Represión del Lavado de Dinero con USDT en Colombia, 2.3 Billones de Pesos Rastreado

La Fiscalía General de Colombia identificó una estructura criminal que supuestamente lavó 2.3 billones de pesos colombianos (aproximadamente 580 millones de dólares) utilizando la stablecoin USDT. En una operación, se capturó a cinco personas, incluyendo a Hugo Daniel Giraldo Santamaría, el presunto líder, y su esposa Carolina María Giraldo. La red utilizó USDT junto con el sistema financiero convencional para canalizar recursos del narcotráfico y ocultar su origen ilícito entre 2018 y 2026. La fiscalía detectó una red corporativa que daba la apariencia de legalidad a estos fondos. Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 36 activos valorados en más de 10.2 millones de dólares (alrededor de 40 mil millones de pesos), incluyendo cuatro propiedades, 19 vehículos y nueve empresas en Medellín y Antioquia. Además, se incautaron tres propiedades más valoradas en alrededor de 2.5 mil millones de pesos (aproximadamente 625,000 dólares) para desmantelar la capacidad financiera de la organización.

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