Irlanda Introduce Comprobaciones Mejoradas en Carteras Cripto Privadas

Irlanda ha publicado su primera estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales, dirigida a las carteras cripto privadas mantenidas fuera de empresas reguladas. La estrategia implementa los elementos restantes del Reglamento de Transferencia de Fondos de la UE, imponiendo nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de criptoactivos para realizar comprobaciones mejoradas en las transferencias que involucren carteras privadas y una diligencia debida más estricta con empresas extranjeras. Esto incluye la regla de viaje del GAFI, que exige que la información de transacción sobre el originador y el beneficiario acompañe a las transferencias. El enfoque de Irlanda ofrece menos tiempo de adaptación para las empresas de criptoactivos, con un período de gracia de 12 meses en comparación con los 18 meses permitidos por la regulación. Las nuevas obligaciones afectarán a las empresas con autorización completa, ya que las regulaciones de MiCA entraron en vigor el 1 de julio. La estrategia tiene como objetivo combatir la explotación de los criptoactivos por parte de organizaciones criminales, con una visión que se extiende hasta 2030. Se basa en un plan de acción de 30 puntos que aborda las amenazas de delitos financieros relacionadas con los criptoactivos. El Reglamento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE prohíbe las cuentas de criptoactivos anónimas, que entrará en vigor en julio de 2027, mientras que el Reino Unido está revisando sus propias regulaciones. El GAFI ha enfatizado que las plataformas DeFi con controladores identificables deben ser supervisadas como otras empresas financieras.

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