La Operación TorNado del DOJ arresta a 354 y confisca 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas

El Departamento de Justicia y Europol anunciaron el jueves que la Operación TorNado ha producido 354 arrestos y la confiscación de más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas, en lo que el FBI calificó como la mayor operación hasta la fecha contra vendedores y compradores de drogas en la dark web.

El anuncio provino del equipo conjunto de aplicación de la ley contra opioides y darknet del departamento, conocido como JCODE, un grupo liderado por el FBI creado en 2018. Los funcionarios dijeron que la Operación TorNado es la sexta y más extensa acción coordinada internacionalmente desde entonces, y que se basa en la Operación RapTor del año pasado. La operación se llevó a cabo desde mayo de 2025 hasta octubre de 2026.

Europol, que coordinó el trabajo con agencias de 14 países, publicó una declaración paralela el mismo día. La operación se centró en vendedores y compradores que habían estado activos en cinco mercados de la dark web que ya habían sido confiscados por las fuerzas del orden: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door. Los funcionarios también identificaron cuentas en DrugHub y en foros, tiendas de un solo vendedor y servicios de mensajería encriptada.

Las confiscaciones incluyeron alrededor de 5.7 toneladas métricas de drogas ilícitas en todo el mundo, entre ellas fentanilo y otros opioides, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y MDMA, además de 38 prensas de pastillas y 209 armas de fuego. Ni el Departamento de Justicia ni Europol desglosaron los 234 millones de dólares entre efectivo y criptomonedas, y ninguno mencionó bitcoin ni ninguna otra moneda en los totales oficiales.

Europol estimó que la parte europea supera los 60 millones de euros en efectivo y criptomonedas, junto con 950 kilogramos de drogas y 57 armas de fuego, y la parte de EE. UU. supera los 150 millones de euros, o 166 millones de dólares, en efectivo y criptomonedas, además de más de 4.8 toneladas métricas de drogas y 152 armas de fuego. Estas cifras regionales de dinero aún combinan efectivo y criptomonedas. Europol dijo que sus equipos de análisis forense y de blockchain rastrearon transacciones ilícitas como parte del trabajo.

Casos individuales apuntan a Monero y bitcoin

La ventana oficial más cercana sobre cómo se pagó a los vendedores proviene de los casos que el Departamento de Justicia destacó y de los documentos judiciales publicados con el anuncio.

Alexander Green, de 32 años, de Jacksonville, Carolina del Norte, fue arrestado en junio y acusado en el Distrito Sur de Ohio de conspiración para distribuir sustancias controladas, incluido el fentanilo. El departamento dijo que supuestamente operaba un vendedor llamado STARLABS en DrugHub, que describió como un mercado de la dark web solo para Monero, y que el grupo ha sido vinculado a dos muertes por sobredosis. Una denuncia penal dice que las compras encubiertas de STARLABS se realizaron "a cambio de criptomonedas". Si es condenado, enfrenta hasta 20 años de prisión.

En un arresto separado en Florida, los hermanos Stanislav Chernyshov, de 30 años, y Vladislav Chernyshov, de 35, están acusados en el Distrito Este de Virginia de conspiración para distribuir opioides sintéticos de la Lista I. Los fiscales dicen que supuestamente dirigían el vendedor "BarbaraWhite", vendiendo pastillas de oxicodona falsificadas mezcladas con nitazenes y enviando más de 1,000 paquetes a través de 49 estados. Una declaración jurada de búsqueda describe transferencias de bitcoin vinculadas a esa cuenta y al mercado Nemesis. Cada uno enfrenta hasta 20 años si son condenados.

132 arrestos en Estados Unidos y más trabajo por delante

La Operación TorNado llevó a 132 arrestos en Estados Unidos, 59 en el Reino Unido, 45 en Hungría y 41 en Alemania, junto con arrestos en Francia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Eslovenia, Austria, Irlanda, Chequia, Australia y Finlandia. Un número de investigaciones aún están en curso para identificar a las personas detrás de las cuentas restantes de la dark web, dijo el departamento.

El director del FBI, Kash Patel, calificó la Operación TorNado como "la mayor operación interagencial contra vendedores y compradores de drogas en la dark web hasta la fecha". Jarod Koopman, jefe de Investigación Criminal del IRS, cuya agencia fue parte del grupo JCODE, puso el trabajo financiero en el centro: "Las redes criminales pueden operar a través de fronteras y en las sombras de la dark web, pero no pueden operar sin dinero."

Las acusaciones federales están en curso en más de 20 distritos. Una acusación o denuncia solo alega que se cometieron delitos, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Lo que el anuncio no aclara es cuánto de los 234 millones de dólares eran criptomonedas, y cuánto de eso era bitcoin. Los funcionarios no han dicho. El registro de la Operación TorNado muestra una confiscación combinada de efectivo y criptomonedas, un mercado solo de Monero en al menos un caso destacado, y transferencias de bitcoin en documentos judiciales, sin un desglose del total.

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