cabo esta operación de congelamiento a petición del gobierno turco.

Esta empresa no es otra que Tether Holdings SA, el emisor de la moneda estable USDT con una capitalización de mercado de 185 mil millones de dólares. Recientemente, la empresa ha ayudado activamente a varios gobiernos de todo el mundo a acabar con diversas actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas, incluido el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la evasión de sanciones.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, declaró en una entrevista reciente con Bloomberg News: "Las autoridades se pusieron en contacto con nosotros, nos proporcionaron información relevante y, después de verificarla, tomamos medidas de acuerdo con las leyes de la jurisdicción pertinente. Seguimos este proceso cuando cooperamos con EE. UU. Departamento de Justicia, FBI y otras agencias."

Tether no proporcionó más comentarios sobre el caso. Los intentos de Bloomberg de contactar a Sahin no tuvieron éxito. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionada en la declaración del fiscal.

Los 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) en activos congelados en esta operación forman parte de una acción policial a gran escala en Turquía, donde el total de activos congelados relacionados con el caso ahora supera los 1.000 millones de dólares. Según el canal de televisión turco NTV, unos días después del anuncio de la congelación de activos de Sahin, otra persona está bajo investigación por presunto lavado de dinero y juego ilegal, con 500 millones de dólares en activos de criptomonedas bajo su nombre también congelados. Actualmente no está claro si esta congelación de activos involucra tokens emitidos por Tether.

Un funcionario turco, que habló bajo condición de anonimato con Bloomberg sobre asuntos legales delicados, reveló que las autoridades, al rastrear los flujos de fondos y analizar los activos de criptomonedas, descubrieron los "rastros financieros" de estos presuntos ingresos ilícitos. Afirmaron además que en el futuro se adoptarán medidas similares de congelación de activos contra personas involucradas en juegos de azar y sistemas de pago ilegales.

Para Tether, esta acción de congelamiento es solo una de sus operaciones de congelamiento de fondos cada vez más frecuentes, lo que resalta los esfuerzos continuos del gigante de las criptomonedas para mejorar la colaboración con las agencias de aplicación de la ley globales.

Un informe publicado por la firma de análisis Elliptic en enero mostró que para fines de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habían incluido en la lista negra aproximadamente 5.700 billeteras, que involucraban alrededor de 25.000 millones de dólares en activos, un marcado contraste con casi ninguna hace dos años. En el momento de la congelación, tres cuartas partes de estas billeteras contenían USDT.

Arda Akartuna, director de Inteligencia de Amenazas de Criptomonedas para la región Asia-Pacífico de Elliptic, afirmó: «A medida que se acelera el uso legítimo de las criptomonedas y la integración global de los pagos, las actividades ilícitas también aumentan, lo que impulsa a los emisores de monedas estables a intervenir de forma más activa».

Tether a menudo promociona sus esfuerzos para combatir actividades delictivas, incluso en sus comunicaciones para atraer posibles inversores, mientras la empresa busca recaudar financiación con una valoración de hasta 500 mil millones de dólares. Según su sitio web oficial, Tether ha ayudado a las agencias policiales en 62 países a manejar más de 1.800 casos, congelando USDT por valor de 3.400 millones asociados con presuntas actividades ilegales.

Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, dijo en una entrevista: "Su actitud cooperativa (la de Tether) es extremadamente positiva y, entre los emisores de monedas estables, la empresa tiene la 'reputación más conocida' dentro de las agencias de aplicación de la ley".

Anchorage es el emisor de USAT, la moneda estable USD compatible con Tether, que se lanzó a fines de enero, lo que marca el regreso de Tether al mercado estadounidense.

Esto representa un cambio significativo en comparación con hace unos años, cuando Tether tenía una relación tensa con las agencias reguladoras estadounidenses. Después de un conflicto con los reguladores en 2018, Tether abandonó en gran medida el mercado estadounidense y llegó a un acuerdo de 41 millones de dólares en 2021 por acusaciones de tergiversación de sus tenencias de reservas.

Sin embargo, la segunda administración de Trump dio la bienvenida a la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino, junto con varios otros ejecutivos, asistió a la ceremonia de firma donde el presidente Trump firmó un proyecto de ley de regulación de las monedas estables.

Sin embargo, USDT de Tether continúa enfrentando escrutinio regulatorio debido a su uso generalizado por parte de elementos criminales.

El 9 de enero, Estados Unidos La Fiscalía Federal del Distrito Este anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar mil millones de dólares mediante USDT. Un informe reciente de Elliptic reveló que el Banco Central de Irán había comprado más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar una crisis monetaria y eludir las sanciones estadounidenses.

El fugitivo turco Sahin ha sido acusado de liderar una organización que lavaba dinero para una plataforma ilegal de juegos de azar en línea. Según los medios locales, Sahin fue condenado a 10 años de prisión en 2017, liberado en 2023 y condenado a otros 21 años un mes después. Actualmente se desconoce su paradero, pero la agencia de noticias estatal turca, Anadolu Agency, informó el 30 de enero que "las autoridades pertinentes están avanzando en el proceso legal para extraditarlo a Turquía".

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