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Los Estados Unidos sancionan al senador camboyano, la represión contra el fraude de criptomonedas sigue escalando
EE.UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. OFAC anunció sanciones contra el senador camboyano Kok An, acusándolo de controlar "parques de fraude" en todo el país, defraudando a víctimas estadounidenses a través de inversiones en criptomonedas.
Según un comunicado emitido por OFAC el jueves, además de Kok An, 28 otras personas y entidades han sido añadidas a la lista de sanciones, todas consideradas conectadas a su red de fraude. Se acusa a esta red de atraer a las víctimas para que envíen activos de criptomonedas bajo la apariencia de "inversiones de alto rendimiento." Esta acción sigue a una redada de la policía camboyana en dos centros de estafa en la ciudad fronteriza de Poipet. Previamente, se había acusado a Kok An de operar bases de estafa en la zona. OFAC declaró que los estafadores suelen ganar la confianza de las víctimas estableciendo "amistades" o "relaciones románticas," luego las guían a participar en plataformas de inversión en criptomonedas, defraudándolas de fondos, con el monto total involucrado alcanzando millones de dólares.
Es notable que algunas personas involucradas en las actividades de estafa son ellas mismas víctimas de trata de personas, forzadas a participar en actividades ilegales bajo amenazas de violencia. OFAC señaló que estos centros de estafa suelen estar ubicados en casinos o parques de oficinas reutilizados, utilizados no solo para el lavado de dinero sino también como bases para defraudar a ciudadanos estadounidenses y cometer violaciones de derechos humanos. Además, los reguladores han cerrado simultáneamente más de 500 dominios de sitios web fraudulentos utilizados para estafas de inversión en criptomonedas, indicando que la represión de EE.UU. contra actividades criminales relacionadas está intensificándose.
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