Las pandillas irlandesas alquilan bóvedas para claves de criptomonedas y efectivo

Las pandillas del crimen organizado en Irlanda están alquilando bóvedas para almacenar claves privadas y frases semilla para billeteras de criptomonedas, junto con efectivo y artículos de lujo, según el jefe de la Oficina de Activos Criminales. El Superintendente Jefe de Detectives Michael Gubbins informó que esta práctica ha surgido de investigaciones y se ha comunicado al Comité Directivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del gobierno. El contenido de las bóvedas puede incluir claves de criptomonedas, efectivo, relojes e incluso pasaportes. El comité se está preparando para las regulaciones de la UE que entrarán en vigor el próximo verano, las cuales prohibirán las transacciones en efectivo superiores a 10,000 euros y requerirán que las empresas identifiquen a los gastadores de efectivo que superen los 3,000 euros. Los proveedores de servicios de activos criptográficos y los minoristas de bienes de lujo enfrentarán un mayor escrutinio. Gubbins señaló que las pandillas están utilizando criptomonedas para mitigar los riesgos de confiscación, creyendo que ofrecen anonimato, aunque destacó problemas como la volatilidad de precios y el riesgo de perder contraseñas de billeteras. A pesar de esto, el uso de criptomonedas en Irlanda sigue siendo básico, con el efectivo aún prevalente en el tráfico de drogas. La oficina ha observado a blanqueadores profesionales, incluidos los operadores de hawala, que cobran alrededor del 6% de comisión. En una investigación, se incautaron 230,000 euros de una bóveda privada. La oficina también está manejando su mayor incautación de criptomonedas, que involucra 6,000 BTC de un cultivador de cannabis, con más de 130 millones de euros de los 360 millones de euros ya realizados. El año pasado, la oficina devolvió casi 15,000,000 euros al tesoro irlandés.

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