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Ucrania desmantela una banda de cibercriminales valorada en mil millones de yuanes, incautando 3 millones de dólares en criptomonedas
La Policía Nacional de Ucrania y el Departamento de Seguridad Interna llevaron a cabo una operación conjunta, arrestando a un sospechoso en la región de Transcarpatia que se alega está involucrado en una banda internacional de cibercriminales. Esta banda está implicada en casos de fraude y blanqueo de capitales que superan los 100 millones de dólares, dirigidos a Estados Unidos y Europa, y había sido previamente catalogada como persona buscada internacionalmente por el FBI.
El sospechoso fue encontrado en posesión de documentos de identidad falsificados y había incluso fabricado un certificado de defunción para ocultar su paradero. La banda desplegó malware para robar datos personales y corporativos, extorsionando posteriormente a las víctimas por un rescate. Los métodos de blanqueo de capitales incluían la compra de bienes raíces y el uso de nombres de familiares para oscurecer el flujo de fondos. Las autoridades incautaron aproximadamente 11 millones de dólares en activos, incluyendo efectivo, bienes raíces, vehículos y alrededor de 3 millones de dólares en criptomonedas, y también detuvieron a dos coacusados. El sospechoso enfrenta cargos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
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