¿Cómo se convirtió el gran detective ZachXBT en experto en resolver casos extraños?

Autor: Nuestra charla sobre criptomonedas

Compilado por: Jiahua, ChainCacther

En 2018, un chico perdió $15,000 porque su billetera fue hackeada. Sin un título universitario llamativo. Sin conexiones destacadas. Sin financiación de capital riesgo ni avales de agencias gubernamentales de tres letras. Solo un inversor minorista común y corriente, como miles de otros, que fue estafado durante el auge de las ICO.

La mayoría de la gente habría abandonado el espacio de las criptomonedas para siempre con ira.

Este tipo abrió un explorador de blockchain y comenzó a rastrear a dónde había ido su dinero.

Siete años después, es responsable de recuperar cientos de millones de dólares en fondos robados, lo que llevó al arresto de estafadores repartidos por varios continentes, exponiendo operaciones de piratería patrocinadas por el estado desde Corea del Norte y haciendo que cada malhechor en la industria lo piense dos veces antes de transferir incluso $1 en cadena.

¿Su nombre? Desconocido. ¿Su identidad? Nunca revelada. ¿Su avatar? Un ornitorrinco de dibujos animados con un abrigo de trench.

Esta es la historia de ZachXBT, el investigador más formidable en el espacio de las criptomonedas, lo que también explica por qué su próximo informe podría ser la mayor bomba que la industria haya visto jamás.

De víctima a justiciero

La historia de origen de ZachXBT se lee como una trama de cómic.

Entró en el espacio de las criptomonedas alrededor de 2017, justo en el apogeo de la locura de las ICO. Como la mayoría de los inversores minoristas en ese momento, invirtió en proyectos promocionados que prometían cambiar el mundo pero no entregaron nada. Retiradas de fondos, monedas basura, proyectos de basura respaldados por influencers. La rutina habitual.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2018. Su billetera Electrum fue hackeada. Se evaporaron unos 15.000 dólares. Para un inversor minorista, eso no es solo un cambio en el bolsillo. Eso es dinero de verdad. Esta pérdida o bien lleva a uno a rendirse y abandonar el espacio o a luchar.

Él optó por luchar.

Comenzó a aprender por sí mismo a leer los datos en cadena. Flujos de transacciones, grupos de carteras, patrones de mezcla, depósitos en bolsas. Combinó esto con OSINT (inteligencia de código abierto) de la vieja escuela, buscando en Twitter, Discord, Telegram, Instagram e incluso registros judiciales para crear perfiles de las personas detrás de las carteras.

En 2020, comenzó a compartir públicamente sus hallazgos en X. Inicialmente, eran solo tweets cortos. Estafas de phishing, esquemas de bombeo y vaciado de influencers, estafadores menores. Nada que hiciera titulares en los medios de comunicación.

Luego, los tweets se hicieron más largos. Las pruebas se volvieron más convincentes. Los objetivos se volvieron más poderosos.

Así nació el autodenominado detective de criptomonedas.

Un historial que habla por sí mismo

Esto es precisamente lo que distingue a ZachXBT de todos los demás "detectives de criptomonedas" en Internet. No se trata de acusaciones basadas en conjeturas o intuiciones. Se trata de un trabajo a nivel forense, respaldado por pruebas, que lleva directamente a consecuencias en el mundo real.

Algunos aspectos destacados:

Se recuperaron directamente más de $210 millones. Esta es la cantidad rastreada y devuelta a las víctimas, no cifras teóricas. Además, más de $225 millones en incautaciones indirectas están relacionadas con sus investigaciones.

Robo de Bitcoin por valor de $243 millones (2024). Esto es totalmente absurdo. Cuando ZachXBT notó actividades sospechosas de retiro de efectivo en la cadena, estaba sentado en un aeropuerto. Rastreó los fondos, identificó a tres sospechosos a través de sus gastos suntuosos en las redes sociales (porque obviamente querían presumir), ayudó a las fuerzas del orden a arrestar a dos de ellos y facilitó la incautación de más de $79 millones en cuestión de semanas. Justo en la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, la mayoría de las personas estaban navegando por Instagram esperando los anuncios de embarque.

