U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel
By: www.chaincatcher.com|2026/05/21 09:43:32
0
Compartir
Califícanos en Google
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra dos redes de lavado de dinero asociadas al cártel de Sinaloa, que involucran a más de una docena de personas y entidades. Una de las redes está acusada de convertir efectivo de la venta de fentanilo y otras drogas en criptomonedas y transferirlo a miembros de alto rango del cártel de Sinaloa en México.
La OFAC declaró que la red lavaba dinero a través de la recaudación de efectivo dentro de los Estados Unidos, transferencias de criptomonedas y corredores mexicanos asociados con la facción de "Los Chapitos". "Los Chapitos" está controlada por Iván y Alfredo Guzmán Salazar, los hijos del "Chapo" Guzmán. Entre las personas sancionadas se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, sospechoso de ser el responsable de la red de lavado de dinero, y Jesús González Peñuelas, otro líder de una organización de narcotráfico y lavado de dinero.
La OFAC señaló que la organización recauda grandes cantidades de efectivo en los Estados Unidos, lo cambia por criptomonedas y lo envía de regreso a México. Bajo las sanciones, los activos de las personas y entidades relevantes dentro de los Estados Unidos serán congelados, y los ciudadanos estadounidenses
Precio de --
--
--
--
Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.
Te puede gustar
CME Group lanza dos nuevos índices de mercado cripto: ¿qué cambia a partir de agosto de 2026?
La petición para cancelar los impuestos a las criptomonedas en Corea del Sur ha recibido el apoyo de 50.000 personas y ha sido incluida en la agenda de debate de la Asamblea Nacional
Según el medio de comunicación surcoreano "Seoul Economy", una petición a nivel nacional que solicita la cancelación de los impuestos a las criptomonedas ha sido incluida en la agenda de debate de la Asamblea Nacional. La "Petición para cancelar el impuesto a los activos virtuales", publicada en la plataforma electrónica de la Asamblea Nacional...
MARA discloses executives' huge security expenses, as incidents of cryptocurrency "ransomware attacks" continue to increase
Bitcoin mining company MARA Holdings allocated approximately $4.3 million for CEO Fred Thiel's personal security expenses in fiscal year 2025, which includes $430,780 for vehicle bulletproof modifications, as well as expenses for bodyguards and residential security facilities. According to documents...
The German Federal Diet rejected the proposal to increase cryptocurrency taxes
According to Cryptopolitan, the Finance Committee of the German Bundestag rejected a proposal by the Green Party to increase cryptocurrency taxes, which aimed to eliminate the tax exemption for selling cryptocurrencies held for more than a year. Currently, German law stipulates that profits from the...
The final version of the Russian cryptocurrency bill will retain the ban on non-custodial wallets, with exceptions for foreign trade participants
According to Bits.media, Ivan Chebeskov, the Deputy Minister of Finance of Russia, stated that the final version of the government's cryptocurrency market regulation bill will retain the ban on transfers from Russian custodial wallets to non-custodial foreign wallets. More lenient conditions will on...
Cryptocurrency custody company Copper is seeking to sell the company at an estimated valuation of around $500 million
According to CoinDesk, cryptocurrency custody company Copper is seeking to sell the company at a valuation of approximately $500 million and has engaged Wall Street investment bank Cantor Fitzgerald to assist in advancing the transaction.Copper's core asset is the ClearLoop custody settlement system...
The Federal Reserve is seeking feedback on the "streamlined master account" framework, proposing to allow cryptocurrency companies to access its payment system
Crypto journalist Eleanor Terrett revealed that the Federal Reserve has issued a notice for public comment and proposed rulemaking regarding payment accounts (i.e., "streamlined master accounts"), allowing eligible fintech and crypto companies to access the Federal Reserve's payment system for clear...
U.S. bipartisan lawmakers reintroduce the Equality Act, promote cryptocurrency tax reform, and call for the IRS to study a tax exemption mechanism for small transactions
According to CoinDesk, bipartisan lawmakers Steven Horsford, Max Miller, Suzan DelBene, and Mike Carey jointly reintroduced the "Digital Asset Protection, Accountability, Regulatory, Innovation, Taxation, and Revenue Act" (also known as the "Equality Act") this Wednesday. The new version of the bill...
Report: Digital wallets now account for more than half of global online transaction volume, and cryptocurrencies will become the fastest-growing online payment method
According to Caixin, the "Global Payments Report 2026" released by global payment technology and software company Global Payments indicates that digital wallets account for more than half of global online transaction volume and one-third of offline transactions. Digital wallets can flexibly integrat...
FocusAI is in talks to acquire the South Korean cryptocurrency exchange Flybit
According to BizWatch, FocusAI, the largest shareholder of Busan Digital Asset Exchange, is seeking to acquire Flybit, which is also a cryptocurrency exchange in South Korea. It is reported that the two companies are in the final stages of discussions regarding the details of the transaction, which ...
The co-founder of The Sandbox's wife was almost kidnapped in France, and the police say it may be related to cryptocurrency
According to French media "Le Journal du Dimanche," Sebastien Borget, co-founder and COO of The Sandbox, experienced a kidnapping attempt this week at his residence in Villenoy, Seine-et-Marne, France.The report states that a man disguised as a courier arrived at the front door, and after Borget's w...
