Cripto y terrorismo: 4.267 USDT en el centro de un juicio en Corea del Sur

Siete transferencias, 4.267 USDT. La cantidad podría encajar en el presupuesto mensual de un estudiante, y ha llevado a cuatro ciudadanos uzbekos a ser procesados por financiamiento del terrorismo en Corea del Sur. La división de investigaciones de seguridad de la policía metropolitana de Gwangju los detuvo en abril antes de hacer público el caso, según el Korea JoongAng Daily. El presunto líder ha sido acusado, detenido y ahora comparece ante el tribunal. Los otros tres están siendo procesados sin encarcelamiento. Uno de los cuatro estaba bajo una notificación roja de Interpol, esta alerta internacional que solicita a las policías miembros localizar y arrestar provisionalmente a una persona buscada.

Puntos clave {#h-puntos-clave}

• La policía de Gwangju está procesando a cuatro ciudadanos uzbekos por financiamiento del terrorismo, incluido el presunto líder que está detenido.
• 4.267 USDT enviados en siete transferencias a Katibat Tawhid wal Jihad, grupo designado por la ONU y Washington desde 2022.
• Flujo inverso inédito: criptomonedas recibidas del grupo convertidas en once coches de segunda mano y dos excavadoras (121.000 dólares) enviadas a Siria.
• Tres wallets y una cuenta a nombre de la esposa reconstruidas por los investigadores, se identificó una segunda notificación roja de Interpol.

Excavadoras coreanas enviadas a Siria {#h-excavadoras-coreanas-enviadas-a-siria}

Entre agosto de 2024 y abril de 2025, el principal sospechoso habría enviado 4.267 USDT, es decir, un poco más de 4.200 dólares, en siete transferencias a favor de Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Este grupo, establecido en Siria y activo desde 2013, reúne mayormente a combatientes originarios de Asia Central. Está en las listas de organizaciones terroristas de la ONU y de Estados Unidos desde 2022.

Es el flujo inverso lo que interesa principalmente a los investigadores. El presunto líder habría recibido criptomonedas de KTJ, y luego las habría gastado en once coches de segunda mano y dos excavadoras, por un total de 170 millones de wons (aproximadamente 121.000 dólares), material que luego fue embarcado hacia Siria. Los otros tres implicados habrían ayudado en las compras y en los trámites de exportación.

<< Los casos anteriores relacionados con el terrorismo trataban sobre el envío de fondos a grupos terroristas, pero este es el primer caso de recepción de fondos provenientes de un grupo terrorista, seguido de la compra y provisión de vehículos a cambio. >> División de investigaciones de seguridad, agencia metropolitana de policía de Gwangju -- Fuente: Korea JoongAng Daily

La elección del soporte no tiene nada de exótico. Corea del Sur envía cada año cientos de miles de vehículos de segunda mano desde los puertos de Incheon y Pyeongtaek, de los cuales una parte masiva va hacia Asia Central, Oriente Medio y África. Una carga de 121,000 dólares se ahoga en este tráfico, y dos máquinas de construcción destinadas a la reconstrucción siria no tienen nada para atraer la atención de un aduanero. Corea del Sur ha arrestado a cuatro ciudadanos uzbecos sospechosos de haber financiado el terrorismo -- Fuente: Cuenta X

Tres wallets, una cuenta a nombre de la esposa, un permiso prestado {#h-tres-wallets-una-cuenta-a-nombre-de-la-esposa-un-permiso-prestado}

El modo de operar descrito por la policía es, de hecho, artesanía prudente. El sospechoso manejaba tres wallets personales, cobraba el producto de las ventas de coches en una cuenta abierta a nombre de su esposa y presentó el permiso de conducir de un tercero en el momento de su detención. Llegó a Corea del Sur en 2017 con una visa de estudiante, graduado de una universidad de Daejeon, y se encontraba en el país en situación irregular desde 2023.

Los cargos se basan en la ley que prohíbe la financiación del terrorismo, texto adoptado por Seúl en 2008 bajo la presión de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera, el organismo intergubernamental que establece los estándares contra el lavado de dinero). Un detalle que probablemente no es casualidad: Corea aplica desde 2022 la travel rule, que obliga a las plataformas de intercambio a transmitir la identidad del remitente y del beneficiario para cualquier transferencia superior a un millón de wons, aproximadamente 700 dólares. Las siete transferencias en cuestión rondan los 610 USDT cada una, justo por debajo del umbral.

En su primera audiencia, en junio, el principal acusado disputó la mayoría de los cargos. Según él, el dinero servía para cubrir los gastos de su familia, y afirma no conocer la identidad de los compradores de los vehículos. También asegura que un hermano menor se unió a KTJ para protegerse, en medio de la violencia dirigida a los uzbecos en Siria. Los investigadores, por su parte, dicen haber identificado a un segundo sospechoso que está bajo una notificación roja de Interpol y continúan sus investigaciones.

Un grupo armado que acepta USDT también acepta un emisor capaz de congelar sus fondos con un clic. Tether reclama así varios miles de millones de dólares inmovilizados a petición de autoridades judiciales en alrededor de sesenta jurisdicciones, y la unidad T3 Financial Crime Unit, creada con TRON y TRM Labs, muestra cientos de millones de dólares bloqueados en direcciones señaladas desde su lanzamiento. El registro público hace el resto: cada transferencia se puede consultar años después, con fecha y vinculada a un grupo de direcciones.

De ahí la salida de pista hacia el fuera de la cadena. Convertir valor en chapa y en hidráulica es volver al blanqueo a través del comercio que el GAFI documenta desde hace décadas, con sus conocimientos falsificados y sus facturas infladas. Los coches de segunda mano coreanos cumplen aquí la función que el oro o los contenedores de textil ocupan en otros lugares, con la diferencia de que la parte inicial del circuito ha dejado una huella completa.

Es esta huella la que ha permitido reconstruir siete transferencias, tres wallets y una cronología de veinte meses. Con efectivo transportado en maletas o un canal tipo hawala, no habría quedado nada equivalente que aportar al expediente. El juicio del presunto líder continúa en Gwangju, y la policía anuncia más detenciones por venir. El blanqueo es, y siempre será, el problema número 1 de las organizaciones criminales en todo el mundo. Y la cripto no puede hacer nada al respecto.

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