Exponiendo al Grupo Lazarus. Vinculó al notorio grupo de hackers patrocinado por el Estado de Corea del Norte con más de 25 hacks independientes por valor de más de 200 millones de dólares, y reveló su infiltración en los equipos de desarrollo de Web3. Este fue un trabajo de inteligencia a nivel nacional realizado por un individuo anónimo con un portátil.

Banda de phishing de BAYC (2022). Rastrear más de 2,5 millones de dólares robados a través de sitios web falsos de Bored Ape. Posteriormente, las autoridades francesas arrestaron a cinco individuos.

Derribando a los influencers. Lark Davis (más de 1,2 millones de dólares en ingresos no revelados). La participación de Logan Paul en Elongate, Ethereum Max y DinkDoink. Las promociones pagadas de BitBoy Crypto de estafas absolutas. ZachXBT no solo nombró a estos individuos, sino que también mostró rastros de carteras, recibos de transacciones y flujos de fondos, demostrando con precisión lo que estaba sucediendo.

Caso de Machi Big Brother. Los acusó de malversar más de 17 millones de dólares de Formosa Financial. El sujeto lo demandó por difamación. La comunidad criptomoeda recaudó más de 1 millón de dólares para la defensa legal de ZachXBT. La demanda fue retirada.

Caso de robo relacionado con el gobierno (enero de 2026). Rastreó más de 40 millones de dólares robados de las carteras incautadas por el gobierno de EE. UU., identificando finalmente al hijo de un ejecutivo de un contratista responsable de la criptomoneda incautada. Ni siquiera aquellos que custodiaban los fondos incautados pudieron escapar a su investigación.

Esta lista sigue y sigue. El caso de abuso de 70 millones de dólares de Pixelmon. Recuperación de NFT de DeGods. Banda que se hace pasar por Coinbase. Estafas de carteras de hardware. El número de casos en los que ha estado involucrado supera al de la mayoría de las unidades de ciberdelincuencia de las fuerzas del orden.

¿Por qué es más importante de lo que crees?

La criptomoneda tiene problemas regulatorios. Esto es bien sabido. Las agencias gubernamentales son lentas para responder, operan de forma independiente y, a menudo, no tienen ni idea de cómo funciona realmente la tecnología blockchain. Las bolsas tienen conflictos de interés. Los equipos de proyectos actúan como árbitros y jugadores.

En este vacío, ha surgido un investigador anónimo que hace el trabajo que las empresas multimillonarias y las agencias federales no pueden o no quieren hacer.
ZachXBT colabora con el FBI, el Servicio Secreto y la policía cibernética francesa, pero no trabaja para ninguno de ellos. Es completamente independiente. Esta independencia es precisamente la razón por la que es efectivo. Publica información sin necesidad de aprobación. No tiene un departamento legal que diluya sus hallazgos. No es responsable ante los accionistas ni ante los políticos.

Solo es responsable ante la cadena de bloques. Los datos son datos.

Esto es importante porque el efecto disuasorio es real. Los estafadores ahora saben que transferir fondos robados no es el final de la historia. Podría ser el comienzo de una investigación pública, donde sus nombres reales, registros de transacciones y fotos sospechosas podrían difundirse en el cripto Twitter.

Antes de que surgiera ZachXBT, los estafadores de criptomonedas tenían un simple manual: robar dinero, lavarlo a través de mezcladores, cobrar y desaparecer. Ahora, hay una buena posibilidad de que un pato platino dibujito rastree cada dólar, publique la evidencia para casi un millón de seguidores y entregue los expedientes del caso a las autoridades.

Esto ha cambiado los patrones de comportamiento. Esta es una influencia real.

El modelo de negocio de convertirse en el Batman de las criptomonedas

Esto es lo que hace que ZachXBT sea aún más interesante. No tiene respaldo de fondos. No dirige una empresa. Durante años, ha trabajado casi exclusivamente de forma gratuita.