Kraken's parent company Payward has received preliminary approval from Dubai VARA to conduct cryptocurrency business
According to Businesswire, Kraken's parent company Payward announced that it has received preliminary approval for brokerage, investment, and management licenses granted by the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), and will expand its cryptocurrency business in the UAE. Payward expects t...
Forbes: Iran holds approximately $7.7 billion in digital assets, and the U.S. Treasury has frozen nearly $500 million in Iranian-related cryptocurrency assets
According to Forbes, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent stated that the U.S. Treasury has frozen nearly $500 million in cryptocurrency assets related to the Iranian regime, including $344 million frozen last month.The report states that Iran currently controls about $7.7 billion in digital assets...
The Federal Reserve plans to implement restrictive "streamlined" payment accounts for fintech and cryptocurrency companies
The Federal Reserve Board (Fed) issued a proposed rulemaking notice and sought public comment on Wednesday, proposing to establish restrictive "skinny master accounts" for fintech and crypto-related banks that meet legal conditions. The proposal aims to provide non-bank financial institutions with n...
The revision of the cryptocurrency regulation bill in Russia will be completed next week, and stablecoins will be classified as foreign exchange assets
According to a report by the Russian news agency TASS, Ivan Chebeskov, Deputy Minister of Finance of Russia, stated at the "Russian Digital Financial System" conference that the Ministry of Finance and the Central Bank of Russia plan to complete the revision of the cryptocurrency market regulation b...
The Russian Ministry of Finance and the Central Bank plan to finalize the draft regulation law for the cryptocurrency market next week
According to TASS, the Russian Ministry of Finance and the Central Bank of Russia plan to finalize the draft law for cryptocurrency market regulation next week and submit it to the State Duma for a second reading.Deputy Minister of Finance Ivan Chebeskov announced this news to reporters during the "...
Missouri, USA, sues cryptocurrency ATM operator CoinFlip for facilitating fraud
According to Cointelegraph, Missouri Attorney General Catherine Hanaway has filed a lawsuit against cryptocurrency ATM operator CoinFlip, accusing it of "deliberately facilitating fraudulent transactions and profiting from them."The lawsuit claims that these fraudulent activities target "seniors and...
SEC Commissioner Hester Peirce will join the Regent University School of Law as a faculty member in November this year
Cryptocurrency journalist Eleanor Terrett posted on the X platform that Hester Peirce (known as "Crypto Mom") will join the Regent University School of Law in Virginia as an associate professor this November, according to the latest press release from the university.Hester Peirce is currently a comm...
Analysis: Bitcoin is under pressure again, and the risk sentiment in the US stock market is suppressing the cryptocurrency market
Bitcoin weakened again after the U.S. stock market opened on Wednesday, briefly rising to about $77,678 before retreating, continuing the structural trend of "strong during Asian hours, weak during U.S. hours" observed this week. The market is focused on the upcoming Nvidia earnings report, which is...
El proyecto de ley sobre las normas de divisas para los exchanges de criptomonedas en Corea del Sur ha sido aprobado por un comité clave
Según noticias del mercado, la enmienda a la Ley de Transacciones de Divisas de Corea del Sur ha sido aprobada por el Comité de Legislación y Poder Judicial de la Asamblea Nacional. Esta enmienda ampliará el alcance regulatorio del comercio de divisas para incluir a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo...
El custodio de criptomonedas Taurus ha obtenido una licencia MiFID en Chipre y entra en los mercados de capitales de la UE
Según The Block, la empresa de custodia de criptomonedas Taurus ha obtenido una licencia de inversión MiFID II concedida por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, lo que le permite prestar servicios de inversión regulados por MiFID para instrumentos financieros tokenizados a bancos y gestoras de activos...
Multicoin Capital ha estado acumulando una gran posición en Zcash desde febrero, al considerar que la demanda de activos de privacidad se acelerará
Tushar Jain, cofundador de Multicoin Capital, reveló en redes sociales que ha aumentado significativamente sus participaciones en la moneda de privacidad Zcash desde principios de este año. Multicoin Capital señaló que Zcash ha vuelto a los ideales "cypherpunk" sobre los que se fundó la criptomoneda. T...
España desmantela un sitio web de cómics piratas y confisca una billetera fría de criptomonedas con 400.000 euros.
Según Cointelegraph, la policía local de España incautó dos monederos de criptomonedas con aproximadamente 400.000 euros (unos 467.000 dólares) en activos durante una operación contra plataformas ilegales de distribución de cómics. La operación fue llevada a cabo por la policía de Almería, en España, que ha...
Estados Unidos ha congelado aproximadamente 344 millones de dólares en criptoactivos relacionados con Irán, intensificando la presión económica.
Según CNN, Estados Unidos ha congelado aproximadamente 344 millones de dólares en criptoactivos, afirmando que los fondos relacionados están vinculados a Irán, y ha implementado congelaciones en dos direcciones con la ayuda de Tether; la parte estadounidense indicó que estos fondos están asociados con transacciones en la cadena de bloques...
Tennessee prohíbe completamente los cajeros automáticos de criptomonedas, y los infractores podrían enfrentar hasta un año de prisión
Según The <g id='1'>Block</g>, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó la Ley de la Cámara 2505, que clasifica oficialmente a los cajeros automáticos de criptomonedas (terminales de autoservicio de moneda virtual) como dispositivos prohibidos, y la ley entrará en vigor el 1 de julio de 2026. La ley fue aprobada por ambas cámaras de manera unánime, prohibiendo la instalación...
Estados Unidos ha congelado 344 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con Irán
EE. UU. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el Tesoro está sancionando múltiples billeteras relacionadas con Irán y rastreará y combatirá todas las vías financieras asociadas con el régimen. Tether anunció previamente que había asistido al gobierno de EE. UU. en la congelación de 344 millones de dólares en criptomonedas...
Los Estados Unidos sancionan al senador camboyano, la represión contra el fraude de criptomonedas sigue escalando
EE.UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) anunció sanciones contra el senador camboyano Kok An, acusándolo de controlar "parques de fraude" en todo el país, defraudando a víctimas estadounidenses a través de estafas de inversión en criptomonedas. Según un comunicado emitido por O...
Medios de comunicación iraníes: Los informes sobre que Irán cobra peajes por el Estrecho de Ormuz en criptomonedas son inexactos
Según los medios de comunicación iraníes Fars News: Los informes sobre que Irán cobra peajes por el Estrecho de Ormuz en criptomonedas son inexactos.
MoonPay lanza cuentas virtuales en el estado de Nueva York, ampliando la infraestructura de pagos con stablecoins para empresas
La red de pagos en criptomonedas MoonPay anunció que su plataforma Iron ha lanzado oficialmente servicios de cuentas virtuales en el estado de Nueva York, apoyando a empresas fintech, plataformas de criptomonedas, neobancos e instituciones financieras para integrar una infraestructura de fiat a stablecoin conforme a la normativa. Este lanzamiento se basa en la adquisición por parte de MoonPay de la plataforma de infraestructura de stablecoin de nivel empresarial Iron en 2025, permitiendo a los usuarios recibir pagos a través de canales como ACH, transferencia bancaria y SWIFT, y convertirlos automáticamente en stablecoins, liquidando en billeteras no custodiales.
Advertencia del BIS: Las plataformas de intercambio de criptomonedas están evolucionando hacia "bancos en la sombra", y los usuarios enfrentan riesgos no protegidos
El Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó un informe indicando que las plataformas de intercambio de criptomonedas están proporcionando gradualmente servicios similares a los de los bancos, como productos de préstamo y de ganancias, pero carecen de la regulación y la protección de depósitos que se encuentran en los sistemas financieros tradicionales, lo que plantea riesgos sistémicos. El repo...
CME Group lanza dos nuevos índices de mercado cripto: ¿qué cambia a partir de agosto de 2026?
La petición para cancelar los impuestos a las criptomonedas en Corea del Sur ha recibido el apoyo de 50.000 personas y ha sido incluida en la agenda de debate de la Asamblea Nacional
Según el medio de comunicación surcoreano "Seoul Economy", una petición a nivel nacional que solicita la cancelación de los impuestos a las criptomonedas ha sido incluida en la agenda de debate de la Asamblea Nacional. La "Petición para cancelar el impuesto a los activos virtuales", publicada en la plataforma electrónica de la Asamblea Nacional...
MARA discloses executives' huge security expenses, as incidents of cryptocurrency "ransomware attacks" continue to increase
Bitcoin mining company MARA Holdings allocated approximately $4.3 million for CEO Fred Thiel's personal security expenses in fiscal year 2025, which includes $430,780 for vehicle bulletproof modifications, as well as expenses for bodyguards and residential security facilities. According to documents...
The German Federal Diet rejected the proposal to increase cryptocurrency taxes
According to Cryptopolitan, the Finance Committee of the German Bundestag rejected a proposal by the Green Party to increase cryptocurrency taxes, which aimed to eliminate the tax exemption for selling cryptocurrencies held for more than a year. Currently, German law stipulates that profits from the...
The final version of the Russian cryptocurrency bill will retain the ban on non-custodial wallets, with exceptions for foreign trade participants
According to Bits.media, Ivan Chebeskov, the Deputy Minister of Finance of Russia, stated that the final version of the government's cryptocurrency market regulation bill will retain the ban on transfers from Russian custodial wallets to non-custodial foreign wallets. More lenient conditions will on...
Cryptocurrency custody company Copper is seeking to sell the company at an estimated valuation of around $500 million
According to CoinDesk, cryptocurrency custody company Copper is seeking to sell the company at a valuation of approximately $500 million and has engaged Wall Street investment bank Cantor Fitzgerald to assist in advancing the transaction.Copper's core asset is the ClearLoop custody settlement system...
...
Contenido
Artículos recientes
21/08/2026
31/08/2026
Últimos listados de monedas en WEEX
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y CM:[email protected]
Programa VIP:[email protected]