Su financiación proviene de donaciones comunitarias (alrededor de 1,3 millones de dólares desde 2021), recompensas ocasionales y financiación colectiva durante crisis como las demandas por difamación. En 2024, debido al aumento de la demanda, dejó de trabajar exclusivamente de forma gratuita, lo cual es completamente comprensible dado el número de casos que maneja.

También es asesor de uno de los mayores fondos de capital riesgo de criptomonedas, Paradigm, y recientemente (noviembre de 2025) colaboró con BNB Chain en informes de seguridad proactivos. Estas relaciones le proporcionan recursos e influencia sin comprometer su independencia.

Pero en el núcleo de su operación sigue habiendo una persona, un ordenador portátil y una conexión a Internet, realizando un trabajo que a departamentos enteros de grandes instituciones les resulta difícil de replicar.

Febrero 26-20 de 2025 La próxima bomba

Ahora veamos lo que está sucediendo actualmente.

El 23 de febrero de 2026, ZachXBT publicó este mensaje:

"Última hora: El 26 de febrero se publicará una gran investigación que involucra a una de las empresas más rentables del espacio de las criptomonedas, donde varios empleados han estado abusando de los datos internos para el comercio de información privilegiada durante un largo período."

Esta publicación ya ha acumulado millones de visitas. Miles de respuestas. Las especulaciones están a flor de piel.

La comunidad de criptomonedas está tratando de averiguar a qué empresa se refiere. Los rumores apuntan a una bolsa importante o a una gran plataforma de DeFi o de comercio, posiblemente una de las entidades más rentables de toda la industria. Ya se han abierto mercados de predicción en torno a esta revelación.

Y parte de la absurdidad de capturar perfectamente esta industria es que la gente está claramente intentando hacer trading con información privilegiada sobre la investigación de ZachXBT sobre el comercio de información privilegiada. Ha estado bromeando sobre esta situación irónica en sus respuestas.

Piénsalo. Esta persona está a punto de exponer a los empleados de una gran empresa por utilizar datos internos para adelantarse a las operaciones, mientras que la gente intenta adelantarse a su informe sobre adelantarse. El mundo de las criptomonedas realmente no ha cambiado en absoluto.

Pero el historial de ZachXBT indica que esto no será una acusación vaga. Cuando dice que tiene una investigación, tiene carteras, marcas de tiempo, flujos de transacción y redes de relaciones. Siempre es así.

Si esto afecta tan duramente como su trabajo anterior, podríamos ver cómo los ejecutivos dimiten, el escrutinio regulatorio, las remisiones penales y una grave crisis de confianza para cualquier empresa que haya echado en falta.

Una perspectiva más amplia

ZachXBT representa algo que la industria de las criptomonedas anhela desesperadamente pero rara vez produce: responsabilidad sin permiso.

No esperó a que la SEC descubriera el análisis de la cadena de bloques. No esperó a que las bolsas se autorregulasen. No esperó a que las empresas de seguridad respaldadas por VC desarrollaran herramientas y cobraran suscripciones corporativas. Simplemente comenzó a trabajar públicamente, de forma gratuita, con pruebas irrefutables.

En una industria que habla constantemente de descentralización y falta de confianza, ZachXBT es lo más parecido a un mecanismo de aplicación de la ley verdaderamente descentralizado. Una persona, que opera fuera de todas las instituciones, utilizando solo datos públicamente disponibles y un espíritu incansable para responsabilizar a los poderosos.

El espacio de las criptomonedas nunca ha carecido de héroes y villanos. La mayoría de los héroes son fundadores de protocolos o inversores que sincronizaron sus operaciones a la perfección. ZachXBT es diferente. Es un héroe porque elige proteger a las personas en lugar de sacar provecho de ellas.

Convirtió una pérdida de 15.000 dólares en una misión, recuperando cientos de millones para otros.

Y el 26 de febrero, está a punto de recordar a toda la industria por qué este personaje de dibujos animados es el último que querrías que investigue a tu empresa.

¡Mantente alerta!